Ст. 174.1 УК РФ Новости 21 марта 2017, 12:02 Топ-менеджеры филиала ВТБ получили 18 лет на двоих за хищение 1,1 млрд руб. Железнодорожный райсуд Новосибирска вынес приговор по делу о хищении свыше 1,1 млрд руб. и отмывании средств сотрудникам местного филиала ВТБ. Новости 9 марта 2017, 13:21 Суд отказался закрыть процесс по делу Хорошавина из-за угроз свидетелю Прокурор подчеркнув, что угрозы могут повториться и в адрес других свидетелей, попросил закрыть весь процесс, но суд отклонил его ходатайство. Новости 13 декабря 2016, 23:20 Глава юротдела получил семь лет за продажу госконтрактов подконтрольным фирмам По фиктивным сделкам на расчетные счета принадлежащих ему обществ с ограниченной ответственностью за два года было перечислено свыше 17,7 млн руб. Новости 18 августа 2016, 21:25 Чиновника Росреестра судят за хищение шести участков стоимостью 1,8 млн рублей В ходе предварительного следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Новости 9 августа 2016, 22:04 Адвоката судят за вывод 50 млн рублей со счета саморегулируемой организации Чтобы легализовать денежные средства, он приобрел у своего отца в собственность подконтрольной ему фирмы асфальтосмесительную установку. Новости 18 июля 2016, 16:15 Главу отдела Росреестра судят за незаконные сделки с подмосковными землями За пару лет чиновнице вместе с сообщниками удалось продать не менее 36,5 га земель лесного фонда Раменского района, общая стоимость которых оценивается более чем на 700 млн рублей. Новости 3 июня 2016, 16:03 Лебедеву пожаловались на арест истца, ставшего миллионером благодаря решению ВС ВС опубликовал новое внепроцессуальное обращение – автором послания является президент "Опоры России" Александр Калинин. Новости 11 марта 2016, 17:43 Адвоката судят за помощь в продаже спайса Осенью 2014 года адвокат был задержан полицией с пакетом спайса массой почти в 10 граммов. Интерправо 9 марта 2016, 19:52 Австрия отказалась экстрадировать экс-главу "Башнефти" Рахимова по делу о продаже акций компании Зимой 2014 года адвокат бизнесмена заявил, что его подзащитный уехал из РФ пять лет назад - еще до того, как в отношении него было возбуждено дело, и больше не возвращался. Новости 8 февраля 2016, 15:45 Объем операций по "отмыванию" преступных доходов превысил 11 трлн руб. Прирост в абсолютных значениях незначительный с учетом резкого скачка стоимости иностранной валюты, подчеркивают в Росфинмониторинге. Новости 20 января 2016, 17:39 Задержан экс-руководитель филиала ВТБ, сбежавший от суда по делу о хищении 1 млрд руб. По данным правоохранительных органов, экс-банкир был задержан накануне, 19 января, в лечебном учреждении. Новости 15 января 2016, 15:49 Экс-руководитель филиала ВТБ объявлен в розыск по делу о хищении 1,1 млрд руб. В организации вывода средств ему помогала его заместитель. Новости 17 декабря 2015, 20:46 Судят конкурсного управляющего, за 15 млн руб. ускорившего банкротство компании Эти деньги были получены бизнесменом в результате аферы с фиктивными договорами, заключенными при участии компаний его родственников. Новости 16 ноября 2015, 16:59 Экс-губернатор Коми Гайзер отказался во время судебного заседания от своего адвоката Олег Лисаев, в прошлом следователь и судья Высшего арбитражного третейского суда, вступил в дело как адвокат, назначенный следователем. Новости 16 ноября 2015, 12:53 Кипр экстрадировал предпринимательницу, похитившую 1,5 млрд руб. у "дочки" ЮКОСа Компания Натальи Коноваловой заключила ряд фиктивных договоров о продаже по заниженным ценам нефти, в дальнейшем реализованной по рыночной стоимости. Новости 13 ноября 2015, 15:56 Руководителей предприятия Роскосмоса судят за аферу с трамваями на 658 млн руб. Директор и замдиректора Усть-Катавского вагоностроительного завода им. Кирова – филиала НЦ Хруничева заключали сделки по продаже продукции ниже себестоимости, а разницу присваивали. Новости 10 ноября 2015, 20:50 Прокурор просит девять лет для вице-губернатора, запугавшего компроматом неугодного победителя торгов Первому вице-губернатору Новгородской области инкриминируется многоходовая афера по хищению части 395-миллионного госконтракта на ремонт автодорог. Новости 8 октября 2015, 21:33 Приговоренного к 14 годам замминистра финансов Подмосковья судят по новому делу на 1 млрд руб. Эти средства были предназначены для реализации программы правительства Московской области "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Московской области в 2005–2010 годах". Новости 5 октября 2015, 17:32 Судят организатора аферы со 113 земельными участками в рамках "дачной амнистии" Зная о "дачной амнистии", предправления садоводческого товарищества вносила в бланки свидетельств о праве собственности ложные сведения о выделении земли ей, родственникам и знакомым. Новости 1 октября 2015, 19:41 Поставщик топлива осужден за подмену 600 тонн бензина А-92 жидкостью непонятного происхождения Полученные за бензин 18 млн руб. руководитель нефтяной компании присвоил и легализовал путем их перевода на счета подконтрольных организаций. Новости 28 сентября 2015, 13:47 "Коммерсантъ": адвокаты владельца "Русского молока" добились возврата его дела из суда в прокуратуру Суд удовлетворил ходатайства, предложив объединить это дело с "большим", расследуемым в отношении тех же фигурантов, но по другим эпизодам. Новости 25 сентября 2015, 16:41 Задержан мэр столицы Коми, а ОПГ бывшего губернатора республики добавили обвинений Вячеславу Гайзеру и его команде инкриминируют отмывание денег. Новости 10 сентября 2015, 19:39 Судят финансистов, присвоивших интернет-взносы для сделок на рынке Forex на 135 млн руб. Потерпевшими признаны более 900 жителей различных регионов России. Новости 8 сентября 2015, 18:15 Судят гендиректора энергокомпании, купившего Lexus и Mercedes E250 за счет контракта с НИИ Кроме того, руководитель получил в виде беспроцентных займов и премий 11,3 млн руб., в то время как предприятие отказалось исполнять обязательства из-за финансовых трудностей. Новости 7 августа 2015, 15:45 Дело об "откатах" на 130 млн руб. подрядчиков Минобороны с 10 защитниками дошло до суда Пять обвиняемых и 10 их адвокатов в течение 21 месяца знакомились с 439 томами дела. 1 2 3 4 5 6
Железнодорожный райсуд Новосибирска вынес приговор по делу о хищении свыше 1,1 млрд руб. и отмывании средств сотрудникам местного филиала ВТБ.
Прокурор подчеркнув, что угрозы могут повториться и в адрес других свидетелей, попросил закрыть весь процесс, но суд отклонил его ходатайство.
По фиктивным сделкам на расчетные счета принадлежащих ему обществ с ограниченной ответственностью за два года было перечислено свыше 17,7 млн руб.
Чтобы легализовать денежные средства, он приобрел у своего отца в собственность подконтрольной ему фирмы асфальтосмесительную установку.
За пару лет чиновнице вместе с сообщниками удалось продать не менее 36,5 га земель лесного фонда Раменского района, общая стоимость которых оценивается более чем на 700 млн рублей.
ВС опубликовал новое внепроцессуальное обращение – автором послания является президент "Опоры России" Александр Калинин.
Зимой 2014 года адвокат бизнесмена заявил, что его подзащитный уехал из РФ пять лет назад - еще до того, как в отношении него было возбуждено дело, и больше не возвращался.
Прирост в абсолютных значениях незначительный с учетом резкого скачка стоимости иностранной валюты, подчеркивают в Росфинмониторинге.
По данным правоохранительных органов, экс-банкир был задержан накануне, 19 января, в лечебном учреждении.
Эти деньги были получены бизнесменом в результате аферы с фиктивными договорами, заключенными при участии компаний его родственников.
Олег Лисаев, в прошлом следователь и судья Высшего арбитражного третейского суда, вступил в дело как адвокат, назначенный следователем.
Компания Натальи Коноваловой заключила ряд фиктивных договоров о продаже по заниженным ценам нефти, в дальнейшем реализованной по рыночной стоимости.
Директор и замдиректора Усть-Катавского вагоностроительного завода им. Кирова – филиала НЦ Хруничева заключали сделки по продаже продукции ниже себестоимости, а разницу присваивали.
Первому вице-губернатору Новгородской области инкриминируется многоходовая афера по хищению части 395-миллионного госконтракта на ремонт автодорог.
Эти средства были предназначены для реализации программы правительства Московской области "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Московской области в 2005–2010 годах".
Зная о "дачной амнистии", предправления садоводческого товарищества вносила в бланки свидетельств о праве собственности ложные сведения о выделении земли ей, родственникам и знакомым.
Полученные за бензин 18 млн руб. руководитель нефтяной компании присвоил и легализовал путем их перевода на счета подконтрольных организаций.
Суд удовлетворил ходатайства, предложив объединить это дело с "большим", расследуемым в отношении тех же фигурантов, но по другим эпизодам.
Кроме того, руководитель получил в виде беспроцентных займов и премий 11,3 млн руб., в то время как предприятие отказалось исполнять обязательства из-за финансовых трудностей.