Клиент швейцарского банка UBS, американец Роберт Моран, которому были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, признал свою вину. С соответствующим заявлением глава компании Moran Yacht and Ship выступил в Окружном суде Южного округа Флориды, США, где проходят слушания. Услугами Moran Yacht and Ship наряду с членами кувейтской королевской семьи пользовались российские бизнесмены.
Согласно заявлению Минюста США Моран признался в том, что разместил более $3 млн. на секретных счетах банка UBS.
Ожидается, что приговор по этому делу будет вынесен 26 июня 2009 г. Морану грозит тюремное заключение сроком до 3 лет и штраф до $250 тыс.
Напомним, что аналогичные обвинения предъявлены также другому гражданину США — 55-летнему жителю шт. Флорида Стивену Майклу Рубинштейну.
Ранее сообщалось, что Минюст США готовится возбудить около 100 уголовных дел в рамках расследования, в центре которого оказался швейцарский UBS. Среди клиентов банка весьма состоятельные американцы – речь идет о сотнях миллионов долларов.
Тем временем 12 клиентов UBS направили иск против банка в Швейцарский федеральный суд. Истцы добиваются установления запрета на разглашение конфиденциальных данных об их счетах и банковской информации. Ранее UBS в нарушение швейцарского закона о банковской тайне выразил готовность предоставить правоохранительным органам США информацию о 250 клиентах-американцах.
По информации Bloomberg, New York Times
