На главную Отмывание денег Новости 23 мая 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 23.05.2016 Кудрин предложит президенту реформу судов и правоохранительной системы - Экспортерам станет проще возмещать НДС - Пьяному водителю не вернут авто без залога в 30 000 рублей. - РСПП просят пролоббировать отказ от хранения бумажной документации - Автою... Интерправо 20 мая 2016 Испанский суд отозвал ордер на арест депутата Резника Ордер был выдан в связи с расследованием дела о преступном сообществе бизнесмена Александра Малышева, которое занималось отмыванием незаконных доходов и уклонялось от уплаты налогов Новости 19 мая 2016 Важнейшие правовые темы в прессе (19.05) Медведев рассказал юристам о перспективах правовой системы – Единороссы не возьмут на праймериз четырех действующих депутатов – По делу об убийстве Немцова требуют допросить главу Росгвардии Золотова – Суд не отпустил из-под ареста примирившегося с п... Интерправо 18 мая 2016 Президент Эквадора предложил полностью запретить офшоры Рафаэль Корреа подчеркнул, что фирмы используют офшоры, поскольку они не хотят публичного раскрытия валютных операций. Новости 12 мая 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 12.05.2016 ФНС потребует данные о банковских счетах иностранных клиентов. – Тверской райсуд арестовал британскую усадьбу экс-президента "Банка Москвы". – "Единую Россию" пустили на избирательные участки для внутрипартийных праймериз. – Докум... Новости 12 мая 2016 Росфинмониторинг согласен поднять планку для обмена валюты без паспортов и анкет Глава думского комитета по финансовому рынку Николай Гончар и сенатор Николай Журавлев подготовили инициированные Банком России поправки к антиотмывочному закону, которые вводят послабления для обменных операций с валютой. Интерправо 11 мая 2016 Российского брокера задержали в Лондоне по подозрению в отмывании денег Речь может идти об Александре Недзвецком, работавшем в компании ADM Investor Services, лондонском филиале американского трейдера сельскохозяйственной продукции Archer Daniels Midland. Новости 11 мая 2016 Механизм по отмыванию денег через "Почту России" уходит в прошлое Банкиры почти полностью перекрыли схему незаконного обналичивания средств через "Почту России". Новости 10 мая 2016 Банки заставят проверять подозрительные операции платежных агентов Банки могут обязать проверять платежных агентов – юрлица или индивидуальных предпринимателей, которые принимают наличность от граждан в пользу поставщиков услуг. Новости 6 мая 2016 Банки начали извлекать доходы из финмониторинга Заградительное тарифное регулирование и возможность временно блокировать средства по подозрительным операциям приносят доход, рассказали в банковском секторе. Новости 29 апреля 2016 ЦБ разрешит расчеты между банками без посредников В ЦБ размышляют над возможностью исключения из цепочки межбанковских транзакций международных платежных систем. Новости 26 апреля 2016 Банки просят разрешить им не исполнять подозрительные листы от судебных приставов Ассоциация региональных банков России собрала предложения банкиров и регуляторов по пресечению молдавских схем незаконного обналичивания и вывода активов с помощью судебных исполнительных листов. Новости 26 апреля 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 26.04.2016 Chambers-2016: российские юрфирмы с трудом теснят международные.-КС отказался уточнить понятие «разумных пределов» для судебных издержек.-Что снижает роль личности в юридической профессии. Новости 21 апреля 2016 Банки отключат дистанционное обслуживание вышедших из "спячки" компаний ЦБ рекомендовал банкам прописать в договорах с компаниями возможность отказа в дистанционном доступе к счетам, если последние начнут активно проводить по ним операции после долгого перерыва. Инициатива, по мнению большинства экспертов, имеет все шанс... Новости 20 апреля 2016 Экс-менеджеров банка "Интеркоммерц" обвиняют в незаконном выводе за рубеж 26 млрд рублей Фигурантам предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и организации преступного сообщества. Интерправо 15 апреля 2016 Крупнейшие корпорации США скрывают в офшорах $1,4 трлн Согласно исследованию Oxfam, у Apple в офшорах хранится более $181 млрд, у General Electric – $119 млрд, у Microsoft – $108,3 млрд. Новости 14 апреля 2016 Снятие наличных со счета компании попадет под подозрение ЦБ ЦБ расширит перечень сомнительных банковских операций: таковым будет считаться практически любое снятие наличных денег со счета компании. Интерправо 13 апреля 2016 Прокуратура Панамы провела обыски в офисе Mossack Fonseca Сотрудники правоохранительных органов искали доказательства отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма. Интерправо 12 апреля 2016 "Панамское досье" выявило готовность юристов потакать сомнительным сделкам Юристы зачастую оказывают помощь своим клиентам, закрывая глаза на то, что некоторые сделки вызывают явные сомнения, хотя и не нарушают напрямую налоговые и антикоррупционные законы. Интерправо 11 апреля 2016 Экс-президенту Аргентины предъявили обвинения в отмывании денег Кристину Киршнер и ее супруга подозревают в причастности к хищению госсредств, выделенных на общественные работы. Актуальные темы 8 апреля 2016 Игра офшоров – сколько налоговых поступлений теряется на заграничных счетах Весь мир изучает «панамское досье» – самое крупное в истории расследование разветвленной тайной системы отмывания и укрывания денег через офшоры. Как панамская юрфирма Mossack Fonseca оказалась в центре грандиозного скандала, как работает тихая юриди... Интерправо 7 апреля 2016 Прокуратура Швейцарии начала расследование по "панамским документам" В материалах, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), упоминаются несколько швейцарских банков и компаний, имевших отношение к офшорным фирмам. Интерправо 5 апреля 2016 Минюст США усилит меры по борьбе с коррупцией в связи с "офшорным скандалом" Подробности новой программы не сообщаются. Известно лишь, что соответствующие меры будут обсуждаться в Минюсте во вторник, 5 апреля. Интерправо 5 апреля 2016 Панамская Mossack Fonseca выступила с опровержением обвинений в свой адрес В связи с так называемым "офшорным скандалом" власти ряда стран начали расследования в отношении физических и юридических лиц на причастность их к сомнительным сделкам. Интерправо 4 апреля 2016 Немецкие банки и Siemens оказались в центре "офшорного скандала" Ранее журналисты опубликовали результаты расследования, выявившего причастность мировых лидеров, а также крупных бизнесменов и знаменитостей к офшорным сделкам. « 1 ... 4 5 6 ... 20 »
Кудрин предложит президенту реформу судов и правоохранительной системы - Экспортерам станет проще возмещать НДС - Пьяному водителю не вернут авто без залога в 30 000 рублей. - РСПП просят пролоббировать отказ от хранения бумажной документации - Автою...
Ордер был выдан в связи с расследованием дела о преступном сообществе бизнесмена Александра Малышева, которое занималось отмыванием незаконных доходов и уклонялось от уплаты налогов
Медведев рассказал юристам о перспективах правовой системы – Единороссы не возьмут на праймериз четырех действующих депутатов – По делу об убийстве Немцова требуют допросить главу Росгвардии Золотова – Суд не отпустил из-под ареста примирившегося с п...
Рафаэль Корреа подчеркнул, что фирмы используют офшоры, поскольку они не хотят публичного раскрытия валютных операций.
ФНС потребует данные о банковских счетах иностранных клиентов. – Тверской райсуд арестовал британскую усадьбу экс-президента "Банка Москвы". – "Единую Россию" пустили на избирательные участки для внутрипартийных праймериз. – Докум...
Глава думского комитета по финансовому рынку Николай Гончар и сенатор Николай Журавлев подготовили инициированные Банком России поправки к антиотмывочному закону, которые вводят послабления для обменных операций с валютой.
Речь может идти об Александре Недзвецком, работавшем в компании ADM Investor Services, лондонском филиале американского трейдера сельскохозяйственной продукции Archer Daniels Midland.
Банки могут обязать проверять платежных агентов – юрлица или индивидуальных предпринимателей, которые принимают наличность от граждан в пользу поставщиков услуг.
Заградительное тарифное регулирование и возможность временно блокировать средства по подозрительным операциям приносят доход, рассказали в банковском секторе.
В ЦБ размышляют над возможностью исключения из цепочки межбанковских транзакций международных платежных систем.
Ассоциация региональных банков России собрала предложения банкиров и регуляторов по пресечению молдавских схем незаконного обналичивания и вывода активов с помощью судебных исполнительных листов.
Chambers-2016: российские юрфирмы с трудом теснят международные.-КС отказался уточнить понятие «разумных пределов» для судебных издержек.-Что снижает роль личности в юридической профессии.
ЦБ рекомендовал банкам прописать в договорах с компаниями возможность отказа в дистанционном доступе к счетам, если последние начнут активно проводить по ним операции после долгого перерыва. Инициатива, по мнению большинства экспертов, имеет все шанс...
Фигурантам предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и организации преступного сообщества.
Согласно исследованию Oxfam, у Apple в офшорах хранится более $181 млрд, у General Electric – $119 млрд, у Microsoft – $108,3 млрд.
ЦБ расширит перечень сомнительных банковских операций: таковым будет считаться практически любое снятие наличных денег со счета компании.
Сотрудники правоохранительных органов искали доказательства отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма.
Юристы зачастую оказывают помощь своим клиентам, закрывая глаза на то, что некоторые сделки вызывают явные сомнения, хотя и не нарушают напрямую налоговые и антикоррупционные законы.
Кристину Киршнер и ее супруга подозревают в причастности к хищению госсредств, выделенных на общественные работы.
Весь мир изучает «панамское досье» – самое крупное в истории расследование разветвленной тайной системы отмывания и укрывания денег через офшоры. Как панамская юрфирма Mossack Fonseca оказалась в центре грандиозного скандала, как работает тихая юриди...
В материалах, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), упоминаются несколько швейцарских банков и компаний, имевших отношение к офшорным фирмам.
Подробности новой программы не сообщаются. Известно лишь, что соответствующие меры будут обсуждаться в Минюсте во вторник, 5 апреля.
В связи с так называемым "офшорным скандалом" власти ряда стран начали расследования в отношении физических и юридических лиц на причастность их к сомнительным сделкам.
Ранее журналисты опубликовали результаты расследования, выявившего причастность мировых лидеров, а также крупных бизнесменов и знаменитостей к офшорным сделкам.
