Отмывание денег Новости 23 мая 2016, 11:11 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 23.05.2016 Кудрин предложит президенту реформу судов и правоохранительной системы - Экспортерам станет проще возмещать НДС Интерправо 20 мая 2016, 18:34 Испанский суд отозвал ордер на арест депутата Резника Ордер был выдан в связи с расследованием дела о преступном сообществе бизнесмена Александра Малышева, которое занималось отмыванием незаконных доходов и уклонялось от уплаты налогов. Новости 19 мая 2016, 11:00 Важнейшие правовые темы в прессе (19.05) Медведев рассказал юристам о перспективах правовой системы – Единороссы не возьмут на праймериз четырех действующих депутатов. Интерправо 18 мая 2016, 14:38 Президент Эквадора предложил полностью запретить офшоры Рафаэль Корреа подчеркнул, что фирмы используют офшоры, поскольку они не хотят публичного раскрытия валютных операций. Новости 12 мая 2016, 11:51 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 12.05.2016 ФНС получит данные о счетах иностранных клиентов – Тверской райсуд арестовал британскую усадьбу московского банкира – Срок конкурсного производства при банкротстве могут ограничить. Новости 12 мая 2016, 11:33 Росфинмониторинг согласен поднять планку для обмена валюты без паспортов и анкет Подготовлены инициированные Банком России поправки к антиотмывочному закону, которые вводят послабления для обменных операций с валютой. Интерправо 11 мая 2016, 13:40 Российского брокера задержали в Лондоне по подозрению в отмывании денег Речь может идти об Александре Недзвецком, работавшем в компании ADM Investor Services, лондонском филиале американского трейдера сельскохозяйственной продукции Archer Daniels Midland. Новости 11 мая 2016, 12:16 Механизм по отмыванию денег через "Почту России" уходит в прошлое Банкиры почти полностью перекрыли схему незаконного обналичивания средств через "Почту России". Новости 10 мая 2016, 12:09 Банки заставят проверять подозрительные операции платежных агентов Банки могут обязать проверять платежных агентов – юрлица или индивидуальных предпринимателей, которые принимают наличность от граждан в пользу поставщиков услуг. Новости 6 мая 2016, 12:24 Банки начали извлекать доходы из финмониторинга Заградительное тарифное регулирование и возможность временно блокировать средства по подозрительным операциям приносят доход, рассказали в банковском секторе. Новости 29 апреля 2016, 12:15 ЦБ разрешит расчеты между банками без посредников В ЦБ размышляют над возможностью исключения из цепочки межбанковских транзакций международных платежных систем. Новости 26 апреля 2016, 12:06 Банки просят разрешить им не исполнять подозрительные листы от судебных приставов Ассоциация региональных банков России собрала предложения банкиров и регуляторов по пресечению молдавских схем незаконного обналичивания. Новости 26 апреля 2016, 12:03 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 26.04.2016 Chambers-2016: российские юрфирмы с трудом теснят международные.-КС отказался уточнить понятие «разумных пределов» для судебных издержек.-Что снижает роль личности в юридической профессии. Новости 21 апреля 2016, 19:43 Банки отключат дистанционное обслуживание вышедших из "спячки" компаний Инициатива, по мнению большинства экспертов, имеет все шансы на положительный результат в борьбе с выводом капиталов и отмыванием доходов, но есть те, кто относится к ней настороженно. Новости 20 апреля 2016, 11:21 Экс-менеджеров банка "Интеркоммерц" обвиняют в незаконном выводе за рубеж 26 млрд рублей Фигурантам предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и организации преступного сообщества. Интерправо 15 апреля 2016, 17:06 Крупнейшие корпорации США скрывают в офшорах $1,4 трлн Согласно исследованию Oxfam, у Apple в офшорах хранится более $181 млрд, у General Electric – $119 млрд, у Microsoft – $108,3 млрд. Новости 14 апреля 2016, 11:46 Снятие наличных со счета компании попадет под подозрение ЦБ ЦБ расширит перечень сомнительных банковских операций: таковым будет считаться практически любое снятие наличных денег со счета компании. Интерправо 13 апреля 2016, 14:20 Прокуратура Панамы провела обыски в офисе Mossack Fonseca Сотрудники правоохранительных органов искали доказательства отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма. Интерправо 12 апреля 2016, 16:29 "Панамское досье" выявило готовность юристов потакать сомнительным сделкам Юристы зачастую оказывают помощь своим клиентам, закрывая глаза на то, что некоторые сделки вызывают явные сомнения, хотя и не нарушают напрямую налоговые и антикоррупционные законы. Интерправо 11 апреля 2016, 17:54 Экс-президенту Аргентины предъявили обвинения в отмывании денег Кристину Киршнер и ее супруга подозревают в причастности к хищению госсредств, выделенных на общественные работы. Актуальные темы 8 апреля 2016, 14:26 Игра офшоров – сколько налоговых поступлений теряется на заграничных счетах Как панамская юрфирма Mossack Fonseca оказалась в центре скандала, как работает тихая юридическая компания по сделкам в офшорных зонах и сколько денег теряют страны, откуда они ушли. Интерправо 7 апреля 2016, 16:54 Прокуратура Швейцарии начала расследование по "панамским документам" В материалах, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), упоминаются несколько швейцарских банков и компаний, имевших отношение к офшорным фирмам. Интерправо 5 апреля 2016, 19:08 Минюст США усилит меры по борьбе с коррупцией в связи с "офшорным скандалом" Подробности новой программы не сообщаются. Известно лишь, что соответствующие меры будут обсуждаться в Минюсте во вторник, 5 апреля. Интерправо 5 апреля 2016, 14:55 Панамская Mossack Fonseca выступила с опровержением обвинений в свой адрес В связи с так называемым "офшорным скандалом" власти ряда стран начали расследования в отношении физических и юридических лиц на причастность их к сомнительным сделкам. Интерправо 4 апреля 2016, 21:48 Немецкие банки и Siemens оказались в центре "офшорного скандала" Ранее журналисты опубликовали результаты расследования, выявившего причастность мировых лидеров, а также крупных бизнесменов и знаменитостей к офшорным сделкам. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кудрин предложит президенту реформу судов и правоохранительной системы - Экспортерам станет проще возмещать НДС
Ордер был выдан в связи с расследованием дела о преступном сообществе бизнесмена Александра Малышева, которое занималось отмыванием незаконных доходов и уклонялось от уплаты налогов.
Медведев рассказал юристам о перспективах правовой системы – Единороссы не возьмут на праймериз четырех действующих депутатов.
Рафаэль Корреа подчеркнул, что фирмы используют офшоры, поскольку они не хотят публичного раскрытия валютных операций.
ФНС получит данные о счетах иностранных клиентов – Тверской райсуд арестовал британскую усадьбу московского банкира – Срок конкурсного производства при банкротстве могут ограничить.
Подготовлены инициированные Банком России поправки к антиотмывочному закону, которые вводят послабления для обменных операций с валютой.
Речь может идти об Александре Недзвецком, работавшем в компании ADM Investor Services, лондонском филиале американского трейдера сельскохозяйственной продукции Archer Daniels Midland.
Банки могут обязать проверять платежных агентов – юрлица или индивидуальных предпринимателей, которые принимают наличность от граждан в пользу поставщиков услуг.
Заградительное тарифное регулирование и возможность временно блокировать средства по подозрительным операциям приносят доход, рассказали в банковском секторе.
В ЦБ размышляют над возможностью исключения из цепочки межбанковских транзакций международных платежных систем.
Ассоциация региональных банков России собрала предложения банкиров и регуляторов по пресечению молдавских схем незаконного обналичивания.
Chambers-2016: российские юрфирмы с трудом теснят международные.-КС отказался уточнить понятие «разумных пределов» для судебных издержек.-Что снижает роль личности в юридической профессии.
Инициатива, по мнению большинства экспертов, имеет все шансы на положительный результат в борьбе с выводом капиталов и отмыванием доходов, но есть те, кто относится к ней настороженно.
Фигурантам предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и организации преступного сообщества.
Согласно исследованию Oxfam, у Apple в офшорах хранится более $181 млрд, у General Electric – $119 млрд, у Microsoft – $108,3 млрд.
ЦБ расширит перечень сомнительных банковских операций: таковым будет считаться практически любое снятие наличных денег со счета компании.
Сотрудники правоохранительных органов искали доказательства отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма.
Юристы зачастую оказывают помощь своим клиентам, закрывая глаза на то, что некоторые сделки вызывают явные сомнения, хотя и не нарушают напрямую налоговые и антикоррупционные законы.
Кристину Киршнер и ее супруга подозревают в причастности к хищению госсредств, выделенных на общественные работы.
Как панамская юрфирма Mossack Fonseca оказалась в центре скандала, как работает тихая юридическая компания по сделкам в офшорных зонах и сколько денег теряют страны, откуда они ушли.
В материалах, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), упоминаются несколько швейцарских банков и компаний, имевших отношение к офшорным фирмам.
Подробности новой программы не сообщаются. Известно лишь, что соответствующие меры будут обсуждаться в Минюсте во вторник, 5 апреля.
В связи с так называемым "офшорным скандалом" власти ряда стран начали расследования в отношении физических и юридических лиц на причастность их к сомнительным сделкам.
Ранее журналисты опубликовали результаты расследования, выявившего причастность мировых лидеров, а также крупных бизнесменов и знаменитостей к офшорным сделкам.
