Отмывание денег

Интерправо

29 октября 2015, 16:16

Юристы: Россия "не сдаст" экс-министра Скрынник, которой грозит до пяти лет заключения

Дело возбуждено в Швейцарии по отмыванию денег с отягчающими обстоятельствами. Однако РФ может выступить в защиту Скрынник. "Россия обычно защищает своих крупных чиновников", – отмечают эксперты.

Интерправо

28 октября 2015, 21:14

В Швейцарии по делу экс-главы Минсельхоза Скрынник арестованы счета на 3,9 млрд руб.

Прокуратура Швейцарии озвучила информацию о том, что ведет уголовное расследование в отношении Скрынник с начала 2013 года в связи с подозрениями в отмывании денег.

Новости

23 октября 2015, 16:51

На адвоката возбуждено дело об отмывании 36 млн руб., заработанных на нелегальном бизнесе

Адвокат около года руководил организованными им фирмами по оказанию услуг сексуального характера в оборудованных притонах, а также при выездах в сауны и гостиницы.

Новости

8 сентября 2015, 18:15

Судят гендиректора энергокомпании, купившего Lexus и Mercedes E250 за счет контракта с НИИ

Кроме того, руководитель получил в виде беспроцентных займов и премий 11,3 млн руб., в то время как предприятие отказалось исполнять обязательства из-за финансовых трудностей.

Интерправо

1 сентября 2015, 14:22

Российский бизнесмен Вадим Микерин признал себя в США виновным в отмывании денег

Теперь Микерин может получить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ранее ему грозило до 20 лет тюрьмы.

Новости

7 августа 2015, 15:45

Дело об "откатах" на 130 млн руб. подрядчиков Минобороны с 10 защитниками дошло до суда

Пять обвиняемых и 10 их адвокатов в течение 21 месяца знакомились с 439 томами дела.

Интерправо

4 августа 2015, 14:46

Американский Минюст начал расследование дела об отмывании денег в московском филиале Deutsche Bank

По словам информированного источника, речь идет о сделках на миллиарды долларов.

Интерправо

4 августа 2015, 13:28

Румынская прокуратура обвинила "дочку" Лукойла в отмывании денег

Сотрудникам Petrotel Lukoil были предъявлены обвинения в отмывании денег и неправомерном использовании капитала и кредитов компании.

Интерправо

14 июля 2015, 18:24

США проверят Deutsche Bank в Москве по делу об отмывании денег

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу.

Новости

14 июля 2015, 11:44

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 14.07.2015

КС высказался по взысканию судебных издержек. – ВС запретил Росфиннадзору проверять Суддепартамент. – Как пройдет в МВД сокращение на 100 000 человек. – ВС обобщил споры дачников.

Новости

10 июля 2015, 13:56

Судят гендиректора, взыскавшего в арбитраже 52 млн руб., перехватывая судебные извещения ответчику

Бизнесмен обманом получал по почте корреспонденцию, адресованную ответчику, чтобы он не узнал об иске и мог защищать свои интересы в суде.

Новости

7 июля 2015, 15:37

ВС РФ обобщил практику по "отмыванию" преступных доходов

Пленум Верховного суда РФ утвердил постановление о судебной практике по делам о легализации преступных доходов.

Интерправо

22 июня 2015, 13:35

Bank of China и 297 человек в Италии обвинят в отмывании преступных доходов

Представители следствия полагают, что эта сумма - доход от проституции, фабрикации фальшивых денег, налоговых махинаций и эксплуатации труда мигрантов.

Новости

16 июня 2015, 11:54

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 16.06.2015

РФ может выработать новый механизм преодоления решений ЕСПЧ.–В России некому защитить дух Конституции?–Бизнес против передачи полномочий прокуроров Роскомнадзору.–Генпрокуратура предлагает реже требовать медсправки с водителей.–Пугачев судится с ЦБ.

Репортаж

15 июня 2015, 19:11

ВС РФ не разобрался с вопросом "отмывания" преступных доходов

ВС РФ отправил на доработку три постановления: о практике по делам, связанным с легализацией преступных доходов, наркотиками и преступлениями, совершенными с применением насилия.

Новости

15 июня 2015, 14:55

ВC решил доработать постановление про "отмывание"

Сегодня ВС РФ отправил на доработку три постановление Пленума, связанных с отмыванием преступных доходов, наркотиками и преступлениями, совершенными с применением насилия.

Актуальные темы

6 мая 2015, 3:00

"Конфискационные и жесткие варианты в сегодняшних условиях нереализуемы"

Содержит ли амнистия капиталов обязательные элементы амнистии налоговой, насколько одно влечет за собой другое? Оправдано ли делать ее бесплатной? Ответы - у д. ю. н. Ивана Соловьева.

Репортаж

30 апреля 2015, 20:33

Тверской суд не оценил моральные страдания топ-менеджера коммерческого банка

Вице-президенту "Национального республиканского банка" не удалось доказать в суде, что две публикации в СМИ являются порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию, которые она оценила в 1,3 млн. руб.

Новости

23 марта 2015, 18:01

Глава Росфинмониторинга доложил Путину, на какие рынки переместились теневые денежные потоки

Для отмывания денег стали активно использоваться операции с ценными бумагами.

Интерправо

10 марта 2015, 19:25

Французский суд приговорил риелтора, отмывавшего деньги с Березовским, к двум годам тюрьмы

Риелтору вменялась легализация преступно нажитого имущества в соучастии с Борисом Березовским.

Интерправо

11 февраля 2015, 17:54

Экс-кандидата в президенты Румынии задержали по обвинению в отмывании денег

Елена Удреа обвиняется в создании незаконных схем по установке в румынских школах программного обеспечения и отмывании денег.

Новости

18 декабря 2014, 20:09

Путин заявил о снятии основных обвинений с Евтушенкова и пригласил его в гости

"Я вот хочу встретиться с нашими ведущими бизнесменами перед Новым годом, я делаю это регулярно. И господин Евтушенков тоже приглашен на эту встречу", – сказал президент.

Интерправо

19 ноября 2014, 15:45

Сына Пеле, проигравшего апелляцию на приговор, отправили за решетку на 33 года

У сына легендарного футболиста еще остается надежда на высшую инстанцию.

Интерправо

6 ноября 2014, 13:19

Прокуратура США подозревает Геннадия Тимченко в отмывании денег

Следователи проверяют сделки Gunvor Group с "Роснефтью" и последующую перепродажу нефти.

Интерправо

9 сентября 2014, 19:30

Бывшего посла США в Ираке, Афганистане и ООН подозревают в отмывании денег

Предметом расследования является денежный перевод в размере $1,4 млн на счет супруги дипломата Шерил Бенард.