Останкинский суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя липецкого отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Кирилла Тормышова, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.
По версии следствия, Тормышов причастен к отмыванию и выводу за рубеж около 4 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что в Липецке задержан высокопоставленный сотрудник Сбербанка России, который подозревается в переводе мошенническим путем за рубеж около 4 миллиардов рублей. Он создал около 10 подставных фирм, через которые проводились эти деньги. Всего ими было переведено 3 миллиарда 800 миллионов рублей.
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России вчера сообщил, что пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, действовавшей на территории Московской и Липецкой областей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) УК РФ. В ходе расследования четверо подозреваемых арестованы, один находится под подпиской о невыезде.
Члены организации подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, легализации (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и выводе их за рубеж.
Группа имела четкое иерархическое и организационное построение, действовала масштабно и сплоченно, соблюдала принципы конспирации. По имеющейся в ДЭБ МВД России информации, для реализации криминальных схем были созданы и приобретены с использованием подложных документов более 50 российских юридических лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности. Их счета были открыты в крупных банках Москвы и Липецка.
