Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор приговор бывшему совладельцу "Векомбанка" Армену Водчице и двум топ-менеджерам за "отмывание" денег, сообщает "Росбалт".
Суд и следствие установили, что с 2007 по 2008 год Армен Водчица, Юлия Головко и Елена Шатова "отмыли" или обналичили около 1 млрд рублей. За услуги по получению наличных денег и перевод их на указанные клиентам счета они брали 0,5% от суммы. Обналичивание денег стоило 6-8%. В результате они получили прибыль около 5 млн рублей.
Для своей деятельности обвиняемые использовали шесть подставных фирм, счета которых были открыты в "Векомбанке". В 2009 году у банка была отозвана лицензия, а в 2010 году в отношении Водчицы, Головко и Шатовой было возбуждено дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Вердиктом суда Головко и Шатова приговорены к одному году лишению свободы условно, а признанный организатором незаконного бизнеса Водчица – к году в колонии общего режима. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства для совладельца банка то, что часть доходов он передавал детскому дому.
