В Москве возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одного из коммерческих банков столицы и двух безработных, подозреваемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Все трое задержанных "не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц". Кроме того, участники ОПГ также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.
Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 "фирм-однодневок". По предварительным данным, злоумышленникам удалось незаконно обналичить свыше 30 миллиардов рублей.
Клиентами теневых финансистов были различные организации, зарегистрированные на территории ЦФО и "имеющие потребность в обналичивании" или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В отношении подозреваемого в организации незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Два его сообщника находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
