Почти 30-процентный рост количества преступлений, связанных с отмывание денег, отмечен в этом году в России.
"За десять месяцев 2009 года выявлено около 8,5 тысяч преступлений, связанных с отмыванием денег. Это почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщил начальник департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенант милиции Юрий Шалаков.
По его словам, все чаще преступники используют в своих схемах высокие технологии, "в том числе быстро развивающиеся системы внебанковских денежных переводов через сеть интернет, позволяющие перемещать значительные денежные средства".
Часто отмывание денег происходит при участии риэлтеров, ювелиров, адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и других финансовых специалистов. Чаще всего схемы отмывания денег вскрываются в центральной России, однако сейчас налицо тенденция перемещения этих операций в кавказский регион.
По мнению главы ДЭБа, эти тренды обусловлены "недостаточным правовым регулированием процедур внутреннего контроля в нефинансовых организациях".
