Отмывание денег

Новости

1 сентября 2014, 20:12

Кабмин проникся озабоченностью ВС РФ по поводу применения норм об отмывании денег

Правительство РФ утвердило план мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2015 год.

Новости

26 августа 2014, 16:43

Судят директора ХК "Металлург", дочиста отмывшего почти 100 млн руб.

Эти деньги, как отмечает прокуратура, "смешались с иными денежными потоками и были обезличены, потеряв признак суммовой идентификации".

Репортаж

31 июля 2014, 1:13

"Бывает, в суде и кошельки воруют"

Фигурантке дела "Оборонсервиса" в суде стало плохо в тот момент, когда свидетельница обвинения начала рассказывать про некое возможное отклонение от закона в действиях подсудимых.

Репортаж

25 июля 2014, 22:38

"Я уже слышу, тут адвокаты зашуршали, захрюкали"

Судья Васюченко начала слушания по "делу "Оборонсервиса"" с сарказма в адрес адвоката-отпускника и упреков прокурорам, что они не выполняют обещания. А потом показала контроль над процессом.

Сюжеты

25 июля 2014, 2:56

За мировое соглашение по странному долгу в полмиллиарда судью наказали предупреждением

Объясняться за необычное, по мнению прокуратуры, решение глава облсуда отправил судью Оксану Рыжкову в ККС.

Новости

11 июля 2014, 15:08

Адвокаты и нотариусы будут сообщать о подозрительных клиентах по закодированным каналам

Уточняется порядок передачи в Росфинмониторинг информации о сделках или финансовых операциях, которые могут совершаться для отмывания денег и финансирования терроризма.

Новости

26 июня 2014, 18:37

Возбуждено дело по "отмыванию" топ-менеджерами "Макси-Групп" 7,3 млрд руб., которые отсудил НЛМК

В настоящее время основной фигурант – глава холдинга "Макси-Групп" Николай Максимов – находится под залогом в размере 50 млн руб.

Новости

26 июня 2014, 16:46

Правительство нацелило банки на выявление подозрительных клиентов

Организация и (или) индивидуальный предприниматель вправе представлять предложения по дополнению перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки.

Интерправо

2 июня 2014, 22:25

Сын Пеле получил 33 года тюрьмы за отмывание денег

Эдсон Чолби Насименту признается, что страдает от наркозависимости, однако отрицает все предъявленные ему обвинения.

Новости

30 мая 2014, 16:27

За обналичивание 900 млн руб. через фиктивный импорт будут судить четырех московских банкиров

Вице-президент ООО "КБ "Национальный республиканский банк" Марта Вельяминова и трое "руководителей подразделений двух кредитных организаций" вины не признают.

Новости

29 мая 2014, 19:28

Силовики изучат причины вынесения оправдательных приговоров по делам об отмывании денег

Кроме того, предложено проработать вопрос о введении уголовной ответственности за умышленное несообщение сотрудниками кредитных организаций о совершении подозрительных операций.

Интерправо

6 марта 2014, 1:10

Бывший футболист "Барселоны" получил три года за отмывание денег

Георге Попеску, работая футбольным менеджером, вместе с сообщниками намеренно изменял трансферные документы на игроков.

Интерправо

3 марта 2014, 18:19

Владельца футбольного клуба "Бирмингем" признали виновным в отмывании денег

Бизнесмену Карсону Юнгу грозит до 14 лет лишения свободы за отмывание $93 млн.

Новости

29 января 2014, 13:58

Ломбарды и лизинговые компании обязали становиться на учет в Росфинмониторинге

Ранее такому учету подлежали только компании, оказывающие посреднические услуги при сделках с недвижимостью.

Новости

27 января 2014, 20:15

"Теневой банкир", заработавший 11 млн руб., по сделке с правосудием избежал реального срока

Всего финансист обналичил свыше 200 млн руб.

Новости

22 января 2014, 20:29

Госдума рассмотрит запрет анонимных переводов между физлицами

Предлагается также запретить использование анонимных платежных карт, выданных за пределами РФ.

Новости

26 декабря 2013, 12:50

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 26.12.2013

Председатель ВС обратил внимание на решение ЕСПЧ о незаконности взыскания 17 млрд руб. с Михаила Ходорковского и получил орден. - Совфед начнет работу с объединения высших судов. - Депутаты Госдумы стали реже работать.

Новости

20 декабря 2013, 13:11

Судят экс-директора ЕБРР от России и вице-президента ВТБ, бравших за выдачу кредита $1,4 млн

За эти деньги компании, принадлежащей члену Общественной палаты РФ, обещали предоставить заем на $95 млн.

Новости

19 декабря 2013, 19:35

Троих "черных банкиров", заработавших на обналичивании 1,5 млрд руб., судят по сделке с правосудием

Через фигурантов дела прошло более 61 млрд 515 млн руб.

Новости

19 декабря 2013, 12:27

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 19.12.2013

Думцы "расслабились" и чуть не сорвали объединение высших судов. - В Минобороны - новое уголовное дело "главкомовского" уровня. - За сбор информации о судье дали два года условно. - Кремлевских контролеров делают неформальными судьями.

Новости

14 ноября 2013, 12:59

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 14.11.2013

Думская оппозиция хочет усилить "арбитражную" составляющую в реформе высших судов. - Омбудсмен Владимир Лукин против изменения Конституции. - Соавторы "куринской" реформы МВД ответили на критику. - Идея ограничения ростовщических ставок исчезла.

Новости

11 ноября 2013, 18:50

В деле об "отмывании" экс-главой "Банка Москвы" 623 млн руб. на Кипре добавится фигурантов

По имеющейся у МВД информации, к нему причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.

Новости

30 октября 2013, 12:06

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 30.10.2013

КС вынес решение о последствиях возвращения из КоАП в УК ст. "Клевета", а адвокат обнаружил в альтернативном мнении Николая Бондаря "терминологию спецслужб".-ЦБ закроет путь к отмыванию денег в МФО.-Нотариат начал проверять вменяемость клиентов.

Новости

15 октября 2013, 18:37

Росфинмониторинг причислил движение денег на депозите нотариуса к подозрительным сделкам

Утвержден перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов.

Новости

11 октября 2013, 14:33

Министр молодежи осужден вместе с главой юрфирмы, через которого "отмыл" 6 млн руб.

Руководитель ООО "ПраймКомКонсалт" Павел Вопленко получил 3 года колонии общего режима.