На главную Отмывание денег Новости 1 сентября 2014 Кабмин проникся озабоченностью ВС РФ по поводу применения норм об отмывании денег Правительство РФ утвердило план мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2015 год. Новости 26 августа 2014 Судят директора ХК "Металлург", дочиста отмывшего почти 100 млн руб. Эти деньги, как отмечает прокуратура, "смешались с иными денежными потоками и были обезличены, потеряв признак суммовой идентификации". Репортаж 31 июля 2014 "Бывает, в суде и кошельки воруют" Так совпало, что фигурантке дела "Оборонсервиса" Ирине Егоровой в суде стало плохо как раз в тот момент, когда свидетельница обвинения начала рассказывать про некое вероятное отклонение от закона в действиях подсудимых. Допрос в итоге прерв... Репортаж 25 июля 2014 "Я уже слышу, тут адвокаты зашуршали, захрюкали" Судья Татьяна Васюченко начала сегодня слушания по "делу "Оборонсервиса"" с саркастических замечаний в адрес адвоката-отпускника и упреков прокурорам, что они не выполняют обещания. А потом продемонстрировала контроль над процессо... Сюжеты 25 июля 2014 За мировое соглашение по странному долгу в полмиллиарда судью наказали предупреждением Судья Оксана Рыжкова утвердила мировое соглашение между Геннадием Бураковым и компанией "Эталон Плюс". Компания якобы задолжала мужчине почти полмиллиарда, и он обратился с иском, но потом стороны договорились миром. Районному прокурору сде... Новости 11 июля 2014 Адвокаты и нотариусы будут сообщать о подозрительных клиентах по закодированным каналам Уточняется порядок передачи в Росфинмониторинг информации о сделках или финансовых операциях, которые могут совершаться для отмывания денег и финансирования терроризма. Новости 26 июня 2014 Возбуждено дело по "отмыванию" топ-менеджерами "Макси-Групп" 7,3 млрд руб., которые отсудил НЛМК В настоящее время основной фигурант – глава холдинга "Макси-Групп" Николай Максимов – находится под залогом в размере 50 млн руб. Новости 26 июня 2014 Правительство нацелило банки на выявление подозрительных клиентов Организация и (или) индивидуальный предприниматель вправе представлять предложения по дополнению перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки. Интерправо 2 июня 2014 Сын Пеле получил 33 года тюрьмы за отмывание денег Эдсон Чолби Насименту признается, что страдает от наркозависимости, однако отрицает все предъявленные ему обвинения. Новости 30 мая 2014 За обналичивание 900 млн руб. через фиктивный импорт будут судить четырех московских банкиров Вице-президент ООО "КБ "Национальный республиканский банк" Марта Вельяминова и трое "руководителей подразделений двух кредитных организаций" вины не признают. Новости 29 мая 2014 Силовики изучат причины вынесения оправдательных приговоров по делам об отмывании денег Кроме того, предложено проработать вопрос о введении уголовной ответственности за умышленное несообщение сотрудниками кредитных организаций о совершении подозрительных операций. Интерправо 6 марта 2014 Бывший футболист "Барселоны" получил три года за отмывание денег Георге Попеску, работая футбольным менеджером, вместе с сообщниками намеренно изменял трансферные документы на игроков. Интерправо 3 марта 2014 Владельца футбольного клуба "Бирмингем" признали виновным в отмывании денег Бизнесмену Карсону Юнгу грозит до 14 лет лишения свободы за отмывание $93 млн. Новости 29 января 2014 Ломбарды и лизинговые компании обязали становиться на учет в Росфинмониторинге Ранее такому учету подлежали только компании, оказывающие посреднические услуги при сделках с недвижимостью. Новости 27 января 2014 "Теневой банкир", заработавший 11 млн руб., по сделке с правосудием избежал реального срока Всего финансист обналичил свыше 200 млн руб. Новости 22 января 2014 Госдума рассмотрит запрет анонимных переводов между физлицами Предлагается также запретить использование анонимных платежных карт, выданных за пределами РФ. Новости 26 декабря 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 26.12.2013 Председатель Верховного суда РФ обратил внимание на решение ЕСПЧ о незаконности взыскания 17 млрд руб. с Михаила Ходорковского и получил орден. - Совфед начнет работу с объединения высших судов. - Депутаты Госдумы стали реже работать. - Банк насчитал... Новости 20 декабря 2013 Судят экс-директора ЕБРР от России и вице-президента ВТБ, бравших за выдачу кредита $1,4 млн За эти деньги компании, принадлежащей члену Общественной палаты РФ, обещали предоставить заем на $95 млн. Новости 19 декабря 2013 Троих "черных банкиров", заработавших на обналичивании 1,5 млрд руб., судят по сделке с правосудием Через фигурантов дела прошло более 61 млрд 515 млн руб. Новости 19 декабря 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 19.12.2013 Думцы "расслабились" и чуть не сорвали объединение высших судов. - В Минобороны - новое уголовное дело "главкомовского" уровня. - Амнистия объявлена, но не та. - В "Болотном деле" не приняли заключение специалиста, увиде... Новости 14 ноября 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 14.11.2013 Думская оппозиция хочет усилить "арбитражную" составляющую в реформе высших судов. - Омбудсмен Владимир Лукин против изменения Конституции. - Соавторы "куринской" реформы МВД ответили на критику. - Идея ограничения ростовщических... Новости 11 ноября 2013 В деле об "отмывании" экс-главой "Банка Москвы" 623 млн руб. на Кипре добавится фигурантов По имеющейся у МВД информации, к нему причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка. Новости 30 октября 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 30.10.2013 КС вынес решение о последствиях возвращения из КоАП в УК ст. "Клевета", а адвокат обнаружил в альтернативном мнении судьи Николая Бондаря "терминологию спецслужб".-Высокопоставленный госслужащий стал первым, кого Медведев уволил з... Новости 15 октября 2013 Росфинмониторинг причислил движение денег на депозите нотариуса к подозрительным сделкам Утвержден перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Новости 11 октября 2013 Министр молодежи осужден вместе с главой юрфирмы, через которого "отмыл" 6 млн руб. Руководитель ООО "ПраймКомКонсалт" Павел Вопленко получил 3 года колонии общего режима. « 1 ... 7 8 9 ... 20 »
Эти деньги, как отмечает прокуратура, "смешались с иными денежными потоками и были обезличены, потеряв признак суммовой идентификации".
Так совпало, что фигурантке дела "Оборонсервиса" Ирине Егоровой в суде стало плохо как раз в тот момент, когда свидетельница обвинения начала рассказывать про некое вероятное отклонение от закона в действиях подсудимых. Допрос в итоге прерв...
Судья Татьяна Васюченко начала сегодня слушания по "делу "Оборонсервиса"" с саркастических замечаний в адрес адвоката-отпускника и упреков прокурорам, что они не выполняют обещания. А потом продемонстрировала контроль над процессо...
Судья Оксана Рыжкова утвердила мировое соглашение между Геннадием Бураковым и компанией "Эталон Плюс". Компания якобы задолжала мужчине почти полмиллиарда, и он обратился с иском, но потом стороны договорились миром. Районному прокурору сде...
Уточняется порядок передачи в Росфинмониторинг информации о сделках или финансовых операциях, которые могут совершаться для отмывания денег и финансирования терроризма.
В настоящее время основной фигурант – глава холдинга "Макси-Групп" Николай Максимов – находится под залогом в размере 50 млн руб.
Организация и (или) индивидуальный предприниматель вправе представлять предложения по дополнению перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки.
Эдсон Чолби Насименту признается, что страдает от наркозависимости, однако отрицает все предъявленные ему обвинения.
Вице-президент ООО "КБ "Национальный республиканский банк" Марта Вельяминова и трое "руководителей подразделений двух кредитных организаций" вины не признают.
Кроме того, предложено проработать вопрос о введении уголовной ответственности за умышленное несообщение сотрудниками кредитных организаций о совершении подозрительных операций.
Георге Попеску, работая футбольным менеджером, вместе с сообщниками намеренно изменял трансферные документы на игроков.
Ранее такому учету подлежали только компании, оказывающие посреднические услуги при сделках с недвижимостью.
Председатель Верховного суда РФ обратил внимание на решение ЕСПЧ о незаконности взыскания 17 млрд руб. с Михаила Ходорковского и получил орден. - Совфед начнет работу с объединения высших судов. - Депутаты Госдумы стали реже работать. - Банк насчитал...
За эти деньги компании, принадлежащей члену Общественной палаты РФ, обещали предоставить заем на $95 млн.
Думцы "расслабились" и чуть не сорвали объединение высших судов. - В Минобороны - новое уголовное дело "главкомовского" уровня. - Амнистия объявлена, но не та. - В "Болотном деле" не приняли заключение специалиста, увиде...
Думская оппозиция хочет усилить "арбитражную" составляющую в реформе высших судов. - Омбудсмен Владимир Лукин против изменения Конституции. - Соавторы "куринской" реформы МВД ответили на критику. - Идея ограничения ростовщических...
По имеющейся у МВД информации, к нему причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.
КС вынес решение о последствиях возвращения из КоАП в УК ст. "Клевета", а адвокат обнаружил в альтернативном мнении судьи Николая Бондаря "терминологию спецслужб".-Высокопоставленный госслужащий стал первым, кого Медведев уволил з...
Утвержден перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов.
