Отмывание денег Интерправо 4 апреля 2016, 20:40 Более 800 австралийцев попали под подозрения из-за офшорного скандала Проверка началась после того, как журналистское расследование выявило причастность мировых лидеров, а также крупных бизнесменов и знаменитостей к офшорным сделкам. Интерправо 4 апреля 2016, 16:12 Антикоррупционное бюро Украины отказалось расследовать офшоры Порошенко Ранее о том, что у Порошенко есть офшоры, сообщил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на информацию панамской компании Mossack Fonseca. Новости 4 апреля 2016, 12:36 Российских госслужащих обвинили в нарушении антиофшорного закона "Панамский архив" раскрывает масштаб "теневой экономики", в которую вовлечены ведущие мировые политики и бизнесмены, в том числе 12 российских должностных лиц. Актуальные темы 4 апреля 2016, 12:25 Печальный пример Mossack Fonseca – юрфирмы против хакеров Сегодня большинство юридических фирм сталкиваются с проблемой защиты данных. Те, у кого случается прокол в системе безопасности, иногда попадают в заголовки. Но чаще о проблемах молчат. Интерправо 1 апреля 2016, 18:11 Прокуратура Румынии обвинила основателя Mediafax в неуплате налогов почти на $20 млн Обвинения предъявлены еще 10 сотрудникам Mediafax, включая бывших менеджеров компании, финансовых директоров и адвокатов. Новости 30 марта 2016, 19:34 За чистую монету: как банки будут проверять происхождение денег клиентов С июня банки начнут запрашивать у клиентов документы, подтверждающие легальность получения денег. Эксперты "Право.ru" дают советы, как доказать банку законность доходов. Новости 30 марта 2016, 13:59 Минфин составит список аудиторов для проверки на отмывание доходов Попавшим в перечень участникам рынка – банкам, финансовым организациям, нотариусам – предстоят проверки, их надлежит провести до конца года или запланировать на 2017 год. Новости 22 марта 2016, 12:44 К проверке клиентов МФО допустят лишь банки с генеральной лицензией С 29 марта микрофинансовые организации имеют право привлекать к идентификации своих клиентов банки, однако лишь 31% из них имеют генлицензию. Интерправо 16 марта 2016, 20:10 Экс-премьер Грузии Иванишвили обвинил банк Credit Suisse в отмывании денег Ранее стало известно, что Бидзина Иванишвили потерял более 100 млн швейцарских франков ($100 млн) в результате мошеннических действий менеджера Credit Suisse. Новости 3 марта 2016, 18:17 ФСКН: До $20 млрд от продажи наркотиков отмывается в банках Деньги, вырученные от наркотрафика, уже "не лежат под подушкой", а попадают в том числе в банковскую систему. Интерправо 18 февраля 2016, 19:24 Итальянская прокуратура заподозрила сына Эрдогана в отмывании денег Поводом для расследования стали заявления турецкого оппозиционера, который сообщил, что Билал Эрдоган привез в Италию крупную сумму денег, полученных от незаконной деятельности. Интерправо 18 февраля 2016, 16:08 Европол уличил крупнейший банк КНР в отмывании 40 млн евро Следствие подозревает, что служащие ICBC помогали отмывать и незаконно переводить в КНР средства, полученные в результате контрабанды, налогового мошенничества и нелегального труда. Новости 8 февраля 2016, 15:45 Объем операций по "отмыванию" преступных доходов превысил 11 трлн руб. Прирост в абсолютных значениях незначительный с учетом резкого скачка стоимости иностранной валюты, подчеркивают в Росфинмониторинге. Интерправо 1 февраля 2016, 21:14 Активисты засняли, как адвокаты ведущих фирм США дают советы по отмыванию денег Правозащитник представлялся советником одного "африканского министра", желающего использовать в США "серые деньги". Интерправо 1 февраля 2016, 14:46 Основатель платежной системы Liberty Reserve признал вину в отмывании $ 250 млн Электронная платежная система Liberty Reserve, которую власти США считали "главным банком преступного мира", была ликвидирована в 2013 году. Новости 25 января 2016, 13:03 ЦБ отозвал лицензию у брокерской компании RMG за сомнительные сделки с Deutsche Bank Лицензия у одной из старейших российских брокерских контор отозвана за проведение подозрительных операций и неоднократное нарушение в течение года антиотмывочного законодательства. Интерправо 14 января 2016, 16:54 Швейцария закроет дело экс-министра Скрынник на 3,9 млрд руб. только после его прекращения в России По мнению юристов, Россия скорее всего выступит в защиту экс-министра ввиду должности, которую она занимала. Новости 21 декабря 2015, 14:33 Возбуждено дело по выводу за рубеж 3,6 мдрд руб. под видом игры на бирже За свои услуги сообщники удерживали комиссию порядка 1,7 % от суммы проведенных операций. Интерправо 16 декабря 2015, 13:19 В США суд приговорил главу "дочки" Росатома к четырем годам за "откаты" Согласно судебным записям, федеральные агенты пытались заставить бизнесмена работать под прикрытием - участвовать в расследовании в отношении "высокопоставленных российских чиновников". Интерправо 14 декабря 2015, 14:56 Латвийская "дочка" "Приватбанка" оштрафована на 2 млн евро за отмывание средств Речь идет о сделках, проводимых в AS PrivatBank в период с 2012 по 2014 год и, предположительно, связанных с масштабными хищениями из молдавских банков. Новости 1 декабря 2015, 13:35 Банки вынуждены закрывать счета клиентов из черных списков ЦБ Подобная практика существует давно, но в последнее время эта работа обрела серьезный масштаб. Интерправо 12 ноября 2015, 16:39 Власти Швейцарии усиливают меры по борьбе с отмыванием денег Новые правила, в частности, предусматривают проведение проверки в отношении клиентов при осуществлении ими наличных платежей на сумму от 100 000 швейцарских франков. Новости 10 ноября 2015, 22:09 Депутаты подвели иностранные трасты под российский "антиотмывочный" закон Законопроект обязывает банки "принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев" иностранных структур без образования юрлица. Новости 3 ноября 2015, 12:25 Бывший совладелец банков "Западный" и "Донинвест" арестован за вывод из РФ $46 млрд по "молдавской схеме" По версии прокуратуры, для вывода средств сообщники использовали схему, при которой между офшорными фирмами заключались фиктивные сделки, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Новости 2 ноября 2015, 16:36 Кремль рассказал о принятых санкциях по итогам изучения деклараций высших чиновников Всего в первом полугодии текущего года по итогам проверки деклараций чиновников разных уровней к дисциплинарной ответственности были привлечены свыше 4000 человек, 272 из них уволены. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Проверка началась после того, как журналистское расследование выявило причастность мировых лидеров, а также крупных бизнесменов и знаменитостей к офшорным сделкам.
Ранее о том, что у Порошенко есть офшоры, сообщил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на информацию панамской компании Mossack Fonseca.
"Панамский архив" раскрывает масштаб "теневой экономики", в которую вовлечены ведущие мировые политики и бизнесмены, в том числе 12 российских должностных лиц.
Сегодня большинство юридических фирм сталкиваются с проблемой защиты данных. Те, у кого случается прокол в системе безопасности, иногда попадают в заголовки. Но чаще о проблемах молчат.
Обвинения предъявлены еще 10 сотрудникам Mediafax, включая бывших менеджеров компании, финансовых директоров и адвокатов.
С июня банки начнут запрашивать у клиентов документы, подтверждающие легальность получения денег. Эксперты "Право.ru" дают советы, как доказать банку законность доходов.
Попавшим в перечень участникам рынка – банкам, финансовым организациям, нотариусам – предстоят проверки, их надлежит провести до конца года или запланировать на 2017 год.
С 29 марта микрофинансовые организации имеют право привлекать к идентификации своих клиентов банки, однако лишь 31% из них имеют генлицензию.
Ранее стало известно, что Бидзина Иванишвили потерял более 100 млн швейцарских франков ($100 млн) в результате мошеннических действий менеджера Credit Suisse.
Деньги, вырученные от наркотрафика, уже "не лежат под подушкой", а попадают в том числе в банковскую систему.
Поводом для расследования стали заявления турецкого оппозиционера, который сообщил, что Билал Эрдоган привез в Италию крупную сумму денег, полученных от незаконной деятельности.
Следствие подозревает, что служащие ICBC помогали отмывать и незаконно переводить в КНР средства, полученные в результате контрабанды, налогового мошенничества и нелегального труда.
Прирост в абсолютных значениях незначительный с учетом резкого скачка стоимости иностранной валюты, подчеркивают в Росфинмониторинге.
Правозащитник представлялся советником одного "африканского министра", желающего использовать в США "серые деньги".
Электронная платежная система Liberty Reserve, которую власти США считали "главным банком преступного мира", была ликвидирована в 2013 году.
Лицензия у одной из старейших российских брокерских контор отозвана за проведение подозрительных операций и неоднократное нарушение в течение года антиотмывочного законодательства.
По мнению юристов, Россия скорее всего выступит в защиту экс-министра ввиду должности, которую она занимала.
Согласно судебным записям, федеральные агенты пытались заставить бизнесмена работать под прикрытием - участвовать в расследовании в отношении "высокопоставленных российских чиновников".
Речь идет о сделках, проводимых в AS PrivatBank в период с 2012 по 2014 год и, предположительно, связанных с масштабными хищениями из молдавских банков.
Новые правила, в частности, предусматривают проведение проверки в отношении клиентов при осуществлении ими наличных платежей на сумму от 100 000 швейцарских франков.
Законопроект обязывает банки "принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев" иностранных структур без образования юрлица.
По версии прокуратуры, для вывода средств сообщники использовали схему, при которой между офшорными фирмами заключались фиктивные сделки, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.
Всего в первом полугодии текущего года по итогам проверки деклараций чиновников разных уровней к дисциплинарной ответственности были привлечены свыше 4000 человек, 272 из них уволены.
