На главную Отмывание денег Интерправо 4 апреля 2016 Более 800 австралийцев попали под подозрения из-за офшорного скандала Проверка началась после того, как журналистское расследование выявило причастность мировых лидеров, а также крупных бизнесменов и знаменитостей к офшорным сделкам. Интерправо 4 апреля 2016 Антикоррупционное бюро Украины отказалось расследовать офшоры Порошенко Ранее о том, что у Порошенко есть офшоры, сообщил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на информацию панамской компании Mossack Fonseca. Новости 4 апреля 2016 Российских госслужащих обвинили в нарушении антиофшорного закона "Панамский архив" раскрывает масштаб "теневой экономики", в которую вовлечены ведущие мировые политики и бизнесмены, в том числе 12 российских должностных лиц. Актуальные темы 4 апреля 2016 Печальный пример Mossack Fonseca – юрфирмы против хакеров Сегодня большинство юридических фирм сталкиваются с проблемой защиты данных. Те, у кого случается прокол в системе безопасности, иногда попадают в заголовки – как в случае с Mossack Fonseca. Но чаще о проблемах предпочитают молчать. Каковы масштабы у... Интерправо 1 апреля 2016 Прокуратура Румынии обвинила основателя Mediafax в неуплате налогов почти на $20 млн Обвинения предъявлены еще 10 сотрудникам Mediafax, включая бывших менеджеров компании, финансовых директоров и адвокатов. Новости 30 марта 2016 За чистую монету: как банки будут проверять происхождение денег клиентов С июня банки начнут запрашивать у клиентов документы, подтверждающие легальность получения денег. При подозрениях в "отмывательстве" кредитные организации смогут отказать в обслуживании и даже заблокировать счет. Эксперты считают, что новше... Новости 30 марта 2016 Минфин составит список аудиторов для проверки на отмывание доходов Попавшим в перечень участникам рынка – банкам, финансовым организациям, нотариусам – предстоят проверки, их надлежит провести до конца года или запланировать на 2017 год. Новости 22 марта 2016 К проверке клиентов МФО допустят лишь банки с генеральной лицензией С 29 марта микрофинансовые организации имеют право привлекать к идентификации своих клиентов банки, однако лишь 31% из них имеют генлицензию. Интерправо 16 марта 2016 Экс-премьер Грузии Иванишвили обвинил банк Credit Suisse в отмывании денег Ранее стало известно, что Бидзина Иванишвили потерял более 100 млн швейцарских франков ($100 млн) в результате мошеннических действий менеджера Credit Suisse. Новости 3 марта 2016 ФСКН: До $20 млрд от продажи наркотиков отмывается в банках Деньги, вырученные от наркотрафика, уже "не лежат под подушкой", а попадают в том числе в банковскую систему. Интерправо 18 февраля 2016 Итальянская прокуратура заподозрила сына Эрдогана в отмывании денег Поводом для расследования стали заявления турецкого оппозиционера, который сообщил, что Билал Эрдоган привез в Италию крупную сумму денег, полученных от незаконной деятельности. Интерправо 18 февраля 2016 Европол уличил крупнейший банк КНР в отмывании 40 млн евро Следствие подозревает, что служащие ICBC помогали отмывать и незаконно переводить в КНР средства, полученные в результате контрабанды, налогового мошенничества и нелегального труда. Новости 8 февраля 2016 Объем операций по "отмыванию" преступных доходов превысил 11 трлн руб. Прирост в абсолютных значениях незначительный с учетом резкого скачка стоимости иностранной валюты, подчеркивают в Росфинмониторинге. Интерправо 1 февраля 2016 Активисты засняли, как адвокаты ведущих фирм США дают советы по отмыванию денег Правозащитник представлялся советником одного "африканского министра", желающего использовать в США "серые деньги". Интерправо 1 февраля 2016 Основатель платежной системы Liberty Reserve признал вину в отмывании $ 250 млн Электронная платежная система Liberty Reserve, которую власти США считали "главным банком преступного мира", была ликвидирована в 2013 году. Новости 25 января 2016 ЦБ отозвал лицензию у брокерской компании RMG за сомнительные сделки с Deutsche Bank Лицензия у одной из старейших российских брокерских контор отозвана за проведение подозрительных операций и неоднократное нарушение в течение года антиотмывочного законодательства. Интерправо 14 января 2016 Швейцария закроет дело экс-министра Скрынник на 3,9 млрд руб. только после его прекращения в России По мнению юристов, Россия скорее всего выступит в защиту экс-министра ввиду должности, которую она занимала. Новости 21 декабря 2015 Возбуждено дело по выводу за рубеж 3,6 мдрд руб. под видом игры на бирже За свои услуги сообщники удерживали комиссию порядка 1,7 % от суммы проведенных операций. Интерправо 16 декабря 2015 В США суд приговорил главу "дочки" Росатома к четырем годам за "откаты" Согласно судебным записям, до ареста федеральные агенты пытались заставить бизнесмена работать под прикрытием - участвовать в расследовании в отношении ряда "высокопоставленных российских чиновников". Интерправо 14 декабря 2015 Латвийская "дочка" "Приватбанка" оштрафована на 2 млн евро за отмывание средств Речь идет о сделках, проводимых в AS PrivatBank в период с 2012 по 2014 год и, предположительно, связанных с масштабными хищениями из молдавских банков. Новости 1 декабря 2015 Банки вынуждены закрывать счета клиентов из черных списков ЦБ Подобная практика существует давно, но в последнее время эта работа обрела серьезный масштаб. Интерправо 12 ноября 2015 Власти Швейцарии усиливают меры по борьбе с отмыванием денег Новые правила, в частности, предусматривают проведение проверки в отношении клиентов при осуществлении ими наличных платежей на сумму от 100 000 швейцарских франков. Новости 10 ноября 2015 Депутаты подвели иностранные трасты под российский "антиотмывочный" закон Принятый законопроект обязывает банки "принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев" иностранных структур без образования юрлица. Новости 3 ноября 2015 Бывший совладелец банков "Западный" и "Донинвест" арестован за вывод из РФ $46 млрд по "молдавской схеме" Согласно версии прокуратуры, для вывода средств из РФ сообщники использовали схему, в рамках которой между офшорными фирмами заключались фиктивные сделки, в том числе договоры о кредитовании, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Новости 2 ноября 2015 Кремль рассказал о принятых санкциях по итогам изучения деклараций высших чиновников Всего в первом полугодии текущего года по итогам проверки деклараций чиновников разных уровней к дисциплинарной ответственности были привлечены свыше 4000 человек, 272 из них уволены. « 1 ... 5 6 7 ... 20 »
Проверка началась после того, как журналистское расследование выявило причастность мировых лидеров, а также крупных бизнесменов и знаменитостей к офшорным сделкам.
Ранее о том, что у Порошенко есть офшоры, сообщил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на информацию панамской компании Mossack Fonseca.
"Панамский архив" раскрывает масштаб "теневой экономики", в которую вовлечены ведущие мировые политики и бизнесмены, в том числе 12 российских должностных лиц.
Сегодня большинство юридических фирм сталкиваются с проблемой защиты данных. Те, у кого случается прокол в системе безопасности, иногда попадают в заголовки – как в случае с Mossack Fonseca. Но чаще о проблемах предпочитают молчать. Каковы масштабы у...
Обвинения предъявлены еще 10 сотрудникам Mediafax, включая бывших менеджеров компании, финансовых директоров и адвокатов.
С июня банки начнут запрашивать у клиентов документы, подтверждающие легальность получения денег. При подозрениях в "отмывательстве" кредитные организации смогут отказать в обслуживании и даже заблокировать счет. Эксперты считают, что новше...
Попавшим в перечень участникам рынка – банкам, финансовым организациям, нотариусам – предстоят проверки, их надлежит провести до конца года или запланировать на 2017 год.
С 29 марта микрофинансовые организации имеют право привлекать к идентификации своих клиентов банки, однако лишь 31% из них имеют генлицензию.
Ранее стало известно, что Бидзина Иванишвили потерял более 100 млн швейцарских франков ($100 млн) в результате мошеннических действий менеджера Credit Suisse.
Деньги, вырученные от наркотрафика, уже "не лежат под подушкой", а попадают в том числе в банковскую систему.
Поводом для расследования стали заявления турецкого оппозиционера, который сообщил, что Билал Эрдоган привез в Италию крупную сумму денег, полученных от незаконной деятельности.
Следствие подозревает, что служащие ICBC помогали отмывать и незаконно переводить в КНР средства, полученные в результате контрабанды, налогового мошенничества и нелегального труда.
Прирост в абсолютных значениях незначительный с учетом резкого скачка стоимости иностранной валюты, подчеркивают в Росфинмониторинге.
Правозащитник представлялся советником одного "африканского министра", желающего использовать в США "серые деньги".
Электронная платежная система Liberty Reserve, которую власти США считали "главным банком преступного мира", была ликвидирована в 2013 году.
Лицензия у одной из старейших российских брокерских контор отозвана за проведение подозрительных операций и неоднократное нарушение в течение года антиотмывочного законодательства.
По мнению юристов, Россия скорее всего выступит в защиту экс-министра ввиду должности, которую она занимала.
Согласно судебным записям, до ареста федеральные агенты пытались заставить бизнесмена работать под прикрытием - участвовать в расследовании в отношении ряда "высокопоставленных российских чиновников".
Речь идет о сделках, проводимых в AS PrivatBank в период с 2012 по 2014 год и, предположительно, связанных с масштабными хищениями из молдавских банков.
Новые правила, в частности, предусматривают проведение проверки в отношении клиентов при осуществлении ими наличных платежей на сумму от 100 000 швейцарских франков.
Принятый законопроект обязывает банки "принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев" иностранных структур без образования юрлица.
Согласно версии прокуратуры, для вывода средств из РФ сообщники использовали схему, в рамках которой между офшорными фирмами заключались фиктивные сделки, в том числе договоры о кредитовании, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.
Всего в первом полугодии текущего года по итогам проверки деклараций чиновников разных уровней к дисциплинарной ответственности были привлечены свыше 4000 человек, 272 из них уволены.
