Гражданину США предъявлены обвинения в сокрытии доходов на счетах швейцарского банка UBS. Обвиняемым стал 55-летний житель штата Флорида Стивен Майкл Рубинштейн. По данным следствия, Рубинштейн разместил $2 млн. на своих счетах в UBS, а затем приобрел через них ценные бумаги на общую сумму в 4,5 млн. швейцарских франков (около $4 млн.).
Рубинштейн стал первым гражданином США, обвиненным в сокрытии доходов и отмывании средств через швейцарскую финансовую систему.
В 2008 году, напомним, швейцарские банки, в частности — UBS, оказались в центре внимания правоохранительных органов США и Германии, начавших расследование налоговых махинаций своих граждан. UBS был вынужден предоставить правоохранительным органам США информацию о 250 клиентах-американцах, нарушив швейцарский закон о банковской тайне. Кроме того, банк согласился выплатить штраф в размере $780 млн. закон о банковской тайне
Как сообщалось ранее, Минюст США готовится возбудить около 100 уголовных дел. Среди клиентов UBS весьма состоятельные американцы – речь идет о сотнях миллионов долларов. Тем временем 12 клиентов UBS направили иск против банка в Швейцарский федеральный суд. Истцы добиваются установления запрета на разглашение конфиденциальных данных об их счетах и банковской информации.
В начале этой недели швейцарские частные банки рекомендовали своим топ-менеджерам не покидать пределы страны из-за опасений, что во время поездок за рубеж они могут быть задержаны.
.
