В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, обналичивших более 3 млрд рублей через подставные фирмы, сообщает пресс-служба СКР.
Члены преступной группы подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По данным следствия, с осени 2010 года по настоящее время подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег. Выгода была обоюдной, отмечают следователи, преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юрлицами в доход государства.
По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов РФ, в том числе республик Северного Кавказа.
В настоящее время члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
