На главную UBS Интерправо 26 марта 2010 Подозреваемый в "сливе" российский финансист признал свою вину Исполнительный директор UBS Securities LLC Игорь Потероба признался в передаче инсайдерской информации третьим лицам. Потероба, гражданин России, был арестован накануне по обвинению в разработке мошеннической схемы, принесшей ему и двум его сообщника... Интерправо 25 марта 2010 Трех россиян обвиняют в инсайде в банке UBS Финансист американского подразделения швейцарского банка UBS AG Игорь Потероба был арестован по обвинению в разглашении инсайдерской информации, что позволило ему и двум его сообщникам разработать мошенническую схему, принесшую им около 1 миллиона до... Интерправо 23 марта 2010 В США клиентов UBS начинают сажать и отправлять на общественные работы <p>Гражданин США, бизнесмен из штата Калифорния были приговорен к домашнему аресту сроком на 6 месяцев и оштрафован на 25 тысяч долларов в связи с тем, что он не сообщил налоговым органам об имеющемся у него в Швейцарии банковском счете. Кроме... Интерправо 17 марта 2010 Италия разбирается с мошенничеством иностранных банков Итальянский суд приступил к рассмотрению иска против четырех иностранных банков, которые обвиняются в крупном мошенничестве с использованием деривативов (производных финансовых инструментов). Интерправо 4 марта 2010 Инвесторы Мэдоффа в Люксембурге не смогут требовать возмещения убытков Компании UBS и Ernst & Young добились в коммерческом суде Люксембурга решения, которое защитит их от многочисленных исков инвесторов, пострадавших от аферы Бернарда Мэдоффа. Интерправо 26 февраля 2010 Швейцарский суд защитил еще двух клиентов UBS от США Швейцарский суд обязал налоговые органы не передавать в США еще 2 дела, связанных с обладателями счетов в банке UBS AG. Интерправо 24 февраля 2010 Дело UBS далеко зашло: зеленого света ждут от парламента Власти Швейцарии не теряют надежды разрешить спор с Вашингтоном вокруг банка UBS и намерены передать информацию об около 4,5 тысячах счетов, на которых граждане США хранили свои деньги и урывались от налоговых органов. Однако выполнить достигнутые ра... Интерправо 17 февраля 2010 Налоговые преступления: HSBC грозят проблемы с властями США Хирург из штата Вирджиния, США, признал себя виновным в сговоре с банком HSBC Holdings Plc, в результате чего вскрылась очередная швейцарская схема по уходу от налогов. Масштабы ее, по мнению специалистов, не уступают нашумевшему делу банка UBS. Интерправо 5 февраля 2010 Из UBS ушел глава юридического департамента Глава юридического департамента крупнейшего швейцарского банка UBS Бернард Шмид покинул свой пост, приняв предложение стать партнером швейцарской юридической фирмы Kuoni Attorneys at Law. Интерправо 1 февраля 2010 США могут похоронить швейцарский банк Банк UBS, в котором тысячи американцев держали счета и, как предполагается, уклонялись от уплаты налогов, может не пережить напряженных переговоров с властями США, инициировавшими масштабное расследование. Ситуация может оказаться для банка крайне гу... Интерправо 22 января 2010 Клиент UBS выиграл дело о разглашении персональных данных Клиент банка UBS добился в суде Швейцарии решения, которое позволяет не раскрывать информацию властям США. Это решение может помочь ответчикам по крайней мере по 25 искам в связи с уклонением от уплаты налогов. Интерправо 22 января 2010 Полномочия швейцарского финрегулятора определит суд Швейцарский финрегулятор заявил о намерении обратиться в Федеральный суд Швейцарии для пересмотра решения, касающегося банка UBS. Речь идет о передаче данных клиентов банка американским властям по инициативе FINMA - решение, которое суд счел незаконн... Интерправо 11 января 2010 Швейцарский суд обвинил регулятора в нарушении закона в деле UBS Швейцарский суд признал, что финансовые регуляторы нарушили закон, когда приняли решение передать информацию о более чем 300 клиентах банка властям США. Интерправо 28 декабря 2009 Бывший сотрудник UBS не торопится в тюрьму Ключевой фигурант по делу швейцарского банка UBS просит суд отложить вступление в силу приговора в отношении него. Приговоренный в августе текущего года к 3 годам, 4 месяцам заключения бывший сотрудник UBS Брэдли Биркенфельд утверждает, что готов и д... Интерправо 16 декабря 2009 UBS не будет судиться с боссами Компания UBS AG не намерена подавать в суд на бывших руководителей в связи с рискованной стратегией по ипотечным кредитам и помощи американским клиентам в уходе от налогов. Интерправо 27 ноября 2009 UBS и Ernst & Young не собираются отвечать за аферу Мэдоффа UBS и Ernst & Young считают обвинения, предъявленные им инвесторами фонда Бернарда Мэдоффа, необоснованными и просят суд отклонить их иски. Интерправо 25 ноября 2009 Клиентам швейцарского банка UBS остается только обращаться в суд Налоговая служба Швейцарии сообщила, что первые 500 клиентов банка UBS получили уведомления о том, что их имена будут переданы властям США в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов. У клиентов UBS, попавших в список, есть 30 дней на обжало... Интерправо 6 ноября 2009 Британские регуляторы оштрафовали UBS на $13,2 млн Британский регулятор оштрафовал крупнейший в Швейцарии банк UBS AG 8 миллионов фунтов стерлингов ($13,2 млн.). Это третий по величине штраф, выписанный когда-либо в Великобритании финансовым регулятором. Причиной санкций стала неспособность предотвра... Интерправо 29 октября 2009 В США вынесен первый приговор клиенту UBS Федеральный суд Майами приговорил к году домашнего ареста бывшего клиента банка UBS, тесно сотрудничавшего со следствием по делу об укрывательстве сбережений американцев в швейцарском банке. Интерправо 24 сентября 2009 Швейцарский банк UBS обновил свой юридический пул UBS - крупнейший в мире банк по объему управляемых им частных активов - пересмотрел список юридических компаний, с которыми он работает. Приоритет по-прежнему отдается Clifford Chance, Allen & Overy, White & Case, Freshfields Bruckhaus Dering... Интерправо 1 сентября 2009 Клиентов банка UBS проверят "'элитные" налоговики Налоговое управление США (IRS) начинает проверку состоятельных американцев, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Проверкой будет заниматься специальный "элитный" отдел управления, обычно занимающийся аудитом крупного бизнеса. Одновр... Интерправо 31 августа 2009 Оленикофф подал в суд на UBS - с третьей попытки Американский миллиардер Игорь Оленикофф подал новый расширенный вариант гражданского иска на сумму 500 миллионов долларов против крупнейшего швейцарского банковского гиганта UBS. Это уже третья версия документа - два предыдущих варианта были отправле... Интерправо 20 августа 2009 Власти Швейцарии избавятся от своей доли в банке UBS Власти Швейцарии приняли решение продать свою долю в крупнейшем швейцарском банке UBS после того, как банк заключил соглашение с США. Интерправо 19 августа 2009 Уклонение от уплаты налогов: банк UBS выдаст клиентов США По соглашению между США и банком, UBS передаст властям Соединенных Штатов имена порядка 5 тыс. американских клиентов, подозреваемых властями в использовании Швейцарского банка в целях укрывательства от уплаты налогов. Интерправо 14 августа 2009 Против клиенов UBS возбудили 150 уголовных дел Прокуратура США возбудила уголовные дела против 150 клиентов крупнейшего швейцарского банка UBS. Их обвиняют в скрытии своих доходов от налогов. Пока неясно, каким образом правоохранительные органы определили именно такое количество подозреваемых. В... « 1 2 3 4 »
Исполнительный директор UBS Securities LLC Игорь Потероба признался в передаче инсайдерской информации третьим лицам. Потероба, гражданин России, был арестован накануне по обвинению в разработке мошеннической схемы, принесшей ему и двум его сообщника...
Финансист американского подразделения швейцарского банка UBS AG Игорь Потероба был арестован по обвинению в разглашении инсайдерской информации, что позволило ему и двум его сообщникам разработать мошенническую схему, принесшую им около 1 миллиона до...
<p>Гражданин США, бизнесмен из штата Калифорния были приговорен к домашнему аресту сроком на 6 месяцев и оштрафован на 25 тысяч долларов в связи с тем, что он не сообщил налоговым органам об имеющемся у него в Швейцарии банковском счете. Кроме...
Итальянский суд приступил к рассмотрению иска против четырех иностранных банков, которые обвиняются в крупном мошенничестве с использованием деривативов (производных финансовых инструментов).
Компании UBS и Ernst & Young добились в коммерческом суде Люксембурга решения, которое защитит их от многочисленных исков инвесторов, пострадавших от аферы Бернарда Мэдоффа.
Швейцарский суд обязал налоговые органы не передавать в США еще 2 дела, связанных с обладателями счетов в банке UBS AG.
Власти Швейцарии не теряют надежды разрешить спор с Вашингтоном вокруг банка UBS и намерены передать информацию об около 4,5 тысячах счетов, на которых граждане США хранили свои деньги и урывались от налоговых органов. Однако выполнить достигнутые ра...
Хирург из штата Вирджиния, США, признал себя виновным в сговоре с банком HSBC Holdings Plc, в результате чего вскрылась очередная швейцарская схема по уходу от налогов. Масштабы ее, по мнению специалистов, не уступают нашумевшему делу банка UBS.
Глава юридического департамента крупнейшего швейцарского банка UBS Бернард Шмид покинул свой пост, приняв предложение стать партнером швейцарской юридической фирмы Kuoni Attorneys at Law.
Банк UBS, в котором тысячи американцев держали счета и, как предполагается, уклонялись от уплаты налогов, может не пережить напряженных переговоров с властями США, инициировавшими масштабное расследование. Ситуация может оказаться для банка крайне гу...
Клиент банка UBS добился в суде Швейцарии решения, которое позволяет не раскрывать информацию властям США. Это решение может помочь ответчикам по крайней мере по 25 искам в связи с уклонением от уплаты налогов.
Швейцарский финрегулятор заявил о намерении обратиться в Федеральный суд Швейцарии для пересмотра решения, касающегося банка UBS. Речь идет о передаче данных клиентов банка американским властям по инициативе FINMA - решение, которое суд счел незаконн...
Швейцарский суд признал, что финансовые регуляторы нарушили закон, когда приняли решение передать информацию о более чем 300 клиентах банка властям США.
Ключевой фигурант по делу швейцарского банка UBS просит суд отложить вступление в силу приговора в отношении него. Приговоренный в августе текущего года к 3 годам, 4 месяцам заключения бывший сотрудник UBS Брэдли Биркенфельд утверждает, что готов и д...
Компания UBS AG не намерена подавать в суд на бывших руководителей в связи с рискованной стратегией по ипотечным кредитам и помощи американским клиентам в уходе от налогов.
UBS и Ernst & Young считают обвинения, предъявленные им инвесторами фонда Бернарда Мэдоффа, необоснованными и просят суд отклонить их иски.
Налоговая служба Швейцарии сообщила, что первые 500 клиентов банка UBS получили уведомления о том, что их имена будут переданы властям США в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов. У клиентов UBS, попавших в список, есть 30 дней на обжало...
Британский регулятор оштрафовал крупнейший в Швейцарии банк UBS AG 8 миллионов фунтов стерлингов ($13,2 млн.). Это третий по величине штраф, выписанный когда-либо в Великобритании финансовым регулятором. Причиной санкций стала неспособность предотвра...
Федеральный суд Майами приговорил к году домашнего ареста бывшего клиента банка UBS, тесно сотрудничавшего со следствием по делу об укрывательстве сбережений американцев в швейцарском банке.
UBS - крупнейший в мире банк по объему управляемых им частных активов - пересмотрел список юридических компаний, с которыми он работает. Приоритет по-прежнему отдается Clifford Chance, Allen & Overy, White & Case, Freshfields Bruckhaus Dering...
Налоговое управление США (IRS) начинает проверку состоятельных американцев, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Проверкой будет заниматься специальный "элитный" отдел управления, обычно занимающийся аудитом крупного бизнеса. Одновр...
Американский миллиардер Игорь Оленикофф подал новый расширенный вариант гражданского иска на сумму 500 миллионов долларов против крупнейшего швейцарского банковского гиганта UBS. Это уже третья версия документа - два предыдущих варианта были отправле...
Власти Швейцарии приняли решение продать свою долю в крупнейшем швейцарском банке UBS после того, как банк заключил соглашение с США.
По соглашению между США и банком, UBS передаст властям Соединенных Штатов имена порядка 5 тыс. американских клиентов, подозреваемых властями в использовании Швейцарского банка в целях укрывательства от уплаты налогов.
Прокуратура США возбудила уголовные дела против 150 клиентов крупнейшего швейцарского банка UBS. Их обвиняют в скрытии своих доходов от налогов. Пока неясно, каким образом правоохранительные органы определили именно такое количество подозреваемых. В...
