В Москве в отношении бывшего президента "Банка Москвы" Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина возбуждено еще одно уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России, экс-руководители банка подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.
Напомним, в ноябре 2012 г. Бородину и Акулинину было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном путем организации незаконной выдачи кредитов офшорным компаниям. По мнению следствия, они в 2008 — 2011 гг. организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра.
При этом ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм традиционно не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета "однодневок" также обслуживались кипрским банком. В дальнейшем глава "Банка Москвы" и его заместитель легализововали средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, также зарегистрированные на кипрской территории.
Как полагает следствие, банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн рублей. По имеющейся у МВД информации, к совершению этого преступления причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.
Как сообщалось ранее, 45-летнему Андрею Бородину и его жене Татьяне в феврале было предоставлено политическое убежище в Великобритании, так как он утверждал, что подвергся преследованию со стороны "союзников" Владимира Путина. Бородина прозвали "новым Березовским" после того, как он начал финансирование организаций по защите прав человека, "борющихся с путинским режимом". В России Бородин объявлен в розыск по обвинению в соучастии в мошенничестве с использованием "Банка Москвы" на сумму 136 млрд руб. (более $4 млрд). Он арестован заочно, и сейчас находится в международном розыске. Сам Бородин отвергает все обвинения и называет их "политически мотивированными".
