На главную Ст. 174.1 УК РФ Новости 21 марта 2017 Топ-менеджеры филиала ВТБ получили 18 лет на двоих за хищение 1,1 млрд руб. Железнодорожный райсуд Новосибирска вынес приговор по делу о хищении свыше 1,1 млрд руб. и отмывании средств сотрудникам местного филиала ВТБ. Новости 9 марта 2017 Суд отказался закрыть процесс по делу Хорошавина из-за угроз свидетелю Прокурор подчеркнув, что угрозы могут повториться и в адрес других свидетелей, попросил закрыть весь процесс, но суд отклонил его ходатайство. Новости 13 декабря 2016 Глава юротдела получил семь лет за продажу госконтрактов подконтрольным фирмам По фиктивным сделкам на расчетные счета принадлежащих ему обществ с ограниченной ответственностью за два года было перечислено свыше 17,7 млн руб. Новости 18 августа 2016 Чиновника Росреестра судят за хищение шести участков стоимостью 1,8 млн рублей В ходе предварительного следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Новости 9 августа 2016 Адвоката судят за вывод 50 млн рублей со счета саморегулируемой организации Чтобы легализовать денежные средства, он приобрел у своего отца в собственность подконтрольной ему фирмы асфальтосмесительную установку. Новости 18 июля 2016 Главу отдела Росреестра судят за незаконные сделки с подмосковными землями За пару лет чиновнице вместе с сообщниками удалось продать не менее 36,5 га земель лесного фонда Раменского района, общая стоимость которых оценивается более чем на 700 млн рублей. Новости 3 июня 2016 Лебедеву пожаловались на арест истца, ставшего миллионером благодаря решению ВС Верховный суд опубликовал новое внепроцессуальное обращение, адресованное Вячеславу Лебедеву. Автором послания является президент "Опоры России" Александр Калинин: он просит председателя ВС обратить внимание на арест фигуранта дела о хищени... Новости 11 марта 2016 Адвоката судят за помощь в продаже спайса Осенью 2014 года адвокат был задержан полицией с пакетом спайса массой почти в 10 граммов. Интерправо 9 марта 2016 Австрия отказалась экстрадировать экс-главу "Башнефти" Рахимова по делу о продаже акций компании Зимой 2014 года адвокат бизнесмена заявил, что его подзащитный уехал из РФ пять лет назад - еще до того, как в отношении него было возбуждено дело, и больше не возвращался. Новости 8 февраля 2016 Объем операций по "отмыванию" преступных доходов превысил 11 трлн руб. Прирост в абсолютных значениях незначительный с учетом резкого скачка стоимости иностранной валюты, подчеркивают в Росфинмониторинге. Новости 20 января 2016 Задержан экс-руководитель филиала ВТБ, сбежавший от суда по делу о хищении 1 млрд руб. По данным правоохранительных органов, экс-банкир был задержан накануне, 19 января, в лечебном учреждении. Новости 15 января 2016 Экс-руководитель филиала ВТБ объявлен в розыск по делу о хищении 1,1 млрд руб. В организации вывода средств ему помогала его заместитель. Новости 17 декабря 2015 Судят конкурсного управляющего, за 15 млн руб. ускорившего банкротство компании Эти деньги были получены бизнесменом в результате аферы с фиктивными договорами, заключенными при участии компаний его родственников. Новости 16 ноября 2015 Экс-губернатор Коми Гайзер отказался во время судебного заседания от своего адвоката Олег Лисаев, в прошлом следователь и судья Высшего арбитражного третейского суда, вступил в дело как адвокат, назначенный следователем. Новости 16 ноября 2015 Кипр экстрадировал предпринимательницу, похитившую 1,5 млрд руб. у "дочки" ЮКОСа Компания Натальи Коноваловой заключила ряд фиктивных договоров о продаже по заниженным ценам нефти, в дальнейшем реализованной по рыночной стоимости. Новости 13 ноября 2015 Руководителей предприятия Роскосмоса судят за аферу с трамваями на 658 млн руб. Директор и замдиректора Усть-Катавского вагоностроительного завода им. С. М. Кирова – филиала научного центра им. Хруничева заключали сделки по продаже продукции ниже себестоимости, а разницу присваивали. Новости 10 ноября 2015 Прокурор просит девять лет для вице-губернатора, запугавшего компроматом неугодного победителя торгов Первому вице-губернатору Новгородской области инкриминируется многоходовая афера по хищению части 395-миллионного госконтракта на ремонт автодорог. Новости 8 октября 2015 Приговоренного к 14 годам замминистра финансов Подмосковья судят по новому делу на 1 млрд руб. Эти средства были предназначены для реализации программы правительства Московской области "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Московской области в 2005–2010 годах". Новости 5 октября 2015 Судят организатора аферы со 113 земельными участками в рамках "дачной амнистии" Зная о "дачной амнистии", предправления садоводческого товарищества на старой печатной машинке вносила в пустые бланки свидетельств о праве собственности ложные сведения о выделении земли ей, родственникам и знакомым. Новости 1 октября 2015 Поставщик топлива осужден за подмену 600 тонн бензина А-92 жидкостью непонятного происхождения Полученные за бензин 18 млн руб. руководитель нефтяной компании присвоил и легализовал путем их перевода на счета подконтрольных организаций. Новости 28 сентября 2015 "Коммерсантъ": адвокаты владельца "Русского молока" добились возврата его дела из суда в прокуратуру Суд удовлетворил ходатайства, предложив объединить это дело с "большим", расследуемым в отношении тех же фигурантов, но по другим эпизодам. Новости 25 сентября 2015 Задержан мэр столицы Коми, а ОПГ бывшего губернатора республики добавили обвинений Вячеславу Гайзеру и его команде инкриминируют отмывание денег. Новости 10 сентября 2015 Судят финансистов, присвоивших интернет-взносы для сделок на рынке Forex на 135 млн руб. Потерпевшими признаны более 900 жителей различных регионов России. Новости 8 сентября 2015 Судят гендиректора энергокомпании, купившего Lexus и Mercedes E250 за счет контракта с НИИ Кроме того, руководитель получил в виде беспроцентных займов и премий 11,3 млн руб., в то время как предприятие отказалось исполнять обязательства из-за финансовых трудностей. Новости 7 августа 2015 Дело об "откатах" на 130 млн руб. подрядчиков Минобороны с 10 защитниками дошло до суда Пять обвиняемых и 10 их адвокатов в течение 21 месяца знакомились с 439 томами дела. « 1 2 3 ... 6 »
Железнодорожный райсуд Новосибирска вынес приговор по делу о хищении свыше 1,1 млрд руб. и отмывании средств сотрудникам местного филиала ВТБ.
Прокурор подчеркнув, что угрозы могут повториться и в адрес других свидетелей, попросил закрыть весь процесс, но суд отклонил его ходатайство.
По фиктивным сделкам на расчетные счета принадлежащих ему обществ с ограниченной ответственностью за два года было перечислено свыше 17,7 млн руб.
Чтобы легализовать денежные средства, он приобрел у своего отца в собственность подконтрольной ему фирмы асфальтосмесительную установку.
За пару лет чиновнице вместе с сообщниками удалось продать не менее 36,5 га земель лесного фонда Раменского района, общая стоимость которых оценивается более чем на 700 млн рублей.
Верховный суд опубликовал новое внепроцессуальное обращение, адресованное Вячеславу Лебедеву. Автором послания является президент "Опоры России" Александр Калинин: он просит председателя ВС обратить внимание на арест фигуранта дела о хищени...
Зимой 2014 года адвокат бизнесмена заявил, что его подзащитный уехал из РФ пять лет назад - еще до того, как в отношении него было возбуждено дело, и больше не возвращался.
Прирост в абсолютных значениях незначительный с учетом резкого скачка стоимости иностранной валюты, подчеркивают в Росфинмониторинге.
По данным правоохранительных органов, экс-банкир был задержан накануне, 19 января, в лечебном учреждении.
Эти деньги были получены бизнесменом в результате аферы с фиктивными договорами, заключенными при участии компаний его родственников.
Олег Лисаев, в прошлом следователь и судья Высшего арбитражного третейского суда, вступил в дело как адвокат, назначенный следователем.
Компания Натальи Коноваловой заключила ряд фиктивных договоров о продаже по заниженным ценам нефти, в дальнейшем реализованной по рыночной стоимости.
Директор и замдиректора Усть-Катавского вагоностроительного завода им. С. М. Кирова – филиала научного центра им. Хруничева заключали сделки по продаже продукции ниже себестоимости, а разницу присваивали.
Первому вице-губернатору Новгородской области инкриминируется многоходовая афера по хищению части 395-миллионного госконтракта на ремонт автодорог.
Эти средства были предназначены для реализации программы правительства Московской области "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Московской области в 2005–2010 годах".
Зная о "дачной амнистии", предправления садоводческого товарищества на старой печатной машинке вносила в пустые бланки свидетельств о праве собственности ложные сведения о выделении земли ей, родственникам и знакомым.
Полученные за бензин 18 млн руб. руководитель нефтяной компании присвоил и легализовал путем их перевода на счета подконтрольных организаций.
Суд удовлетворил ходатайства, предложив объединить это дело с "большим", расследуемым в отношении тех же фигурантов, но по другим эпизодам.
Кроме того, руководитель получил в виде беспроцентных займов и премий 11,3 млн руб., в то время как предприятие отказалось исполнять обязательства из-за финансовых трудностей.
