В Малайзии впервые применен «Закон об отмывании денег», принятый в 2001 г. Обвинения в легализации денежных средств, полученных незаконным путём, и махинациях с отчетной документацией предъявлены бывшему главе фармакологической компании Safire Pharmaceuticals Sdn Bhd. Всего от противоправной деятельности компания выручила более $10 млн. Разбирательства идут в столице Малайзии с 2004 г., следующее слушание назначено на 27 мая.
Кроме того, среди обвинений значится мошенничество с долговыми обязательствами на общую сумму в $12 млн. Часть этих обязательств выкупили лондонские компании, часть приобрела Siemens Financial Services GmbH.
Напомним, что в апреле 2009 г. Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу сестры известного предпринимателя Владимира Брынцалова, возглавлявшей ЗАО "Брынцалов-А". Компания обвинялась в выпуске фальсифицированных лекарств. Прибыль "Брынцалов-А" от незаконной деятельности составила около 68 млн руб.
