Суд отвел крупнейшему швейцарскому банку UBS время до 30 апреля, чтобы подготовить ответ на запрос американских властей, инициировавших разбирательство. США настаивают, чтобы UBS предоставил данные о более чем 50 тыс. американских клиентах, которые, как предполагается, скрывали свои доходы и уклонялись, таким образом, от уплаты налогов.
США подали иск к UBS 19 февраля, на следующий день после того, как банк согласился выплатить $780 млн. в качестве штрафа и раскрыть данные по некоторым клиентам, чтобы избежать дальнейших неприятностей. 20 февраля представители UBS сообщили, что Федеральная налоговая служба США (IRS), которая и настаивает на открытости информации, фактически толкает банк на преступление, подрывая суверенитет Швейцарии. Кроме того, в UBS ссылаются на правила банковской деятельности и уголовное законодательство страны.
Дело (США v. UBS AG, 09-20423) рассматривается в Окружном суде Южного округа Флориды (г. Майями).
Швейцария наряду с Люксембургом, Лихтенштейном, Британскими виргинскими островами, Бермудами, Каймановыми островами, Кипром, а также рядом других территорий и стран попали в список оффшорных зон, против которых в 2007 г. выступил сенатор Конгресса США Карл Левин. Благодаря ему появился соответствующий законопроект - Stop Tax Haven Abuse Act.
