На главную Незаконная банковская деятельность Новости 23 декабря 2010 По делу о выводе за рубеж 18 млрд руб. прошли обыски в 17 банках Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу за рубеж 18 млрд рублей, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД. Новости 21 декабря 2010 Арестован организатор "виртуального" банка с оборотом до $1 млрд Сотрудники Управления "К" МВД России задержали членов организованной международной группы, которая с помощью системы "Банк-Клиент" и фирм-однодневок заработала свыше 180 миллионов рублей, сообщает пресс-центр МВД России. Новости 15 декабря 2010 Суд взыскал с физлиц 1 млрд руб. за незаконную банковскую деятельность Суд Петербурга взыскал с трех физических лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, свыше миллиарда рублей, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города. Новости 2 декабря 2010 Судят руководителей фирм, "отмывших" 2,2 млрд руб. Главное следственное управление при ГУВД по Ставропольскому краю сегодня передало в промышленный районный суд города Ставрополя уголовное дело организованной группы, легализовавшей более 2 миллиардов рублей и продавшей ценные бумаги более чем на 660... Новости 25 ноября 2010 ЦБ РФ просит Госдуму ввести уголовную ответственность за вывод активов ЦБ РФ предлагает ввести уголовную ответственность для собственников и топ-менеджеров банков за вывод активов. Об этом сообщил в Госдуме глава Банка России Сергей Игнатьев. Новости 3 ноября 2010 Студентка-юристка осуждена по делу об отмывании 3,4 млрд В Волгограде осуждены члены преступной группы: будущая юристка, управляющий филиалом "ИнтрастБанка" и сотрудник подразделения по борьбе с терроризмом - которые с 2005 по 2009 год "отмыли" 3,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба СК... Новости 29 октября 2010 Москва: ДЭБ МВД провел обыски в банках по делу о выводе за рубеж 55 млрд Департамент экономической безопасности МВД провел обыски в банках и фирмах, которые подозреваются в выводе из легального оборота более 55 млрд рублей, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ. Новости 9 августа 2010 В Москве прошли обыски по делу о выводе капиталов за рубеж Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на "отмывании" и выводе капиталов за рубеж, сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области. Новости 8 июля 2010 Милиционеры "на всякий случай" взяли с собой в Останкино спецназовцев Как сообщалось накануне, сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ при поддержке спецназа вчера провели выемку документов в телецентре "Останкино". Мероприятие было проведено в рамках масштабной операции по пресечению... Новости 7 июля 2010 МВД разгромило виртуальный банк с оборотом 40 млрд в год Участникам преступной группы предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности. 40 миллиардов рублей - такую сумму составлял по подсчетам оперативников ежегодный оборот участников преступной группы, которые занимались незаконным совер... Новости 7 июля 2010 МВД: в Москве проводится 8 обысков, но не в телекомпании НТВ В Москве проводится восемь обысков по делу о незаконном обналичивании денежных средств. Новости 2 июля 2010 СК МВД просит москвичей найти миллиардера, скрывающегося в Майами и в Монако Как сообщалось ранее, в незаконной банковской деятельности, приносящей доход в 100 миллионов рублей в год, подозревается бывший начальник управления клиентского обслуживания ОАО КБ "Русич Центр Банк" Андрей Степанов. Вчера Следственный коми... Новости 1 июля 2010 Начальника банковского отдела "Русич Центр Банка" подозревают в незаконной обналичке В незаконной банковской деятельности, приносящий доход в 100 миллионов рублей в год, подозревается бывший начальник управления клиентского обслуживания ОАО КБ "Русич Центр Банк" Андрей Степанов, сообщает пресс-служба Следственного комитета... Новости 17 мая 2010 Адвокат: дела против экс-главы банка "Нефтяной" Линшица больше нет Адвокат бывшего владельца банка "Нефтяной" Игоря Линшица утверждает, что в отношении его подзащитного прекращено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Новости 26 апреля 2010 МВД обнаружило в Москве "теневой" банк с оборотом 1 млрд руб. в месяц СК при МВД Росии расследует деятельность группы "теневых" финансистов, оборот незаконной банковской деятельности которой достигал 1 миллиард рублей в месяц. Новости 8 апреля 2010 "Мастер-Банк" использовали при незаконной обналичке Незаконное обналичивание денег пресечено в филиале "Мастер-Банка" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Новости 2 марта 2010 Мать двух несовершеннолетних детей "отмыла" миллиарды и осталась на свободе Как сообщалось накануне, пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро. По вер... Новости 1 марта 2010 Задержана банда, которая "отмыла" более 30 млрд руб Пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро, сообщает пресс-служба Департаме... Новости 18 февраля 2010 Конституционный суд подвел банкиров под статью Нарушение актов Центробанка может считаться преступлением и попадать под ст. 172 Уголовного кодекса (УК) "Незаконная банковская деятельность". Такое толкование этой статьи дал Конституционный суд (КС). Новости 5 февраля 2010 Суд арестовал банкира, подозреваемого в махинациях с 4 млрд руб Останкинский суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя липецкого отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Кирилла Тормышова, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Новости 4 февраля 2010 Тайная бухгалтерия на 3 млрд в МВД По подозрению в организации фирмы, через которую незаконно было обналичено более 3 миллиардов рублей, задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников, сообщает пресс-служба Департамента экономической бе... Новости 19 ноября 2009 Суд приговорил банкира Сокальского к 7 годам заключения К семи годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей приговорен бывший глава банка "Новая экономическая позиция" Борис Сокальский, обвиняемого в финансовых махинациях на сумму свыше 70 миллиардов рублей. Новости 14 октября 2009 Во всех офисах "Инкредбанка" прошли обыски Сегодня сотрудниками Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России были проведены обыски во всех офисах ООО КБ "Инкредбанк". Следствие полагает, что в банке действовала преступная группа, которая открывала расчетные счета организац... Новости 17 августа 2009 Экс-глава Роскомветеранбанка приговорен к 3,5 года заключения и объявлен в розыск Дорогомиловский суд Москвы сегодня приговорил к 3,5 года заключения экс-главу Роскомветеранбанка Михаила Глушнева за незаконную банковскую деятельность. Новости 17 августа 2009 Сегодня суд огласит приговор экс-главе Роскомветеранбанка Дорогомиловский суд Москвы сегодня огласит приговор экс-главе Роскомветеранбанка Михаилу Глушневу, обвиняемому в преднамеренном банкротстве и незаконной банковской деятельности « 1 ... 3 4 5 »
Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу за рубеж 18 млрд рублей, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД.
Сотрудники Управления "К" МВД России задержали членов организованной международной группы, которая с помощью системы "Банк-Клиент" и фирм-однодневок заработала свыше 180 миллионов рублей, сообщает пресс-центр МВД России.
Суд Петербурга взыскал с трех физических лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, свыше миллиарда рублей, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города.
Главное следственное управление при ГУВД по Ставропольскому краю сегодня передало в промышленный районный суд города Ставрополя уголовное дело организованной группы, легализовавшей более 2 миллиардов рублей и продавшей ценные бумаги более чем на 660...
ЦБ РФ предлагает ввести уголовную ответственность для собственников и топ-менеджеров банков за вывод активов. Об этом сообщил в Госдуме глава Банка России Сергей Игнатьев.
В Волгограде осуждены члены преступной группы: будущая юристка, управляющий филиалом "ИнтрастБанка" и сотрудник подразделения по борьбе с терроризмом - которые с 2005 по 2009 год "отмыли" 3,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба СК...
Департамент экономической безопасности МВД провел обыски в банках и фирмах, которые подозреваются в выводе из легального оборота более 55 млрд рублей, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ.
Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на "отмывании" и выводе капиталов за рубеж, сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области.
Как сообщалось накануне, сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ при поддержке спецназа вчера провели выемку документов в телецентре "Останкино". Мероприятие было проведено в рамках масштабной операции по пресечению...
Участникам преступной группы предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности. 40 миллиардов рублей - такую сумму составлял по подсчетам оперативников ежегодный оборот участников преступной группы, которые занимались незаконным совер...
Как сообщалось ранее, в незаконной банковской деятельности, приносящей доход в 100 миллионов рублей в год, подозревается бывший начальник управления клиентского обслуживания ОАО КБ "Русич Центр Банк" Андрей Степанов. Вчера Следственный коми...
В незаконной банковской деятельности, приносящий доход в 100 миллионов рублей в год, подозревается бывший начальник управления клиентского обслуживания ОАО КБ "Русич Центр Банк" Андрей Степанов, сообщает пресс-служба Следственного комитета...
Адвокат бывшего владельца банка "Нефтяной" Игоря Линшица утверждает, что в отношении его подзащитного прекращено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и отмывании денег.
СК при МВД Росии расследует деятельность группы "теневых" финансистов, оборот незаконной банковской деятельности которой достигал 1 миллиард рублей в месяц.
Незаконное обналичивание денег пресечено в филиале "Мастер-Банка" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Как сообщалось накануне, пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро. По вер...
Пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро, сообщает пресс-служба Департаме...
Нарушение актов Центробанка может считаться преступлением и попадать под ст. 172 Уголовного кодекса (УК) "Незаконная банковская деятельность". Такое толкование этой статьи дал Конституционный суд (КС).
Останкинский суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя липецкого отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Кирилла Тормышова, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.
По подозрению в организации фирмы, через которую незаконно было обналичено более 3 миллиардов рублей, задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников, сообщает пресс-служба Департамента экономической бе...
К семи годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей приговорен бывший глава банка "Новая экономическая позиция" Борис Сокальский, обвиняемого в финансовых махинациях на сумму свыше 70 миллиардов рублей.
Сегодня сотрудниками Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России были проведены обыски во всех офисах ООО КБ "Инкредбанк". Следствие полагает, что в банке действовала преступная группа, которая открывала расчетные счета организац...
Дорогомиловский суд Москвы сегодня приговорил к 3,5 года заключения экс-главу Роскомветеранбанка Михаила Глушнева за незаконную банковскую деятельность.
Дорогомиловский суд Москвы сегодня огласит приговор экс-главе Роскомветеранбанка Михаилу Глушневу, обвиняемому в преднамеренном банкротстве и незаконной банковской деятельности
