Житель Санкт-Петербурга подозревается в организации незаконного обмена валют, принесшего ему за год около 480 миллионов рублей, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на источник РИА Новости в правоохранительных органах города.
По версии следствия, с августа 2008 года по март 2009 года 36-летний гражданин с неустановленным соучастником, не имея лицензии, оказывал банковские услуги различным коммерческим организациям по купле-продаже иностранной валюты.
"Менее чем за год противозаконной деятельности им удалось выручить более 478 миллионов рублей", — сказал источник. Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Выясняется личность соучастника подпольного банкира.
