Незаконная банковская деятельность

Новости

1 марта 2013, 13:09

МВД в связи с делом 150 "черных банкиров" предостерегает от использования уличных платежных терминалов

Сеть из более 2500 "серых" платежных терминалов обнаружена в Москве, Подмосковье, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях.

Новости

26 декабря 2012, 14:11

Судят сотрудника "Конгресс-Банка", ежегодно обналичивавшего через 50 фирм-однодневок 30 млрд руб.

Деньги выводились через расчетные счета и реквизиты почти 50 коммерческих "фирм-однодневок".

Новости

6 декабря 2012, 21:03

Генпрокуратура направила в суд дело организаторов нелегального банка в Москве

Теневые финансисты обналичивали деньги с помощью компаний, зарегистрированных на подставных лиц.

Новости

22 ноября 2012, 14:14

По подозрению в обналичивании 2 млрд руб. задержан бывший сотрудник "Мастер-банка"

В ходе обыска в его квартире изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы.

Новости

24 октября 2012, 13:54

Судят главу филиала "Банка Москвы", похитившего вместе с адвокатом и двумя юристами 350 млн руб. кредитов

За несколько лет сообщники незаконно оформили на физических и юридических лиц 119 кредитов.

Новости

22 октября 2012, 15:42

По делу о выводе за рубеж 1,6 млрд руб. проведено 19 обысков у топ-менеджеров "Банка расчетов и сбережений"

В ходе обысков обнаружены учредительные документы и печати свыше 20 фирм-"однодневок", задействованных в схеме.

Новости

12 октября 2012, 14:51

Взят под стражу бывший топ-менеджер "Мастер-Банка", нарушивший условия домашнего ареста

Евгению Рогачеву инкриминируется то, что он "неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом".

Новости

28 сентября 2012, 15:43

Директор филиала банка "Союзный" за хищение 120 млн руб. оштрафован на 300000 руб.

Банкир заключил от имени банка ряд договоров поручительства по договорам займа в интересах собственной компании.

Новости

26 сентября 2012, 14:45

Осуждены бизнесмены, похитившие 17 млн руб. под видом услуг по обналичиванию денег

Одному из мошенников назначено 8 лет, а другому 4 года колонии общего режима.

Новости

13 сентября 2012, 15:51

Осуждены кардеры, обчищавшие держателей карт Сбербанка в Подмосковье

Мошенники получали данные с магнитных полос банковских карт с помощью скиммингового оборудования на банкоматах.

Новости

10 сентября 2012, 17:40

В "Инвестторгбанке" прошли обыски по делу "черных банкиров" с ежегодным оборотом в 1 млрд руб.

У одного из фигурантов был обнаружен арсенал из 12 пистолетов и пистолета-пулемета с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом.

Новости

3 сентября 2012, 18:45

В банке «Смоленский» полиция ищет «сотрудников», отобравших квартиры у 20 москвичей по фиктивным договорам

Под видом договора получения кредита под залог квартиры заемщики подписывали договор купли-продажи недвижимости.

Новости

30 июля 2012, 16:36

Кассация не пожалела зампреда банка, продавшего на ММВБ ценные бумаги клиентов на 6,7 млн руб. без их поручения

Деньги от реализации ценных бумаг клиентов банкир направил на пополнение корреспондентских счетов банка "для поддержания его текущей деятельности".

Новости

23 июля 2012, 21:53

Арестован лидер хакеров, похитивших у клиентов банков "Связной" и "Хоум кредит энд финанс" 5 млн руб.

Хакер узнавал анкетные данные клиентов банков, после чего оформлял от их имени кредиты и похищал деньги с их банковских карт.

Новости

23 июля 2012, 18:51

Осуждена группа сотрудников "Русфинанс Банка", похитивших 130 млн руб. по 340 фиктивным договорам

Кредиты сотрудники банка оформляли на подставных лиц по подложным договорам на покупку автомобилей.

Новости

23 июля 2012, 14:32

ФАС предлагает москвичам жаловаться на банки, уменьшающие проценты по вкладам

Антимонопольный орган отмечает учащение случаев привлечения средств граждан во вклады с последующим ухудшением их потребительских свойств по сравнению с первоначально заявленными.

Новости

19 июля 2012, 13:52

В отношении руководителей "Петрофф-Банка" возбуждено дело о преднамеренном банкротстве

К банкротству привела покупка ценных бумаг более чем на 650 млн рублей у подконтрольных фирм-"однодневок".

Новости

29 июня 2012, 16:53

Суд обязал банк выплатить заемщику 56000 руб. за незаконные удержанные комиссии и моральный вред

Банк незаконно взимал с клиента комиссию за зачисление кредита на счет и при выплатах по кредитному договору.

Новости

28 июня 2012, 13:10

Верховный Суд не решился запретить банкам передавать права требования по кредитам коллекторам

С поразительной скоростью, спустя всего неделю с небольшим после первого публичного обсуждения, Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей".

Новости

26 июня 2012, 16:15

Под давлением прокуратуры Росбанк вернул заемщику незаконно удержанные комиссии на 6100 руб.

Банк также отменил комиссию за обслуживание "карточного счета"

Новости

19 июня 2012, 14:29

В Москве судят "черных банкиров", обналичивших 6 млрд руб. через 2600 платежных терминалов

В Москве перед судом предстанут трое подпольных банкиров, обналичивших 6 млрд рублей с помощью терминалов "Объединенной системы моментальных платежей" и получивших незаконный доход в 121 млн рублей, сообщила пресс-служба Управления Генпрокуратуры по Центральному федеральному округу.

Новости

18 июня 2012, 16:58

У главы филиала банка, растратившего 342 млн руб., арестованы 3 квартиры

В Кемеровской области перед судом предстанет управляющий филиала "одного из крупнейших по величине банков России", похитивший 342 млн рублей по фиктивному кредитному договору на компанию-клиента банка и договорам поручительства от имени банка, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Новости

13 июня 2012, 21:41

Хакеры автоматически получали с компьютеров владельцев банковских счетов "скриншот" экрана

В Мордовии задержаны трое участников группы хакеров, похитившие более 2 млн рублей со счета госучреждения с помощью компьютерных вирусов, сообщила пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Новости

23 мая 2012, 19:21

Инвестторгбанк проиграл в суде дело о запрете дополнительных взносов в пополняемый вклад

Арбитражный суд города Москвы утвердил решение ФАС России, обязавшей "Инвестторгбанк" отменить приказ о запрете дополнительных взносов в пополняемый вклад, сообщила пресс-служба ФАС.

Новости

23 мая 2012, 13:49

Сотруднице "Золостбанка" предъявлено обвинение в обналичивании 2 млрд руб.

Высокопоставленной сотруднице "Золостбанка", входившей в группировку, которая подозревается в обналичивании 2 млрд рублей, предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.