На главную Федеральный суд Южного округа Флориды Интерправо 28 апреля 2010 Американская юрфирма замешана в финансовых махинациях Бывший исполнительный директор зарегистрированной во Флориде юридической компании Rothstein Rosenfeldt Adler обвиняется в отмывании денег, полученных в результате осуществления мошеннической финансовой схемы. Интерправо 14 апреля 2010 Дело UBS: очередное признание, новые подробности <p>Американский бизнесмен, бывший клиент швейцарского банка UBS Пол Забчук (Paul Zabczuk) признался в том, что скрыл от налоговых органов банковский счет, средства на которые переводились из оффшоров. Счет был открыт на компанию, зарегистрирова... Интерправо 12 августа 2009 Дело UBS близится к завершению США и Швейцария окончательно урегулировали спор вокруг крупнейшего швейцарского банка UBS. Интерправо 29 июля 2009 Очередной клиент UBS сознался в налоговых преступлениях Очередной клиент крупнейшего швейцарского банка UBS признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в штате Флорида. Интерправо 8 июля 2009 Топ-менеджер AIG выиграл процесс против компании Топ-менеджер AIG Маурис «Хэнк» Гринберг сумел доказать судьям, что он не использовал средства из пенсионного фонда компании в личных целях. Судьи суда Манхэттена пришла к выводу, что инвестиционная компания, которой руководил Гринберг не должна возвр... Интерправо 4 мая 2009 UBS не решился нарушить швейцарское законодательство Швейцарский банк UBS отказался удовлетворить требования американских властей и предоставить информацию о 52 тыс. своих клиентов – граждан США, подозреваемых в уклонении от налогов. Банк не намерен нарушать уголовное право Швейцарии, заявили представи... Интерправо 15 апреля 2009 Из клиента швейцарского банка UBS выбили признание Клиент швейцарского банка UBS, американец Роберт Моран, которому были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, признал свою вину. С соответствующим заявлением Моран выступил в Окружном суде Южного округа Флориды, США, где проходят слушани... Интерправо 24 февраля 2009 У швейцарского банка UBS есть время подумать Суд отвел крупнейшему швейцарскому банку UBS время до 30 апреля, чтобы подготовить ответ на запрос американских властей, инициировавших разбирательство. США настаивают, чтобы UBS предоставил данные о более чем 50 тыс. американских клиентах, которые,...
Бывший исполнительный директор зарегистрированной во Флориде юридической компании Rothstein Rosenfeldt Adler обвиняется в отмывании денег, полученных в результате осуществления мошеннической финансовой схемы.
<p>Американский бизнесмен, бывший клиент швейцарского банка UBS Пол Забчук (Paul Zabczuk) признался в том, что скрыл от налоговых органов банковский счет, средства на которые переводились из оффшоров. Счет был открыт на компанию, зарегистрирова...
Очередной клиент крупнейшего швейцарского банка UBS признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в штате Флорида.
Топ-менеджер AIG Маурис «Хэнк» Гринберг сумел доказать судьям, что он не использовал средства из пенсионного фонда компании в личных целях. Судьи суда Манхэттена пришла к выводу, что инвестиционная компания, которой руководил Гринберг не должна возвр...
Швейцарский банк UBS отказался удовлетворить требования американских властей и предоставить информацию о 52 тыс. своих клиентов – граждан США, подозреваемых в уклонении от налогов. Банк не намерен нарушать уголовное право Швейцарии, заявили представи...
Клиент швейцарского банка UBS, американец Роберт Моран, которому были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, признал свою вину. С соответствующим заявлением Моран выступил в Окружном суде Южного округа Флориды, США, где проходят слушани...
Суд отвел крупнейшему швейцарскому банку UBS время до 30 апреля, чтобы подготовить ответ на запрос американских властей, инициировавших разбирательство. США настаивают, чтобы UBS предоставил данные о более чем 50 тыс. американских клиентах, которые,...
