Незаконная банковская деятельность

Новости

23 декабря 2010, 12:29

По делу о выводе за рубеж 18 млрд руб. прошли обыски в 17 банках

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу за рубеж 18 млрд рублей, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД.

Новости

21 декабря 2010, 15:41

Арестован организатор "виртуального" банка с оборотом до $1 млрд

Сотрудники Управления "К" МВД России задержали членов организованной международной группы, которая с помощью системы "Банк-Клиент" и фирм-однодневок заработала свыше 180 миллионов рублей, сообщает пресс-центр МВД России.

Новости

15 декабря 2010, 13:39

Суд взыскал с физлиц 1 млрд руб. за незаконную банковскую деятельность

Суд Петербурга взыскал с трех физических лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, свыше миллиарда рублей, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города.

Новости

2 декабря 2010, 19:20

Судят руководителей фирм, "отмывших" 2,2 млрд руб.

Главное следственное управление при ГУВД по Ставропольскому краю сегодня передало в промышленный районный суд города Ставрополя уголовное дело организованной группы, легализовавшей более 2 миллиардов рублей и продавшей ценные бумаги более чем на 660 тысяч рублей, сообщает ГУВД.

Новости

25 ноября 2010, 21:26

ЦБ РФ просит Госдуму ввести уголовную ответственность за вывод активов

ЦБ РФ предлагает ввести уголовную ответственность для собственников и топ-менеджеров банков за вывод активов. Об этом сообщил в Госдуме глава Банка России Сергей Игнатьев.

Новости

3 ноября 2010, 21:05

Студентка-юристка осуждена по делу об отмывании 3,4 млрд

В Волгограде осуждены члены преступной группы: будущая юристка, управляющий филиалом "ИнтрастБанка" и сотрудник подразделения по борьбе с терроризмом - которые с 2005 по 2009 год "отмыли" 3,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Новости

29 октября 2010, 13:30

Москва: ДЭБ МВД провел обыски в банках по делу о выводе за рубеж 55 млрд

Департамент экономической безопасности МВД провел обыски в банках и фирмах, которые подозреваются в выводе из легального оборота более 55 млрд рублей, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ.

Новости

9 августа 2010, 18:26

В Москве прошли обыски по делу о выводе капиталов за рубеж

Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на "отмывании" и выводе капиталов за рубеж, сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области.

Новости

8 июля 2010, 12:46

Милиционеры "на всякий случай" взяли с собой в Останкино спецназовцев

Как сообщалось накануне, сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ при поддержке спецназа вчера провели выемку документов в телецентре "Останкино". Мероприятие было проведено в рамках масштабной операции по пресечению незаконной обналички денег. По данным оперативников, всего через выявленную ими схему незаконных банковских операций было обналичено более 315 миллионов рублей.

Новости

7 июля 2010, 19:05

МВД разгромило виртуальный банк с оборотом 40 млрд в год

Участникам преступной группы предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности. 40 миллиардов рублей - такую сумму составлял по подсчетам оперативников ежегодный оборот участников преступной группы, которые занимались незаконным совершением банковских операций, сообщила пресс-служба МВД РФ.

Новости

7 июля 2010, 15:14

МВД: в Москве проводится 8 обысков, но не в телекомпании НТВ

В Москве проводится восемь обысков по делу о незаконном обналичивании денежных средств.

Новости

2 июля 2010, 13:09

СК МВД просит москвичей найти миллиардера, скрывающегося в Майами и в Монако

Как сообщалось ранее, в незаконной банковской деятельности, приносящей доход в 100 миллионов рублей в год, подозревается бывший начальник управления клиентского обслуживания ОАО КБ "Русич Центр Банк" Андрей Степанов. Вчера Следственный комитет при МВД обратился к общественности с необычной просьбой: помочь сыщикам найти в многомиллионой столице гражданина, которого пока безуспешно ищут по всему миру, пишет "Российская газета".

Новости

1 июля 2010, 12:23

Начальника банковского отдела "Русич Центр Банка" подозревают в незаконной обналичке

В незаконной банковской деятельности, приносящий доход в 100 миллионов рублей в год, подозревается бывший начальник управления клиентского обслуживания ОАО КБ "Русич Центр Банк" Андрей Степанов, сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России.

Новости

17 мая 2010, 14:46

Адвокат: дела против экс-главы банка "Нефтяной" Линшица больше нет

Адвокат бывшего владельца банка "Нефтяной" Игоря Линшица утверждает, что в отношении его подзащитного прекращено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и отмывании денег.

Новости

26 апреля 2010, 14:35

МВД обнаружило в Москве "теневой" банк с оборотом 1 млрд руб. в месяц

СК при МВД Росии расследует деятельность группы "теневых" финансистов, оборот незаконной банковской деятельности которой достигал 1 миллиард рублей в месяц.

Новости

8 апреля 2010, 13:50

"Мастер-Банк" использовали при незаконной обналичке

Незаконное обналичивание денег пресечено в филиале "Мастер-Банка" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Новости

2 марта 2010, 10:57

Мать двух несовершеннолетних детей "отмыла" миллиарды и осталась на свободе

Как сообщалось накануне, пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро. По версии следствия, злоумышленники заработали на этом более 1,4 миллиардов рублей.

Новости

1 марта 2010, 13:34

Задержана банда, которая "отмыла" более 30 млрд руб

Пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России.

Новости

18 февраля 2010, 12:28

Конституционный суд подвел банкиров под статью

Нарушение актов Центробанка может считаться преступлением и попадать под ст. 172 Уголовного кодекса (УК) "Незаконная банковская деятельность". Такое толкование этой статьи дал Конституционный суд (КС).

Новости

5 февраля 2010, 14:14

Суд арестовал банкира, подозреваемого в махинациях с 4 млрд руб

Останкинский суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя липецкого отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Кирилла Тормышова, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

Новости

4 февраля 2010, 19:58

Тайная бухгалтерия на 3 млрд в МВД

По подозрению в организации фирмы, через которую незаконно было обналичено более 3 миллиардов рублей, задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России.

Новости

19 ноября 2009, 18:13

Суд приговорил банкира Сокальского к 7 годам заключения

К семи годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей приговорен бывший глава банка "Новая экономическая позиция" Борис Сокальский, обвиняемого в финансовых махинациях на сумму свыше 70 миллиардов рублей.

Новости

14 октября 2009, 20:58

Во всех офисах "Инкредбанка" прошли обыски

Сегодня сотрудниками Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России были проведены обыски во всех офисах ООО КБ "Инкредбанк". Следствие полагает, что в банке действовала преступная группа, которая открывала расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц, а также помогала в обналичивании средств через открытые в банке депозитные ячейки.

Новости

17 августа 2009, 15:25

Экс-глава Роскомветеранбанка приговорен к 3,5 года заключения и объявлен в розыск

Дорогомиловский суд Москвы сегодня приговорил к 3,5 года заключения экс-главу Роскомветеранбанка Михаила Глушнева за незаконную банковскую деятельность.

Новости

17 августа 2009, 14:35

Сегодня суд огласит приговор экс-главе Роскомветеранбанка

Дорогомиловский суд Москвы сегодня огласит приговор экс-главе Роскомветеранбанка Михаилу Глушневу, обвиняемому в преднамеренном банкротстве и незаконной банковской деятельности