В Кемеровской области идет розыск учредителей 36 фирм-однодневок, зарегистрированных по одному адресу, с помощью которых было обналичено около 8 миллиардов рублей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
"Фирмы были зарегистрированы в Кемерово фактически по одному адресу с 2006 до 2011 годы. В одном из банков были открыты расчетные счета. На них поступали деньги от различных организаций, потом они переводились на счета физических лиц", — рассказали в пресс-службе. После этого деньги обналичивались в кемеровских банках. Организаторы преступной схемы оставляли себе вознаграждение в виде процента от обналиченных денег, заработав таким образом больше 6 миллионов рублей.