Незаконная банковская деятельность

Новости

15 марта 2012, 19:09

Банк, где работает экс-разведчица Анна Чапман, подозревается в причастности к выводу за границу 100 млрд руб.

Сотрудниками МВД раскрыта новая схема вывода денежных средств за границу с использованием инструментов фондового рынка, сообщила пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

Новости

5 марта 2012, 14:57

Задержаны "черные" банкиры, обналичивавшие деньги через фирмы-однодневки в "Фондсервисбанке"

Сотрудники полиции задержали в Москве троих участников организованной группы "теневых" банкиров, обналичивших не менее 2 млрд рублей, в том числе с помощью счетов, открытых в "Фондсервисбанке", сообщает пресс-служба Главного управления МВД по ЦФО.

Новости

28 февраля 2012, 14:11

Задержаны "черные" банкиры, обналичившие более 1,6 млрд руб. с помощью фирм-"однодневок" и связей в банках

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы подпольных банкиров, которые вывели в теневой сектор экономики более 1,6 млрд рублей, сообщила сегодня утром пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД России.

Новости

10 февраля 2012, 18:59

Судят "черных" банкиров, больше двух лет "отмывавших" деньги с помощью 30 фирм-однодневок

В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело группы "черных" банкиров, причинивших ущерб государству на сумму более 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Новости

27 января 2012, 13:11

Возбуждено дело на "черных" банкиров, обналичивших более 3 млрд руб. через "фирмы-однодневки"

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, обналичивших более 3 млрд рублей через подставные фирмы, сообщает пресс-служба СКР.

Новости

19 января 2012, 15:35

В Москве задержаны "теневые" банкиры, отмывавшие через почтовые переводы более 1 млрд руб. в день

В Москве предъявлено обвинение сотрудникам подпольного банка, "отмывшим" крупные суммы денежных средств с помощью более 300 "фирм-однодневок", сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.

Новости

26 декабря 2011, 14:23

В Москве задержан менеджер банка, отмывший через 40 "фирм-однодневок" 30 млрд руб.

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одного из коммерческих банков столицы и двух безработных, подозреваемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Новости

28 ноября 2011, 16:10

Суд посадил под домашний арест бизнесмена Недлякова, подозреваемого в брокерской афере на 100 млрд руб.

Неоднократно судимый предприниматель Роман Недялков, которого подозревают в организации аферы на фондовом рынке, в результате которого за рубеж были выведены 100 млрд рублей, посажен под домашний арест, сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы Главного управления экономической безопасности МВД РФ Андрея Пилипчука.

Новости

25 ноября 2011, 14:51

Судят "черного" банкира, пять лет обслуживавшего предпринимателей

В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, заработавшего на незаконной банковской деятельности более 23 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Новости

8 ноября 2011, 15:29

Басманный суд рассмотрит дело "черных" банкиров, заработавших более 74 млн руб.

В Москве передано в суд уголовное дело пяти участников преступной группы, заработавших более 74 млн рублей на незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Новости

12 октября 2011, 12:39

Полиция ищет учредителей 36 фирм-однодневок, обналичивших 8 млрд руб.

В Кемеровской области идет розыск учредителей 36 фирм-однодневок, зарегистрированных по одному адресу, с помощью которых было обналичено около 8 миллиардов рублей.

Новости

17 августа 2011, 18:49

В Москве проходят обыски по делу об "отмывании" 20 млрд руб. по объявлениям в Интернете

В Москве задержаны трое подозреваемых в отмывании денег на сумму более 20 млрд руб, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Новости

5 августа 2011, 15:53

"Черные банкиры", отмывшие 114 млн руб., получили условные сроки

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор группе "черных банкиров", "отмывших" более 114 миллионов рублей, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города.

Новости

2 августа 2011, 18:57

В Москве осуждены 6 "бакинских миллионеров", "отмывших" более 5 млрд руб.

Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор шестерым участникам ОПГ за незаконную банковскую деятельность, сообщила сегодня пресс-служба Следственного департамента МВД России.

Новости

12 июля 2011, 14:09

Судят валютных кассиров "Торгово-строительного банка", "отмывших" более 5 млрд руб.

В Москве перед судом предстанут шесть участников ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Новости

12 мая 2011, 19:19

Возбуждено дело в отношении членов ОПГ, помогавших бизнесменам Москвы уходить от уплаты налогов

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов ОПГ, "отмывших" около 5 миллиардов рублей, сообщила сегодня пресс-служба СКР по региону.

Новости

15 апреля 2011, 20:05

Направлено в суд дело об отмывании денег через счета в московских банках

В Москве завершено следствие в отношении группы "черных" банкиров, заработавших на незаконных операциях по ведению счетов, инкассации и обмене валюты более 70 млн рублей, соощает пресс-служба Генпрокуратуры.

Новости

8 апреля 2011, 21:38

Безработный обогатился на 17 млн руб. с помощью системы "Интернет-Банк"

В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся отмыванием денег, сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратура в УрФО.

Новости

7 апреля 2011, 21:36

Осуждены "черные" банкиры, обналичившие 300 млн руб.

В Ивановской области осуждена группа "черных" банкиров, причинившая государству ущерб на сумму свыше 52 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Новости

4 апреля 2011, 18:15

На "черных" банкиров возбудили дело за отмывание 2 млрд руб.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность "черных" банкиров легализовавших более 2 млр рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по СЗФО.

Новости

31 марта 2011, 19:04

В Петербурге "привлекают" менялу, выручившего за год 478 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга подозревается в организации незаконного обмена валют, принесшего ему за год около 480 миллионов рублей, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на источник РИА Новости в правоохранительных органах города.

Новости

21 марта 2011, 12:49

В Москве задержан юрист – руководитель ОПГ, "отмывшей" 2 млрд руб.

В Москве задержана преступная группа за "отмывание" около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Управления "К" МВД России.

Новости

14 марта 2011, 11:58

Сотрудница "Мастер-Банка", отмывавшая по 500 млн рублей в день, отбывает арест дома

По подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн рублей в день сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Мери Аракеловна Теванян, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ МВД.

Новости

10 февраля 2011, 17:25

Привлекший через подставные фирмы 1,7 млрд рублей отделался 3 годами условно

В Самаре суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего Алексея Дорожкина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с причинением ущерба в крупном размере (ч.2 ст.172 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Новости

4 февраля 2011, 12:57

В суд передано дело о поставке в Москву "черного нала" из Волгограда

В Хамовнический суд Москвы направлено уголовное дело в отношении группы "черных банкиров", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.