На главную Незаконная банковская деятельность Новости 15 марта 2012 Банк, где работает экс-разведчица Анна Чапман, подозревается в причастности к выводу за границу 100 млрд руб. Сотрудниками МВД раскрыта новая схема вывода денежных средств за границу с использованием инструментов фондового рынка, сообщила пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Новости 5 марта 2012 Задержаны "черные" банкиры, обналичивавшие деньги через фирмы-однодневки в "Фондсервисбанке" Сотрудники полиции задержали в Москве троих участников организованной группы "теневых" банкиров, обналичивших не менее 2 млрд рублей, в том числе с помощью счетов, открытых в "Фондсервисбанке", сообщает пресс-служба Главного управ... Новости 28 февраля 2012 Задержаны "черные" банкиры, обналичившие более 1,6 млрд руб. с помощью фирм-"однодневок" и связей в банках Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы подпольных банкиров, которые вывели в теневой сектор экономики более 1,6 млрд рублей, сообщила сегодня утром пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД... Новости 10 февраля 2012 Судят "черных" банкиров, больше двух лет "отмывавших" деньги с помощью 30 фирм-однодневок В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело группы "черных" банкиров, причинивших ущерб государству на сумму более 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Новости 27 января 2012 Возбуждено дело на "черных" банкиров, обналичивших более 3 млрд руб. через "фирмы-однодневки" В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, обналичивших более 3 млрд рублей через подставные фирмы, сообщает пресс-служба СКР. Новости 19 января 2012 В Москве задержаны "теневые" банкиры, отмывавшие через почтовые переводы более 1 млрд руб. в день В Москве предъявлено обвинение сотрудникам подпольного банка, "отмывшим" крупные суммы денежных средств с помощью более 300 "фирм-однодневок", сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России. Новости 26 декабря 2011 В Москве задержан менеджер банка, отмывший через 40 "фирм-однодневок" 30 млрд руб. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одного из коммерческих банков столицы и двух безработных, подозреваемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу. Новости 28 ноября 2011 Суд посадил под домашний арест бизнесмена Недлякова, подозреваемого в брокерской афере на 100 млрд руб. Неоднократно судимый предприниматель Роман Недялков, которого подозревают в организации аферы на фондовом рынке, в результате которого за рубеж были выведены 100 млрд рублей, посажен под домашний арест, сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя п... Новости 25 ноября 2011 Судят "черного" банкира, пять лет обслуживавшего предпринимателей В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, заработавшего на незаконной банковской деятельности более 23 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Новости 8 ноября 2011 Басманный суд рассмотрит дело "черных" банкиров, заработавших более 74 млн руб. В Москве передано в суд уголовное дело пяти участников преступной группы, заработавших более 74 млн рублей на незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Новости 12 октября 2011 Полиция ищет учредителей 36 фирм-однодневок, обналичивших 8 млрд руб. В Кемеровской области идет розыск учредителей 36 фирм-однодневок, зарегистрированных по одному адресу, с помощью которых было обналичено около 8 миллиардов рублей. Новости 17 августа 2011 В Москве проходят обыски по делу об "отмывании" 20 млрд руб. по объявлениям в Интернете В Москве задержаны трое подозреваемых в отмывании денег на сумму более 20 млрд руб, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. Новости 5 августа 2011 "Черные банкиры", отмывшие 114 млн руб., получили условные сроки Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор группе "черных банкиров", "отмывших" более 114 миллионов рублей, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города. Новости 2 августа 2011 В Москве осуждены 6 "бакинских миллионеров", "отмывших" более 5 млрд руб. Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор шестерым участникам ОПГ за незаконную банковскую деятельность, сообщила сегодня пресс-служба Следственного департамента МВД России. Новости 12 июля 2011 Судят валютных кассиров "Торгово-строительного банка", "отмывших" более 5 млрд руб. В Москве перед судом предстанут шесть участников ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Новости 12 мая 2011 Возбуждено дело в отношении членов ОПГ, помогавших бизнесменам Москвы уходить от уплаты налогов В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов ОПГ, "отмывших" около 5 миллиардов рублей, сообщила сегодня пресс-служба СКР по региону. Новости 15 апреля 2011 Направлено в суд дело об отмывании денег через счета в московских банках В Москве завершено следствие в отношении группы "черных" банкиров, заработавших на незаконных операциях по ведению счетов, инкассации и обмене валюты более 70 млн рублей, соощает пресс-служба Генпрокуратуры. Новости 8 апреля 2011 Безработный обогатился на 17 млн руб. с помощью системы "Интернет-Банк" В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся отмыванием денег, сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратура в УрФО. Новости 7 апреля 2011 Осуждены "черные" банкиры, обналичившие 300 млн руб. В Ивановской области осуждена группа "черных" банкиров, причинившая государству ущерб на сумму свыше 52 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Новости 4 апреля 2011 На "черных" банкиров возбудили дело за отмывание 2 млрд руб. В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность "черных" банкиров легализовавших более 2 млр рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по СЗФО. Новости 31 марта 2011 В Петербурге "привлекают" менялу, выручившего за год 478 млн рублей Житель Санкт-Петербурга подозревается в организации незаконного обмена валют, принесшего ему за год около 480 миллионов рублей, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на источник РИА Новости в правоохранительных органах города. Новости 21 марта 2011 В Москве задержан юрист – руководитель ОПГ, "отмывшей" 2 млрд руб. В Москве задержана преступная группа за "отмывание" около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Управления "К" МВД России. Новости 14 марта 2011 Сотрудница "Мастер-Банка", отмывавшая по 500 млн рублей в день, отбывает арест дома По подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн рублей в день сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Мери Аракеловна Теванян, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ МВ... Новости 10 февраля 2011 Привлекший через подставные фирмы 1,7 млрд рублей отделался 3 годами условно В Самаре суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего Алексея Дорожкина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с причинением ущерба в крупном размере (ч.2 ст.172 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области. Новости 4 февраля 2011 В суд передано дело о поставке в Москву "черного нала" из Волгограда В Хамовнический суд Москвы направлено уголовное дело в отношении группы "черных банкиров", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. « 1 2 3 4 5 »
Сотрудниками МВД раскрыта новая схема вывода денежных средств за границу с использованием инструментов фондового рынка, сообщила пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.
Сотрудники полиции задержали в Москве троих участников организованной группы "теневых" банкиров, обналичивших не менее 2 млрд рублей, в том числе с помощью счетов, открытых в "Фондсервисбанке", сообщает пресс-служба Главного управ...
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы подпольных банкиров, которые вывели в теневой сектор экономики более 1,6 млрд рублей, сообщила сегодня утром пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД...
В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело группы "черных" банкиров, причинивших ущерб государству на сумму более 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, обналичивших более 3 млрд рублей через подставные фирмы, сообщает пресс-служба СКР.
В Москве предъявлено обвинение сотрудникам подпольного банка, "отмывшим" крупные суммы денежных средств с помощью более 300 "фирм-однодневок", сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одного из коммерческих банков столицы и двух безработных, подозреваемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Неоднократно судимый предприниматель Роман Недялков, которого подозревают в организации аферы на фондовом рынке, в результате которого за рубеж были выведены 100 млрд рублей, посажен под домашний арест, сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя п...
В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, заработавшего на незаконной банковской деятельности более 23 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Москве передано в суд уголовное дело пяти участников преступной группы, заработавших более 74 млн рублей на незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В Кемеровской области идет розыск учредителей 36 фирм-однодневок, зарегистрированных по одному адресу, с помощью которых было обналичено около 8 миллиардов рублей.
В Москве задержаны трое подозреваемых в отмывании денег на сумму более 20 млрд руб, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор группе "черных банкиров", "отмывших" более 114 миллионов рублей, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города.
Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор шестерым участникам ОПГ за незаконную банковскую деятельность, сообщила сегодня пресс-служба Следственного департамента МВД России.
В Москве перед судом предстанут шесть участников ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов ОПГ, "отмывших" около 5 миллиардов рублей, сообщила сегодня пресс-служба СКР по региону.
В Москве завершено следствие в отношении группы "черных" банкиров, заработавших на незаконных операциях по ведению счетов, инкассации и обмене валюты более 70 млн рублей, соощает пресс-служба Генпрокуратуры.
В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся отмыванием денег, сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратура в УрФО.
В Ивановской области осуждена группа "черных" банкиров, причинившая государству ущерб на сумму свыше 52 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность "черных" банкиров легализовавших более 2 млр рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по СЗФО.
Житель Санкт-Петербурга подозревается в организации незаконного обмена валют, принесшего ему за год около 480 миллионов рублей, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на источник РИА Новости в правоохранительных органах города.
В Москве задержана преступная группа за "отмывание" около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Управления "К" МВД России.
По подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн рублей в день сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Мери Аракеловна Теванян, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ МВ...
В Самаре суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего Алексея Дорожкина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с причинением ущерба в крупном размере (ч.2 ст.172 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В Хамовнический суд Москвы направлено уголовное дело в отношении группы "черных банкиров", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
