Налоговые преступления

НовостиБанк России 22 февраля 2018

ЦБ рассказал, как банкам определять отмывание денег

ЦБ выпустил методические рекомендации для кредитных организаций, которые помогут управлять рисками отмывания доходов, которые получены преступным путем и финансирование терроризма.

НовостиГенеральная прокуратура РФ 1 февраля 2018

Число экономических преступлений в Москве стало рекордным за шесть лет

Генеральная прокуратура представила статистику за 2017 год по преступлениям на территории России. Всего за год было зарегистрировано более 2 млн уголовных дел.

НовостиНалоговые преступления 15 января 2018

Во Франции задержали подельника Сулеймана Керимова

По делу сенатора Сулеймана Керимова задержан швейцарский предприниматель Александр Штудхальтер, сообщают «Ведомости».

НовостиФНС РФ 10 января 2018

ФНС рассказала, когда сотрудники заплатят налоги за свою компанию

ФНС разъясняет, как взыскивать недоимки компании с ее работников, если уголовное дело в их отношении прекращено по нереабилитирующим основаниям.

НовостиНалоговые преступления 25 декабря 2017

Основатель Lotte Group получил четыре года заключения на девяносто шестом году жизни

Син Гёкхо и три члена его семьи признаны виновными в мошенничестве и уклонении от налогов. 95-летний бизнесмен, страдающий деменцией, получил четыре года тюремного заключения

НовостиСуды и судьи 22 декабря 2017

Полмиллиона компаний за год зарегистрировали бизнес через интернет

Налоговая служба рассказала, что все больше юрлиц и ИП пользуются электронной регистрацией бизнеса.

НовостиСуды и судьи 12 декабря 2017

Личное и публичное: КС ответил, когда руководитель должен платить долги компании из своего кармана

Неуплаченные работающими предприятиями налоги не могут взыскиваться с их руководителей, даже если руководство непосредственно участвовало в уклонении от уплаты налогов.

СюжетыСуды и судьи 11 декабря 2017

Налоговый контроль: всё, что надо знать налогоплательщику

На что имеет право налогоплательщик, когда в ходе налоговой проверки дело доходит до допроса, дачи пояснений или выемки документов?

НовостиLegal дайджест 11 декабря 2017

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (11.12)

Иностранные юрфирмы пытаются помешать запрету своей работы в России. - Конституционный суд ограничил налоговые органы во взыскании долгов организации с ее менеджмента

НовостиКонституционный суд РФ 8 декабря 2017

Конституционный суд напомнил о налоговой ответственности сотрудников

Конституционный суд рассмотрел жалобы Галины Ахмадеевой, Александра Сергеева и Станислава Лысяка.

НовостиНалоговые преступления 6 декабря 2017

Суд во Франции оставил Сулеймана Керимова на свободе

Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс оставил сенатора Сулеймана Керимова на свободе, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в суде.

НовостиНалоговые преступления 5 декабря 2017

Франция: Керимов незаконно ввез до €750 млн

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр сообщил, что член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов ввез на территорию Франции от €500 до €750 млн.

НовостиНалоговые преступления 30 ноября 2017

Сенатора Керимова подозревают в сокрытии €400 млн от налоговой

Прокурор Ниццы рассказал новые подробности дела Керимова. Вместе с ним задержали управляющего виллы Керимова и риэлтора, продавшего недвижимость Керимову.

НовостиНалоговые преступления 23 ноября 2017

Сулейману Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег, он отпущен под залог

Российский сенатор Сулейман Керимов отпущен под залог в €5 млн без права покидать Францию до конца следствия. Его обвиняют в отмывании денег и уклонении от налогов.

НовостиНалоговые преступления 22 ноября 2017

Члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали во Франции

Сулеймана Керимова задержали по делу об неуплате налогов.

НовостиНазначение наказания 15 ноября 2017

Эксперты: четверть экономических преступлений можно решить вне суда

Специалисты Института проблем правоприменения при Европейском университете прогнозируют рост числа незначительных экономических преступлений со стороны предпринимателей

РепортажКонституционный суд РФ 7 ноября 2017

За себя и за компанию: КС разбирался в налоговой ответственности сотрудников

Вправе ли налоговая взыскать недоимки с гендиректора или бухгалтера, если компания обанкротилась или ликвидирована, и обязателен ли для этого приговор суда в отношении сотрудника?

НовостиСуды и судьи 31 октября 2017

КС решит, с кого взыскивать ущерб от налоговых преступлений

Конституционный суд 7 ноября рассмотрит жалобы Галины Ахмадеевой, Александра Сергеева и Станислава Лысяка. С них по искам налоговых органов был взыскан ущерб, причиненный ими в результате преступлений. Они оспаривают конституционность положений гражданского, уголовного, уголовно-процессуального и налогового кодексов.

НовостиНалоговые преступления 16 октября 2017

Совладельца крупного застройщика обвиняют в неуплате налогов на 1,3 млрд рублей

Дмитрия Семенова обвинили в уклонении от уплаты налогов, а с его компанией судятся больше 20 организаций.

СКР и ФНС впервые опубликовали рекомендации по борьбе с налоговыми "уклонистами"

НовостиФНС РФ 26 июля 2017

СКР и ФНС впервые рассказали, как борются с налоговыми "уклонистами"

В рекомендациях сказано, как установить, а главное, доказать умысел в действиях налогоплательщиков и их должностных лиц по неуплате налогов и сборов.

Актуальные темыСуды и судьи 12 июля 2017

"За фирму в ответе": когда с директора могут взыскать недоимку компании

Все чаще инспекторы пытаются взыскать налоговую недоимку компании с директора фирмы. Так произошло в деле экс-главы липецкого филиала московской компании. Спор дошел до Верховного суда.

НовостиНалоговые преступления 12 июля 2017

Минфин подсчитал, что россияне получают 10 трлн руб. "серых" зарплат в год

В Министерстве финансов рассказали, что в России выплачивается около 10 трлн руб. зарплаты "в конвертах", с которой люди не платят налогов.

Актуальные темыIKEA 30 мая 2017

"Налоговое дело без претензий": эксперты оценили кейс IKEA

Спустя пять лет после продажи долей в российских дочках IKEA этой сделкой заинтересовались правоохранители. Эксперты объясняют, почему претензии следствия к IKEA выглядят надуманными.

НовостиМВД России 25 мая 2017

Полиция с подачи Поклонской проверяет на налоговые преступления кинокомпанию Учителя

Правоохранители уже запросили у кинокомпании ряд документов, в том числе о полученных субсидиях, договорах и расчетных счетах.

СюжетыСуды и судьи 24 апреля 2017

Прозрачная налоговая среда: миф или реальность?

С каждым годом государство хочет знать все больше о своих налогоплательщиках. Что это означает для бизнеса? Как проходит деофшоризация экономики? По какому пути идет судебная практика?