На главную Ст. 174.1 УК РФ Новости 31 июля 2015 Этапированная в колонию Васильева отозвала жалобу на приговор по делу "Оборонсервиса" В СМИ также появилась информация о том, что экс-чиновница Минобороны Евгения Сердюкова была замечена в центре Москвы, однако ФСИН опровергла эти сообщения. Новости 27 июля 2015 Экс-президент "Балтийского банка" заочно арестован за 3,4 млрд руб. кредитов подконтрольным фирмам По данным следствия, Олег Шигаев, воспользовавшись своим служебным положением, заставил сотрудников банка выдать кредиты подконтрольным фирмам. Новости 20 июля 2015 Глава офиса "Билайна" осужден за погашение долгов по кредиту через платежные карты оператора Для того чтобы скрыть преступления, он наклеил на карты оплаты вместо поврежденного защитного слоя липкую ленту и поместил их обратно в полиэтиленовые упаковки. Новости 10 июля 2015 Судят гендиректора, взыскавшего в арбитраже 52 млн руб., перехватывая судебные извещения ответчику Бизнесмен обманом получал по почте корреспонденцию, адресованную ответчику, чтобы он не узнал об иске и мог защищать свои интересы в суде. Новости 2 июля 2015 Создателям "Российской социальной программы" вменяют аферу с альтернативными кредитами на 1 млрд руб. Организаторы обещали приобрести клиентам необходимое движимое и недвижимое имущество, оплата за которое якобы проводилась на льготных условиях с минимальными процентными ставками. Новости 23 июня 2015 Возбуждено дело по незаконному возмещению 100-миллионного НДС благодаря сильным юристам Преступная группа имела три обособленных подразделения, а также ряд специалистов, обладающих знаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права. Новости 23 июня 2015 Апелляция утвердила 14 лет замминистра финансов Подмосковья за хищение с шефом 10,7 млрд руб. <p>Покрыть сумму ущерба предлагается из имущества чиновника — нескольких квартир в Москве, земельного участка в Подмосковье, автомобилей Mercedes-Benz, Porsche Cayenne, Ferrari.</p> Новости 16 июня 2015 Юриста ФК «Спартак-Нальчик» вместе с его главой судят за фиктивные договоры на 280 млн руб. Договоры, в частности, заключались на поставку для клуба спортивной экипировки и оборудования, реконструкцию стадиона "Спартак" и под предлогом найма футболистов. Новости 3 июня 2015 Осужден юрист, оставивший без 61 млн руб. автора музыки к сериалу "Улицы разбитых фонарей" Юрист убедил кинопродюсера и композитора Андрея Сигле, оформить на него свои компании, после чего, пользуясь положением их руководителя, похитил эти активы. Новости 2 июня 2015 Апелляция напомнила судьям о необходимости доказывать умысел на легализацию средств Волгоградский областной суд представил обобщение судебной практики по делам о легализации преступных доходов, а также приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём. Новости 27 мая 2015 Владельца "Русского молока" судят за подделку доказательств для АС МО и захват земель семи совхозов Василий Бойко-Великий также обвиняется в создании преступного сообщества. Новости 29 апреля 2015 Осужден топ-менеджер банка ВТБ-24, потративший 21 млн руб. заемщиков на дорогие машины Сообщники обещали клиентам банка в случае оформления кредита на свое имя возвратить им до 20·%, а остальные деньги передать в управление якобы для размещения на высокодоходных счетах. Новости 10 апреля 2015 Бывший президент "Балтийского банка" объявлен в розыск за кредиты на 3,4 млрд руб. Уголовное дело по факту хищения средств было возбуждено после того, как в ходе санации в капитале банка была обнаружена дыра, размер которой оценивается в 30 млрд руб. Новости 9 апреля 2015 Трое руководителей пирамиды "Капитал-Плюс" осуждены за хищение 120 млн руб. по договорам займа Сообщники привлекали вкладчиков годовым доходом в 36-48% - потерпевшими по делу проходят 850 человек. Новости 9 апреля 2015 Бизнесмен, не вернувший зарубежной лизинговой компании 34 прицепа, получил шесть лет Его соучастнице-бухгалтеру за ущерб лизингодателю в 28 млн руб. суд назначил больше трех лет колонии. Новости 7 апреля 2015 Осуждены чиновники Академии художеств, сделавшие состояние на ее реконструкции В частности, и.о. руководителя Дирекции похитил около 178·млн·руб., выделенных для ремонта Главного здания PAX. Новости 13 марта 2015 Судят предпринимательницу, подделывавшую документы для взыскания в судах платы по договорам Фигурантка дела, в частности, искусственно создала задолженность генподрядчика перед ее фирмой и подделала документы о якобы выполненных работах по договору. Новости 11 марта 2015 За хищение 47 млн руб. судят юриста, чье дело стоило его отцу кресла главы Минюста Татарстана Деньги были переданы в качестве аванса по договорам на оказание консультативных услуг и проведение строительных работ в новом торговом комплекса "Леруа Мерлен". Новости 5 марта 2015 Судят директора и главбуха, взявших на подставных заемщиков кредиты на 161 млн руб. Сообщники из полученных средств 40·млн·руб. направили на внесение платежей по кредитам для создания видимости платежеспособности клиентов. Новости 4 марта 2015 Главу УЭБиПК судят за сопровождение игорного бизнеса с доходом в 300 млн руб. Глава управления и его подчиненные информировали организаторов игорного бизнеса о проверках, и те устанавливали режим ограниченного доступа, пропуская только известных посетителей. Новости 3 марта 2015 Судят нефтяника, подменившего 600 тонн бензина А-92 жидкостью непонятного происхождения Полученные за бензин 18 млн руб. руководитель ООО "СургутНефтеТрансСтрой" присвоил и легализовал, переведя на счета подконтрольных организаций. Новости 25 февраля 2015 Глава банка, утащивший из хранилища 1,3 млрд руб., получил 3,5 года Средства, присвоенные председателем правления "Банка развития региона", были потрачены на покупку недвижимости и развитие бизнеса. Новости 18 февраля 2015 Судят бизнесмена, через которого беглый экс-мэр Сыктывкара покупал себе свободу Предпрениматель сообщил находившемуся в розыске экс-градоначальнику о якобы имеющейся возможности освободить его от уголовного преследования. Репортаж 22 января 2015 "Если ты не подпишешь, это сделают другие люди" Сергея Плохотюка, возглавлявшего минобороновскую организацию, через которую из госсобственности ушла база отдыха у Черного моря, в суде ждали давно. Следователю он говорил, что указание срочно принять это имущество без осмотра ему передали со ссылкой... Репортаж 19 января 2015 Стены Мосгорсуда не уберегли тайну свидетеля "Я первый раз в такой ситуации", – заставили признаться судью Татьяну Васюченко очередные слушания в процессе о хищениях в Минобороны, а прокурорам пришлось не раз призывать ее на помощь, чтобы защитить засекреченную свидетельницу от уколов... « 1 2 3 ... 6 »
В СМИ также появилась информация о том, что экс-чиновница Минобороны Евгения Сердюкова была замечена в центре Москвы, однако ФСИН опровергла эти сообщения.
По данным следствия, Олег Шигаев, воспользовавшись своим служебным положением, заставил сотрудников банка выдать кредиты подконтрольным фирмам.
Для того чтобы скрыть преступления, он наклеил на карты оплаты вместо поврежденного защитного слоя липкую ленту и поместил их обратно в полиэтиленовые упаковки.
Бизнесмен обманом получал по почте корреспонденцию, адресованную ответчику, чтобы он не узнал об иске и мог защищать свои интересы в суде.
Организаторы обещали приобрести клиентам необходимое движимое и недвижимое имущество, оплата за которое якобы проводилась на льготных условиях с минимальными процентными ставками.
Преступная группа имела три обособленных подразделения, а также ряд специалистов, обладающих знаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.
<p>Покрыть сумму ущерба предлагается из имущества чиновника — нескольких квартир в Москве, земельного участка в Подмосковье, автомобилей Mercedes-Benz, Porsche Cayenne, Ferrari.</p>
Договоры, в частности, заключались на поставку для клуба спортивной экипировки и оборудования, реконструкцию стадиона "Спартак" и под предлогом найма футболистов.
Юрист убедил кинопродюсера и композитора Андрея Сигле, оформить на него свои компании, после чего, пользуясь положением их руководителя, похитил эти активы.
Волгоградский областной суд представил обобщение судебной практики по делам о легализации преступных доходов, а также приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём.
Сообщники обещали клиентам банка в случае оформления кредита на свое имя возвратить им до 20·%, а остальные деньги передать в управление якобы для размещения на высокодоходных счетах.
Уголовное дело по факту хищения средств было возбуждено после того, как в ходе санации в капитале банка была обнаружена дыра, размер которой оценивается в 30 млрд руб.
Сообщники привлекали вкладчиков годовым доходом в 36-48% - потерпевшими по делу проходят 850 человек.
Его соучастнице-бухгалтеру за ущерб лизингодателю в 28 млн руб. суд назначил больше трех лет колонии.
В частности, и.о. руководителя Дирекции похитил около 178·млн·руб., выделенных для ремонта Главного здания PAX.
Фигурантка дела, в частности, искусственно создала задолженность генподрядчика перед ее фирмой и подделала документы о якобы выполненных работах по договору.
Деньги были переданы в качестве аванса по договорам на оказание консультативных услуг и проведение строительных работ в новом торговом комплекса "Леруа Мерлен".
Сообщники из полученных средств 40·млн·руб. направили на внесение платежей по кредитам для создания видимости платежеспособности клиентов.
Глава управления и его подчиненные информировали организаторов игорного бизнеса о проверках, и те устанавливали режим ограниченного доступа, пропуская только известных посетителей.
Полученные за бензин 18 млн руб. руководитель ООО "СургутНефтеТрансСтрой" присвоил и легализовал, переведя на счета подконтрольных организаций.
Средства, присвоенные председателем правления "Банка развития региона", были потрачены на покупку недвижимости и развитие бизнеса.
Предпрениматель сообщил находившемуся в розыске экс-градоначальнику о якобы имеющейся возможности освободить его от уголовного преследования.
Сергея Плохотюка, возглавлявшего минобороновскую организацию, через которую из госсобственности ушла база отдыха у Черного моря, в суде ждали давно. Следователю он говорил, что указание срочно принять это имущество без осмотра ему передали со ссылкой...
"Я первый раз в такой ситуации", – заставили признаться судью Татьяну Васюченко очередные слушания в процессе о хищениях в Минобороны, а прокурорам пришлось не раз призывать ее на помощь, чтобы защитить засекреченную свидетельницу от уколов...
