На главную UBS Интерправо 11 ноября 2016 UBS может не раскрывать Франции данные подозреваемых в неуплате налогов Власти Франции подозревают, что кредитная организация создала для состоятельных клиентов систему, позволяющую им уклоняться от уплаты налогов. Интерправо 27 октября 2016 Банки Barclays и UBS урегулировали дело о манипулировании межбанковской ставкой Libor Группа инвесторов обвинила Barclays и UBS, а также еще 14 крупнейших мировых банков в сговоре с целью манипулирования этой ставкой ради увеличения собственной прибыли. Интерправо 7 сентября 2016 Суд США оправдал банк UBS по делу о многомиллиардных убытках инвесторов Иск против UBS подала организация U. S. Bancorp, представляющая интересы трех трастовых фондов, которые в 2006–2007 годах приобрели ипотечные облигации. Интерправо 11 июля 2016 Суд Франции может оштрафовать банк UBS на €4,88 млрд за схему ухода от налогов Власти Франции подозревают банк в создании системы ухода от налогов для резидентов страны. Отмывание денег якобы происходило с 2004 по 2012 годы. Интерправо 28 июня 2016 Французские прокуроры требуют привлечь UBS к суду за помощь в уклонении от налогов Прокуроры обвинили UBS в отмывании доходов от налогового мошенничества, а также преступном сговоре с целью незаконного оказания помощи клиентам на территории Франции. Интерправо 19 апреля 2016 UBS в США грозит штраф за многомиллиардные убытки инвесторов Иск в суд подала организация U. S. Bancorp, представляющая интересы трех трастовых фондов, которые приобрели ипотечные облигации. Интерправо 24 марта 2016 Экс-трейдер UBS выплатит $1,2 млн по делу о манипуляциях со ставкой Libor Том Хейз был приговорен к 14 годам лишения свободы в августе 2015 года. Его признали виновным в манипуляциях с Лондонской межбанковской ставкой предложения Libor. Интерправо 3 марта 2016 Во Франции банк UBS обвиняют в давлении на свидетеля в ходе следствия Речь идет о расследовании дела, в рамках которого UBS France подозревают в оказании клиентам помощи в уклонении от уплаты налогов. Интерправо 9 февраля 2016 Крупнейшие банки Швейцарии проверяют своих российских клиентов В частности, сотрудники банка UBS обзванивают своих российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о контролируемых иностранных компаниях. Интерправо 11 сентября 2012 Судят экс-трейдера UBS, принесшего банку убытки в $2,3 млрд В случае обвинительного приговора Эдоболи, сыну отставного дипломата ООН, грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы. Интерправо 16 сентября 2011 Арестован трейдер UBS, лишивший банк $2 млрд Арестован трейдер швейцарского банка UBS, подозреваемый в проведении несанкционированных сделок, лишивших крупнейший банк Европы $2 млрд. Интерправо 18 июля 2011 Высший суд Швейцарии признал законным раскрытие банковской тайны Федеральный верховный суд Швейцарии признал законным передачу американским властям информации о счетах клиентов банка UBS, выполненную по указаниям финансового регулятора Finma в 2009 году в рамках расследования дел об уклонении от уплаты налогов. Эт... Интерправо 22 марта 2011 Бывшему исполнительному директору UBS Игорю Потеробе дали 22 месяца тюрьмы Игорь Потероба, бывший исполнительный директор в UBS Securities LLC, имеющий российское гражданство, был приговорен к 22 месяцам тюрьмы за продажу инсайдерской информации. Теперь ему грозит депортация в Россию. Интерправо 16 марта 2011 США и Япония заподозрили большую группу банков в манипулировании ставками LIBOR SEC, Комиссия по срочной биржевой торговле и Минюст США подозревают банки в манипулировании ставками предложения на лондонском межбанковском рынке (Libor). Банк UBS уже получил требование о предоставлении данных для расследования. Какие еще банки фиг... Интерправо 21 февраля 2011 США задержали швейцарского финансиста в рамках расследования в отношении UBS Американские власти задержали сотрудника швейцарского банка Credit Suisse в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Интерправо 11 августа 2010 UBS обвинили в плагиате Британскому подразделению UBS AG был предъявлен иск по обвинению в копировании публикаций о состоянии рынков нефти и газа и перепечатки их в собственных инвестиционных исследованиях, распространяемых среди клиентов. Интерправо 20 июля 2010 Швейцарский суд одобрил передачу США данных UBS о налоговых уклонистах Швейцарский федеральный административный суд 19 июля отклонил жалобы клиентов UBS на разрешение парламента передать данные о банковских операциях спецслужбам США. Интерправо 17 июня 2010 Швейцарский парламент окончательно одобрил сделку между UBS и США Швейцарский парламент окончательно одобрил сделку между банком UBS и властями США по передаче данных о 4,5 тысячах налоговых уклонистов. Это положило конец двухлетним юридическим тяжбам, угрожавшим стабильности финансовой системы страны. Интерправо 8 июня 2010 Парламент Швейцарии против передачи в США данных о вкладчиках банков Нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала соглашение, согласно которому Берн обязуется передать США информацию о тысячах клиентов швейцарских банков, которых Вашингтон подозревает в налоговом мошенничестве. Интерправо 22 апреля 2010 Дело UBS: 25 вкладчиков могут остаться в тени Около 25 клиентов швейцарского банка UBS - граждан США могут все же избежать обвинений в уклонении от уплаты налогов и оказаться в стороне от скандала, учитывая постановление Федерального Административного Суда Швейцарии (Берн), детали которого стали... Интерправо 14 апреля 2010 Швейцарский парламент готов выдать США банковские тайны UBS Швейцарский парламент, скорее всего, поддержит соглашение Швейцарии с США, которое позволит раскрыть налоговым органами информацию о клиентах банка UBS. Интерправо 14 апреля 2010 Дело UBS: очередное признание, новые подробности <p>Американский бизнесмен, бывший клиент швейцарского банка UBS Пол Забчук (Paul Zabczuk) признался в том, что скрыл от налоговых органов банковский счет, средства на которые переводились из оффшоров. Счет был открыт на компанию, зарегистрирова... Интерправо 7 апреля 2010 Российские инсайдеры: Коваль останется под стражей Бывший сотрудник чикагского банка Northern Trust Bank Алексей Коваль, который обвиняется в незаконных манипуляциях на рынке ценных бумаг с использованием инсайдерской информации из банка UBS, не стал добиваться освобождения под залог. Интерправо 2 апреля 2010 Дело UBS: власти Швейцарии боятся обострения отношений с США Власти Швейцарии пытаются обойти решения судов страны и передать имена тысяч налоговых уклонистов США. Федеральное правительство Швейцарии предупреждает, что отказ от передачи данных об американцах, уводящих деньги в оффшор, грозит юридическим конфли... Интерправо 1 апреля 2010 Как русские делали деньги в США на информации из UBS об акциях <p>Ранее мы сообщали о том, что следственные органы США предъявили обвинения троим выходцам из России в организации инсайдерской схемы, за счет которой они незаконно получили доходы в размере свыше 870 тысяч долларов (материал находится здесь).... « 1 2 3 4 »
Власти Франции подозревают, что кредитная организация создала для состоятельных клиентов систему, позволяющую им уклоняться от уплаты налогов.
Группа инвесторов обвинила Barclays и UBS, а также еще 14 крупнейших мировых банков в сговоре с целью манипулирования этой ставкой ради увеличения собственной прибыли.
Иск против UBS подала организация U. S. Bancorp, представляющая интересы трех трастовых фондов, которые в 2006–2007 годах приобрели ипотечные облигации.
Власти Франции подозревают банк в создании системы ухода от налогов для резидентов страны. Отмывание денег якобы происходило с 2004 по 2012 годы.
Прокуроры обвинили UBS в отмывании доходов от налогового мошенничества, а также преступном сговоре с целью незаконного оказания помощи клиентам на территории Франции.
Иск в суд подала организация U. S. Bancorp, представляющая интересы трех трастовых фондов, которые приобрели ипотечные облигации.
Том Хейз был приговорен к 14 годам лишения свободы в августе 2015 года. Его признали виновным в манипуляциях с Лондонской межбанковской ставкой предложения Libor.
Речь идет о расследовании дела, в рамках которого UBS France подозревают в оказании клиентам помощи в уклонении от уплаты налогов.
В частности, сотрудники банка UBS обзванивают своих российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о контролируемых иностранных компаниях.
В случае обвинительного приговора Эдоболи, сыну отставного дипломата ООН, грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Арестован трейдер швейцарского банка UBS, подозреваемый в проведении несанкционированных сделок, лишивших крупнейший банк Европы $2 млрд.
Федеральный верховный суд Швейцарии признал законным передачу американским властям информации о счетах клиентов банка UBS, выполненную по указаниям финансового регулятора Finma в 2009 году в рамках расследования дел об уклонении от уплаты налогов. Эт...
Игорь Потероба, бывший исполнительный директор в UBS Securities LLC, имеющий российское гражданство, был приговорен к 22 месяцам тюрьмы за продажу инсайдерской информации. Теперь ему грозит депортация в Россию.
SEC, Комиссия по срочной биржевой торговле и Минюст США подозревают банки в манипулировании ставками предложения на лондонском межбанковском рынке (Libor). Банк UBS уже получил требование о предоставлении данных для расследования. Какие еще банки фиг...
Американские власти задержали сотрудника швейцарского банка Credit Suisse в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов.
Британскому подразделению UBS AG был предъявлен иск по обвинению в копировании публикаций о состоянии рынков нефти и газа и перепечатки их в собственных инвестиционных исследованиях, распространяемых среди клиентов.
Швейцарский федеральный административный суд 19 июля отклонил жалобы клиентов UBS на разрешение парламента передать данные о банковских операциях спецслужбам США.
Швейцарский парламент окончательно одобрил сделку между банком UBS и властями США по передаче данных о 4,5 тысячах налоговых уклонистов. Это положило конец двухлетним юридическим тяжбам, угрожавшим стабильности финансовой системы страны.
Нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала соглашение, согласно которому Берн обязуется передать США информацию о тысячах клиентов швейцарских банков, которых Вашингтон подозревает в налоговом мошенничестве.
Около 25 клиентов швейцарского банка UBS - граждан США могут все же избежать обвинений в уклонении от уплаты налогов и оказаться в стороне от скандала, учитывая постановление Федерального Административного Суда Швейцарии (Берн), детали которого стали...
Швейцарский парламент, скорее всего, поддержит соглашение Швейцарии с США, которое позволит раскрыть налоговым органами информацию о клиентах банка UBS.
<p>Американский бизнесмен, бывший клиент швейцарского банка UBS Пол Забчук (Paul Zabczuk) признался в том, что скрыл от налоговых органов банковский счет, средства на которые переводились из оффшоров. Счет был открыт на компанию, зарегистрирова...
Бывший сотрудник чикагского банка Northern Trust Bank Алексей Коваль, который обвиняется в незаконных манипуляциях на рынке ценных бумаг с использованием инсайдерской информации из банка UBS, не стал добиваться освобождения под залог.
Власти Швейцарии пытаются обойти решения судов страны и передать имена тысяч налоговых уклонистов США. Федеральное правительство Швейцарии предупреждает, что отказ от передачи данных об американцах, уводящих деньги в оффшор, грозит юридическим конфли...
<p>Ранее мы сообщали о том, что следственные органы США предъявили обвинения троим выходцам из России в организации инсайдерской схемы, за счет которой они незаконно получили доходы в размере свыше 870 тысяч долларов (материал находится здесь)....
