Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления "Содбизнесбанка" Романа Петрова, обвиняемого в преднамеренном банкротстве, незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями, направлено в Пресненский районный суд Москвы. Обвиняемый признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.
По данным следствия, организатором криминальных операций в банке выступал его хозяин Александр Слесарев. По данным МВД, только в 2003 году, используя схему кредитования фиктивных структур, председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов и его первый заместитель Денис Давыдов вывели из банка "для личных нужд" Слесарева три миллиарда рублей. После этого Реусова сменило петров, перед которым Слесаревым была поставлена задача "удержать банк на плаву".
Схема была придумана — для создания видимости успешности банка Петров ежемесячно выдавал до трех миллиардов рублей в качестве кредитов различным страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц. Затем эти деньги переводились на счета фирм-однодневок, которые их в тот же день возвращали банку. По данным следствия, такая схема позволила Петрову выпустить облигационный заем на 500 миллионов рублей, а также организовать рекламную кампанию для привлечения вкладов физических лиц под больший, чем у остальных банков, процент по депозитам. В итоге облигации были распроданы, а с 2003 по май 2004 года "Содбизнесбанку" удалось привлечь 1,5 миллиарда рублей вкладов, с которыми банк в полном объеме до сих не расплатился.
Лицензия у "Содбизнесбанка" была отозвана только в мае 2004 года, спустя год он был признан банкротом. Центробанк официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с "недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло "откровенно недостоверную отчетность".
Уголовное дело по фактам незаконных операций было возбуждено осенью 2005 года, главным фигурантом дела должен был стать Слесарев, но через месяц он вместе с семьей был расстрелян в Подмосковье. Петров долгое время проходил по данному делу свидетелем — в марте 2009 года его задержали, обвинив в преднамеренном банкротстве, незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями. В сентябре 2008 года в отдельное производство были выделены дела в отношении Реусова и Давыдова, которым также предъявили обвинения в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.
