На главную Отмывание денег Интерправо 29 октября 2015 Юристы: Россия "не сдаст" экс-министра Скрынник, которой грозит до пяти лет заключения Дело в отношении бывшей чиновницы возбуждено в Швейцарии по отмыванию денег с отягчающими обстоятельствами, среди которых участие в преступном сообществе или получение особо крупного преступного дохода. Однако РФ может выступить в защиту Скрынник вви... Интерправо 28 октября 2015 В Швейцарии по делу экс-главы Минсельхоза Скрынник арестованы счета на 3,9 млрд руб. Прокуратура Швейцарии озвучила информацию о том, что ведет уголовное расследование в отношении Скрынник с начала 2013 года в связи с подозрениями в отмывании денег. Новости 23 октября 2015 На адвоката возбуждено дело об отмывании 36 млн руб., заработанных на нелегальном бизнесе Адвокат около года руководил организованными им фирмами по оказанию услуг сексуального характера в оборудованных притонах, а также при выездах в сауны и гостиницы. Новости 8 сентября 2015 Судят гендиректора энергокомпании, купившего Lexus и Mercedes E250 за счет контракта с НИИ Кроме того, руководитель получил в виде беспроцентных займов и премий 11,3 млн руб., в то время как предприятие отказалось исполнять обязательства из-за финансовых трудностей. Интерправо 1 сентября 2015 Российский бизнесмен Вадим Микерин признал себя в США виновным в отмывании денег Теперь Микерин может получить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ранее ему грозило до 20 лет тюрьмы. Новости 7 августа 2015 Дело об "откатах" на 130 млн руб. подрядчиков Минобороны с 10 защитниками дошло до суда Пять обвиняемых и 10 их адвокатов в течение 21 месяца знакомились с 439 томами дела. Интерправо 4 августа 2015 Американский Минюст начал расследование дела об отмывании денег в московском филиале Deutsche Bank По словам информированного источника, речь идет о сделках на миллиарды долларов. Интерправо 4 августа 2015 Румынская прокуратура обвинила "дочку" Лукойла в отмывании денег Сотрудникам Petrotel Lukoil были предъявлены обвинения в отмывании денег и неправомерном использовании капитала и кредитов компании. Интерправо 14 июля 2015 США проверят Deutsche Bank в Москве по делу об отмывании денег Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу. Новости 14 июля 2015 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 14.07.2015 КС высказался по взысканию судебных издержек. –ВС запретил Росфиннадзору проверять Суддепартамент, но тот нашел выход. –Структуры Минобороны обыскивают по делу о гибели 23 десантников. –Как пройдет в МВД сокращение на 100 000 человек. –ВС обобщил спо... Новости 10 июля 2015 Судят гендиректора, взыскавшего в арбитраже 52 млн руб., перехватывая судебные извещения ответчику Бизнесмен обманом получал по почте корреспонденцию, адресованную ответчику, чтобы он не узнал об иске и мог защищать свои интересы в суде. Новости 7 июля 2015 ВС РФ обобщил практику по "отмыванию" преступных доходов Из постановления ВС РФ о легализации преступных доходов исключены "налоговые" статьи УК РФ, судам разрешено принимать решения не только на основании приговора по основному преступлению, но и постановлений о прекращении или приостановлении с... Интерправо 22 июня 2015 Bank of China и 297 человек в Италии обвинят в отмывании преступных доходов Представители следствия полагают, что эта сумма - доход от проституции, фабрикации фальшивых денег, налоговых махинаций и эксплуатации труда мигрантов. Новости 16 июня 2015 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 16.06.2015 РФ может выработать новый механизм преодоления решений ЕСПЧ.–В России некому защитить дух Конституции?–КС: Вещдокам будет установлен срок хранения.–Бизнес против передачи полномочий прокуроров Роскомнадзору.–Генпрокуратура предлагает реже требовать м... Репортаж 15 июня 2015 ВС РФ не разобрался с вопросом "отмывания" преступных доходов Редколлегии придется доработать постановление Пленума ВС РФ о "легализации". Росфиннадзор предрек международные экономические неприятности, связанные с отсутствием "антиотмывочной" практики. А эксперты усмотрели в одном из положен... Новости 15 июня 2015 ВC решил доработать постановление про "отмывание" Сегодня ВС РФ отправил на доработку постановление "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным пу... Актуальные темы 6 мая 2015 "Конфискационные и жесткие варианты в сегодняшних условиях нереализуемы" <p>Содержит ли амнистия капиталов обязательные элементы амнистии налоговой, насколько одно влечет за собой другое? Оправдано ли делать ее бесплатной, не превысят ли издержки бюджета суммы легализованных активов? Может ли декларационный платеж р... Репортаж 30 апреля 2015 Тверской суд не оценил моральные страдания топ-менеджера коммерческого банка Вице-президенту "Национального республиканского банка" Марте Вельяминовой, обвиняемой в незаконном обналичивании денежных средств, не удалось доказать в суде, что две публикации "Коммерсанта" являются порочащими ее честь, достоинс... Новости 23 марта 2015 Глава Росфинмониторинга доложил Путину, на какие рынки переместились теневые денежные потоки Для отмывания денег стали активно использоваться операции с ценными бумагами. Интерправо 10 марта 2015 Французский суд приговорил риелтора, отмывавшего деньги с Березовским, к двум годам тюрьмы Риелтору вменялась легализация преступно нажитого имущества в соучастии с Борисом Березовским. Интерправо 11 февраля 2015 Экс-кандидата в президенты Румынии задержали по обвинению в отмывании денег Елена Удреа обвиняется в создании незаконных схем по установке в румынских школах программного обеспечения и отмывании денег. Новости 18 декабря 2014 Путин заявил о снятии основных обвинений с Евтушенкова и пригласил его в гости "Я вот хочу встретиться с нашими ведущими бизнесменами перед Новым годом, я делаю это регулярно. И господин Евтушенков тоже приглашен на эту встречу", – сказал президент. Интерправо 19 ноября 2014 Сына Пеле, проигравшего апелляцию на приговор, отправили за решетку на 33 года У сына легендарного футболиста еще остается надежда на высшую инстанцию. Интерправо 6 ноября 2014 Прокуратура США подозревает Геннадия Тимченко в отмывании денег Следователи проверяют сделки Gunvor Group с "Роснефтью" и последующую перепродажу нефти. Интерправо 9 сентября 2014 Бывшего посла США в Ираке, Афганистане и ООН подозревают в отмывании денег Предметом расследования является денежный перевод в размере $1,4 млн на счет супруги дипломата Шерил Бенард. « 1 ... 6 7 8 ... 20 »
Дело в отношении бывшей чиновницы возбуждено в Швейцарии по отмыванию денег с отягчающими обстоятельствами, среди которых участие в преступном сообществе или получение особо крупного преступного дохода. Однако РФ может выступить в защиту Скрынник вви...
Прокуратура Швейцарии озвучила информацию о том, что ведет уголовное расследование в отношении Скрынник с начала 2013 года в связи с подозрениями в отмывании денег.
Адвокат около года руководил организованными им фирмами по оказанию услуг сексуального характера в оборудованных притонах, а также при выездах в сауны и гостиницы.
Кроме того, руководитель получил в виде беспроцентных займов и премий 11,3 млн руб., в то время как предприятие отказалось исполнять обязательства из-за финансовых трудностей.
Теперь Микерин может получить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ранее ему грозило до 20 лет тюрьмы.
Сотрудникам Petrotel Lukoil были предъявлены обвинения в отмывании денег и неправомерном использовании капитала и кредитов компании.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу.
КС высказался по взысканию судебных издержек. –ВС запретил Росфиннадзору проверять Суддепартамент, но тот нашел выход. –Структуры Минобороны обыскивают по делу о гибели 23 десантников. –Как пройдет в МВД сокращение на 100 000 человек. –ВС обобщил спо...
Бизнесмен обманом получал по почте корреспонденцию, адресованную ответчику, чтобы он не узнал об иске и мог защищать свои интересы в суде.
Из постановления ВС РФ о легализации преступных доходов исключены "налоговые" статьи УК РФ, судам разрешено принимать решения не только на основании приговора по основному преступлению, но и постановлений о прекращении или приостановлении с...
Представители следствия полагают, что эта сумма - доход от проституции, фабрикации фальшивых денег, налоговых махинаций и эксплуатации труда мигрантов.
РФ может выработать новый механизм преодоления решений ЕСПЧ.–В России некому защитить дух Конституции?–КС: Вещдокам будет установлен срок хранения.–Бизнес против передачи полномочий прокуроров Роскомнадзору.–Генпрокуратура предлагает реже требовать м...
Редколлегии придется доработать постановление Пленума ВС РФ о "легализации". Росфиннадзор предрек международные экономические неприятности, связанные с отсутствием "антиотмывочной" практики. А эксперты усмотрели в одном из положен...
Сегодня ВС РФ отправил на доработку постановление "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным пу...
<p>Содержит ли амнистия капиталов обязательные элементы амнистии налоговой, насколько одно влечет за собой другое? Оправдано ли делать ее бесплатной, не превысят ли издержки бюджета суммы легализованных активов? Может ли декларационный платеж р...
Вице-президенту "Национального республиканского банка" Марте Вельяминовой, обвиняемой в незаконном обналичивании денежных средств, не удалось доказать в суде, что две публикации "Коммерсанта" являются порочащими ее честь, достоинс...
Елена Удреа обвиняется в создании незаконных схем по установке в румынских школах программного обеспечения и отмывании денег.
"Я вот хочу встретиться с нашими ведущими бизнесменами перед Новым годом, я делаю это регулярно. И господин Евтушенков тоже приглашен на эту встречу", – сказал президент.
Предметом расследования является денежный перевод в размере $1,4 млн на счет супруги дипломата Шерил Бенард.
