ПРАВО.ru
Новости
3 февраля 2010, 20:22

Задержан сотрудник Сбербанка, который перевел за рубеж 3,8 млрд

Задержан сотрудник Сбербанка, который перевел за рубеж 3,8 млрд
В Липецке задержан высокопоставленный банковский работник, который подозревается в переводе мошенническим путем за рубеж около 4 миллиардов рублей

В Липецке задержан высокопоставленный банковский работник, который подозревается в переводе мошенническим путем за рубеж около 4 миллиардов рублей. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя пресс-службы Липецкого УВД Андрей Царьков.

По информации из ряда источников, речь идет об ответственном сотруднике Сбербанка России.

Финансист, имя которого в интересах следствия не сообщается, "подозревается в организации вместе с еще одним человеком схемы обналичивания и конвертации денег для последующей отправки за рубеж". Для этой цели ими было создано около 10 подставных фирм, через которые проводились эти деньги. Всего ими было переведено 3 миллиарда 800 миллионов рублей.

В настоящее время банкир этапирован в Москву. На начальном этапе расследование проводили работники УБЭП областного УВД, затем к работе подключились сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ.