ПРАВО.ru
Интерправо
26 февраля 2009, 16:03

Крупнейший швейцарский банк UBS попал между двух огней

Крупнейший швейцарский банк UBS попал между двух огней
Банк UBS попал между двух огней

В Швейцарский федеральный суд был направлен иск против крупнейшего в стране банка UBS. Иск был подан юристом из Цюриха Андреасом Рюдом, который представляет интересы 12 клиентов из США. Истцы добиваются установления запрета на разглашение конфиденциальной информации о клиентах UBS. На этом, в свою очередь, настаивают американские власти, в частности, Министерство юстиции США.

UBS и FINMA (швейцарская независимая организация по надзору за финансовыми рынками) обвиняются в нарушении законов о банковской тайне. В качестве ответчиков выступают председатель UBS Питер Курер и глава Finma Юджен Холтинер.

Спор разгорелся из-за диаметральных расхождений в законодательных системах США и Швейцарии. В Швейцарии, в отличие от США, уход от налогов не является правонарушением, в то время как за разглашение информации о клиентах банков предусмотрено наказание.

Руководство швейцарского банка согласилось выплатить США $780 млн, а также раскрыть сведения о счетах отдельных состоятельных клиентов, имеющих американское гражданство. Тем не менее США обратились в суд, настаивая, чтобы UBS предоставил данные о более чем 50 тыс. американских клиентах, которые, как предполагается, скрывали свои доходы и уклонялись, таким образом, от уплаты налогов. У UBS есть время до 30 апреля, чтобы подготовить ответ на запрос американских властей.

 

Швейцария наряду с Люксембургом, Лихтенштейном, Британскими виргинскими островами, Бермудами, Каймановыми островами, Кипром, а также рядом других территорий и стран попала в список оффшорных зон, против которых в 2007 г. выступил сенатор Конгресса США Карл Левин. Благодаря ему появился соответствующий законопроект — Stop Tax Haven Abuse Act.