Бывший исполнительный директор зарегистрированной во Флориде юридической компании Rothstein Rosenfeldt Adler обвиняется в отмывании денег, полученных в результате осуществления мошеннической финансовой схемы.
Юрфирма оказалась в центре расследования финансовых махинаций, стоивших потерпевшим 1,2 миллиарда долларов.
42-летняя Дебра Виллегас (Debra Villegas) обвиняется в том, что помогла своему бывшему шефу Скоту Ротштейну (Scott W. Rothstein) обманывать инвесторов, привлекая их деньги для вложения в несуществующие проекты.
Обвинение потребовало для Виллегас конфискации ее недвижимости в городе Вестон, штат Флорида, ее дорогого автомобиля и 1,2 миллиарда долларов наличными.
Сам Ротштейн в январе 2010 года признал себя виновным в двух случаях мошенничества и преступном сговоре. Ему грозит до 100 лет тюрьмы, если он будет признан виновным. Приговор ему, как ожидается, будет вынесен 9 июня 2010 года.
Дело U.S. v. Villegas, № 10-60126, рассматривается Федеральным судом Южного округа Флориды.
По информации Business Week
