В Ивановской области осуждена группа "черных" банкиров, причинившая государству ущерб на сумму свыше 52 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Фрунзенский районный суд Иваново сегодня вынес приговор по уголовному делу в отношении местных жителей Вячеслава Трубникова, а также Юрия и Никиты Авериных. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как установил суд, указанные лица с февраля 2007 по декабрь 2008 года в Иваново создали 5 фиктивных коммерческих организаций (ООО "Союз", "Заря-2", "Триумф", "Дельта-М" и "Миллениум") с целью обналичивания денежных средств, счета которых были открыты в трех ивановских банках. Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета созданных фирм, фактически выполнявших функции кредитных организаций, перечисляли крупные денежные суммы. Затем эти деньги обналичивались, в том числе по поддельным чекам и с помощью почтовых переводов.
Руководил преступной группой директор ООО "Мегаполис-Лайн" Вячеслав Трубников.
За время существования группировки было обналичено свыше 300 млн. рублей. Государству причинен ущерб на сумму около 52 млн руб. Трубников и Аверины возвращали обналиченные денежные средства организациям, оставляя себе вознаграждение от 3,8 до 4% от "обналички". Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, составила свыше 12 млн рублей.
Суд приговорил Вячеслва Трубникова, Юрия и Никиту Авериных соответственно к 5, 4 и 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, Трубников по решению суда должен выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.
