Отдел дознания Хабаровской таможни возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одной из российских фирм, которого подозревают в отмывании 7,5 миллионов долларов через подставную фирму в Китае.
Как сообщили в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю во вторник, уголовное дело в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью возбуждено по статье "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте".
"Ранее судимый в 2008 году за преступления в сфере экономики мужчина занимался заготовкой и реализацией древесины на экспорт. Для этого он заключил фиктивный договор для покупки специальной лесозаготовительной техники в Китае", — рассказал источник.
Для этих целей он перевел 7,5 миллионов на расчетный счет китайской фирмы, расположенной в приграничном с Хабаровском городе Фуюань.
"Данная техника в адрес общества поставлена не была. Директор фирмы не предпринял никаких действий для возвращения валюты из Китая", — уточнили в пресс-службе УВД.
