Во Франции суд может оштрафовать швейцарский банк UBS на €4,88 млрд в случае, если будет доказан факт организации схемы по уходу от налогов, передает Le Figaro.
В такую сумму оценил возможный штраф источник газеты, информированный о ходе разбирательства. Власти Франции подозревают банк в создании системы ухода от налогов для резидентов страны. Отмывание денег якобы происходило с 2004 по 2012 годы.
Ранее в пятницу, 8 июля, представители UBS подтвердили, что один из бывших высокопоставленных сотрудников французского филиала признал свою вину в помощи клиентам банка в уходе от налогов. Национальная финансовая служба Франции после получения этого письма 24 июня потребовала увольнения шести высокопоставленных сотрудников банка.
В то же время UBS отвергает все обвинения и намерен опротестовать их в суде: "Ни обвинительное заключение, ни решение бывшего сотрудника ничего не меняет в позиции банка".
Как сообщало "Право.ru", прокуратура Франции намерена привлечь руководство швейцарского банка UBS и его французского подразделения к суду по обвинениям в оказании клиентам помощи в уклонении от уплаты налогов. Соответствующую рекомендацию финансовая прокуратура Франции направила в суд, который теперь должен принять окончательное решение о начале судебного процесса. Прокуроры предъявили швейцарскому банку обвинения в отмывании доходов от налогового мошенничества, а также преступном сговоре с целью незаконного оказания помощи клиентам на территории Франции.
