Незаконная банковская деятельность

Новости

28 июля 2009, 11:55

Суд санкционировал арест главы "Коммерческого банка развития"

Тверской суд Москвы дал санкцию на арест председателя совета директоров КБ "Коммерческий банк развития" Андрея Каграманова, которого обвиненияют в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств.

Новости

14 июля 2009, 11:54

Экс-глава правления "Содбизнесбанка" требует особого порядка

Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления "Содбизнесбанка" Романа Петрова, обвиняемого в преднамеренном банкротстве, незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями, направлено в Пресненский районный суд Москвы. Обвиняемый признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

Новости

26 июня 2009, 22:55

Банкир получил 2,5 года за незаконные операции на Черкизовском рынке

Мосгорсуд приговорил к 2,5 годам заключения экс-главу действовавшего на Черкизовском рынке филиала "Восточный" АКБ "МФТ-Банк"Владимира Петрушкина, признанного виновным в совершении незаконных банковских операций на сумму почти миллиард рублей.

Новости

19 мая 2009, 18:06

Экс-главу "Роскомветеранбанка" обвиняют в многомиллиардном ущербе

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении председателя правления ООО КБ "Роскомветеранбанк" Михаила Глушнева, сообщает официальный сайт Генпрокуратуры. Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение, согласно которому Глушнева обвиняют в незаконной банковской деятельности и преднамеренном банкротстве банка. Обвинение квалифицировано по статье 172 УК РФ и статье 196 УК РФ.

Новости

15 мая 2009, 17:08

Москва: задержаны высокопоставленные банковские служащие

Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали пять человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Двое из задержанных - высокопоставленные сотрудники московского филиала ЗАО "Мега-Банк".

1
2
3
4
5