ПРАВО.ru
Интерправо
29 июля 2009, 17:26

Очередной клиент UBS сознался в налоговых преступлениях

Очередной клиент UBS сознался в налоговых преступлениях
UBS

Очередной клиент крупнейшего швейцарского банка UBS признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в штате Флорида.

Бизнесмен Джеффри Черник направил свое признание в Федеральный суд Форта Лааудердейл, шт. Нью-Йорк. Он стал уже третьим по счёту клиентом UBS, сознавшимся в налоговых преступлениях. По данным обвинителей, Черник скрывал в швейцарском банке более $8 млн.

Напомним, речь в деле идёт о передаче банком Минюсту США информации о. Представители США требовали предоставить данную информацию j счетах 52 тысяч клиентов UBS, являющихся гражданами США и пользующихся счетами в Швейцарии для ухода от налогов. Предоставление данных идёт в разрез с швейцарским законом о банковской тайне. О решении швейцарского правительства стало известно из документов суда Майами.

Ранее представители швейцарского правительства заявили, что "готовы использовать свои возможности для предотвращения давления на банк.

Дело U.S. v. UBS AG, 09-cv-20423, рассматривается в Окружном суде Южного округа шт. Флорида (Майами).