Федеральный суд Южного округа Флориды

Интерправо

28 апреля 2010, 16:54

Американская юрфирма замешана в финансовых махинациях

Бывший исполнительный директор зарегистрированной во Флориде юридической компании Rothstein Rosenfeldt Adler обвиняется в отмывании денег, полученных в результате осуществления мошеннической финансовой схемы.

Интерправо

14 апреля 2010, 3:00

Дело UBS: очередное признание, новые подробности

Американский бизнесмен, бывший клиент швейцарского банка UBS Пол Забчук (Paul Zabczuk) признался в том, что скрыл от налоговых органов банковский счет, средства на которые переводились из оффшоров. Счет был открыт на компанию, зарегистрированную на Багамских островах.

Интерправо

12 августа 2009, 21:07

Дело UBS близится к завершению

США и Швейцария окончательно урегулировали спор вокруг крупнейшего швейцарского банка UBS.

Интерправо

29 июля 2009, 17:26

Очередной клиент UBS сознался в налоговых преступлениях

Очередной клиент крупнейшего швейцарского банка UBS признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в штате Флорида.

Интерправо

8 июля 2009, 21:16

Топ-менеджер AIG выиграл процесс против компании

Топ-менеджер AIG Маурис «Хэнк» Гринберг сумел доказать судьям, что он не использовал средства из пенсионного фонда компании в личных целях. Судьи суда Манхэттена пришла к выводу, что инвестиционная компания, которой руководил Гринберг не должна возвращать AIG средства, взятые из пенсионных бонусных фондов. Решение было принять всего через несколько часов после того как судьи получили дело на руки.

Интерправо

4 мая 2009, 13:27

UBS не решился нарушить швейцарское законодательство

Швейцарский банк UBS отказался удовлетворить требования американских властей и предоставить информацию о 52 тыс. своих клиентов – граждан США, подозреваемых в уклонении от налогов. Банк не намерен нарушать уголовное право Швейцарии, заявили представители UBS.

Интерправо

15 апреля 2009, 13:46

Из клиента швейцарского банка UBS выбили признание

Клиент швейцарского банка UBS, американец Роберт Моран, которому были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, признал свою вину. С соответствующим заявлением Моран выступил в Окружном суде Южного округа Флориды, США, где проходят слушания.

Интерправо

24 февраля 2009, 13:55

У швейцарского банка UBS есть время подумать

Суд отвел крупнейшему швейцарскому банку UBS время до 30 апреля, чтобы подготовить ответ на запрос американских властей, инициировавших разбирательство. США настаивают, чтобы UBS предоставил данные о более чем 50 тыс. американских клиентах, которые, как предполагается, скрывали свои доходы и уклонялись, таким образом, от уплаты налогов.