На главную Отмывание денег Новости 26 сентября 2016 Полковник МВД Захарченко отказывается от сделки со следствием Полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, которого обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, отказывается идти на сделку со следствием. Новости 26 сентября 2016 ФНС переведет сделки граждан с ценными бумагами на безнал Федеральная налоговая служба предложила перевести все сделки физлиц с ценными бумагами в безналичную форму. Новости 23 сентября 2016 15 молдавских судей задержаны за отмывание похищенных в России $20 млрд В Молдавии возбуждены уголовные дела в отношении шестнадцати судей и четверых судебных исполнителей, которых подозревают в причастности к отмыванию российских денег через молдавские банки. Новости 16 сентября 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 16.09.2016 США помогут разобраться с валютными миллионами полковника полиции - Нарисованного Путина приравняли к фотографическому - Украина запустила еще одно разбирательство с Россией в ВТО - ЦБ поделит неквалифицированных инвесторов - Росинтербанк подчинили в... Новости 16 сентября 2016 ФНС обновила список "непрозрачных" налоговых территорий Федеральная налоговая служба обнародовала проект приказа об изменении черного списка стран и территорий, не обменивающихся налоговой информацией с Россией. Новости 16 сентября 2016 ФРС США объяснит российскому следствию происхождение миллиардов Захарченко Федеральная резервная система США поможет российскому следствию разобраться в происхождении валюты, изъятой у врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. Новости 15 сентября 2016 Арбитраж в Вене разберется с выводом активов из "Траста" Суд по разрешению коммерческих споров в Вене рассмотрит иск "Траста" к австрийскому Bank Winter на $60 млн. Новости 15 сентября 2016 Следствие озвучило версии о происхождении миллиардов у полковника полиции Следствие назвало семейный бизнес по обналичиванию одной из версий происхождения изъятых у замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко денег. Новости 8 сентября 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 08.09.2016 Минфин обяжет банки передавать ФНС данные иностранных клиентов - Суд отправил под стражу совладельца группы компаний "Ренова" - На зарубежные счета разрешат зачислять средства от продажи недвижимости - Статус военной прокуратуры понизят до... Интерправо 5 сентября 2016 Европарламент предложил внести в "черный список" подозреваемые в отмывании денег страны Список так называемых "налоговых убежищ" для физических и юридических лиц должен включать в себя "широкий перечень случаев преступной деятельности", в том числе налоговых нарушений. Новости 2 сентября 2016 Минфин упростит для банков одностороннее закрытие клиентских счетов Минфин поправит Гражданский кодекс РФ таким образом, чтобы процедура одностороннего закрытия счетов кредитными организациями оказалась упрощена. Новости 1 сентября 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 01.09.2016 Генпрокуратура и СКР убедили ВС изменить территориальную подсудность уголовного дела - ЦБ обязал банки сообщать об операциях "двойных" клиентов - За невозврат иностранцем долга появится уголовная ответственность - Чиновники получат премии з... Новости 1 сентября 2016 ЦБ обязал банки отслеживать сомнительные трансакции общих клиентов ЦБ разъяснил банковскому сообществу, кто должен информировать финразведку о подозрительных межбанковских операциях общих клиентов. Новости 24 августа 2016 РФ согласилась выплатить националисту Поткину €2500 Россия ответила на вопросы Европейского суда по правам человека в рамках коммуницированной им жалобы националиста Александра Поткина (Белова). Новости 11 августа 2016 Финразведка забраковала идею о создании госреестра бенефициаров Росфинмониторинг не будет создавать государственный реестр бенефициаров на базе действующего Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц. Новости 8 августа 2016 Роскомнадзор призвал Сбербанк и "Яндекс" не проводить платежи онлайн-казино Ведомство разослало крупнейшим банкам и платежным системам письма с просьбой провести ревизию своих клиентов и партнеров. Интерправо 5 августа 2016 Экс-руководители Нацбанка Молдавии задержаны за отмывание $20 млрд из России Деньги поступили из РФ и проходили транзитом через молдавские банки. Новости 27 июля 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 27.07.2016 ФСБ обыскала и допросила главу ФТС Бельянинова.-Россиян пропишут под номерами в единой базе данных.-ЦБ не возьмет на работу родственников.-Закон о торговом сборе просят признать неконституционным.-Проверки по советским нормативным актам запретят.-Ауд... Интерправо 25 июля 2016 В Швейцарии арестованы активы экс-банкира Пугачева Власти Швейцарии получили запрос из России об активах экс-главы Межпромбанка, поскольку Пугачев является фигурантом дела о мошенничестве и растрате. Новости 16 июня 2016 Центробанк и Росфинмониторинг готовят для банков "черный список" клиентов Новация призвана бороться с миграцией в крупнейшие банки подозрительных клиентов, усилившейся в кризис. Новости 14 июня 2016 ЦБ разрешил банкам разрывать договоры с сомнительными клиентами Банк России объяснил банкам, в каких случаях можно полностью разрывать договорные отношения с подозрительными контрагентами. Интерправо 1 июня 2016 Интерпол объявил в розыск экс-президента "Балтийского банка" Уроженец Усть-Каменогорска Олег Шигаев разыскивается по обвинениям в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Интерправо 24 мая 2016 Сингапур отозвал лицензию у подразделения швейцарского банка BSI Финансовый регулятор Сингапура указал, что отзывает лицензию у BSI за нарушение законов о борьбе с отмыванием средств. Новости 24 мая 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 24.05.2016 Путин уточнил Уголовный кодекс. -Доступ к госзаказу увяжут с конкуренцией и репутацией. -Transparency International нашла в офшорах компании полных тезок российских чиновников. -Чем ВС может помочь страховщикам в борьбе с автоюристами? -Что утаивают... Новости 23 мая 2016 Досудебную блокировку счетов осужденных за экстремизм оспорили в КС Барнаульский активист ПАРНАСа Антон Подчасов пожаловался в Конституционный суд РФ на нормы антиотмывочного закона, которые обязывают банки блокировать счета лиц из "черного списка" Росфинмониторинга. « 1 ... 3 4 5 ... 20 »
Полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, которого обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, отказывается идти на сделку со следствием.
Федеральная налоговая служба предложила перевести все сделки физлиц с ценными бумагами в безналичную форму.
В Молдавии возбуждены уголовные дела в отношении шестнадцати судей и четверых судебных исполнителей, которых подозревают в причастности к отмыванию российских денег через молдавские банки.
США помогут разобраться с валютными миллионами полковника полиции - Нарисованного Путина приравняли к фотографическому - Украина запустила еще одно разбирательство с Россией в ВТО - ЦБ поделит неквалифицированных инвесторов - Росинтербанк подчинили в...
Федеральная налоговая служба обнародовала проект приказа об изменении черного списка стран и территорий, не обменивающихся налоговой информацией с Россией.
Федеральная резервная система США поможет российскому следствию разобраться в происхождении валюты, изъятой у врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко.
Суд по разрешению коммерческих споров в Вене рассмотрит иск "Траста" к австрийскому Bank Winter на $60 млн.
Следствие назвало семейный бизнес по обналичиванию одной из версий происхождения изъятых у замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко денег.
Минфин обяжет банки передавать ФНС данные иностранных клиентов - Суд отправил под стражу совладельца группы компаний "Ренова" - На зарубежные счета разрешат зачислять средства от продажи недвижимости - Статус военной прокуратуры понизят до...
Список так называемых "налоговых убежищ" для физических и юридических лиц должен включать в себя "широкий перечень случаев преступной деятельности", в том числе налоговых нарушений.
Минфин поправит Гражданский кодекс РФ таким образом, чтобы процедура одностороннего закрытия счетов кредитными организациями оказалась упрощена.
Генпрокуратура и СКР убедили ВС изменить территориальную подсудность уголовного дела - ЦБ обязал банки сообщать об операциях "двойных" клиентов - За невозврат иностранцем долга появится уголовная ответственность - Чиновники получат премии з...
ЦБ разъяснил банковскому сообществу, кто должен информировать финразведку о подозрительных межбанковских операциях общих клиентов.
Россия ответила на вопросы Европейского суда по правам человека в рамках коммуницированной им жалобы националиста Александра Поткина (Белова).
Росфинмониторинг не будет создавать государственный реестр бенефициаров на базе действующего Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц.
Ведомство разослало крупнейшим банкам и платежным системам письма с просьбой провести ревизию своих клиентов и партнеров.
ФСБ обыскала и допросила главу ФТС Бельянинова.-Россиян пропишут под номерами в единой базе данных.-ЦБ не возьмет на работу родственников.-Закон о торговом сборе просят признать неконституционным.-Проверки по советским нормативным актам запретят.-Ауд...
Власти Швейцарии получили запрос из России об активах экс-главы Межпромбанка, поскольку Пугачев является фигурантом дела о мошенничестве и растрате.
Новация призвана бороться с миграцией в крупнейшие банки подозрительных клиентов, усилившейся в кризис.
Банк России объяснил банкам, в каких случаях можно полностью разрывать договорные отношения с подозрительными контрагентами.
Уроженец Усть-Каменогорска Олег Шигаев разыскивается по обвинениям в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ).
Финансовый регулятор Сингапура указал, что отзывает лицензию у BSI за нарушение законов о борьбе с отмыванием средств.
Путин уточнил Уголовный кодекс. -Доступ к госзаказу увяжут с конкуренцией и репутацией. -Transparency International нашла в офшорах компании полных тезок российских чиновников. -Чем ВС может помочь страховщикам в борьбе с автоюристами? -Что утаивают...
Барнаульский активист ПАРНАСа Антон Подчасов пожаловался в Конституционный суд РФ на нормы антиотмывочного закона, которые обязывают банки блокировать счета лиц из "черного списка" Росфинмониторинга.
