В Самарской области перед судом предстанут трое создателей финансовой пирамиды, которые вовлекли в нее более 900 россиян, предлагая принять участие в высокодоходных сделках на международном валютном рынке, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Владимир Денисов, Алексей Перфильев и Павел Гордеев обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 (легализация денежных средств) УК РФ.
По версии следствия, автором криминальной идеи был Денисов, который в 2009 году привлек к афере двоих своих знакомых. Ими была создана организация, которая принимала от граждан деньги якобы для проведения высокодоходных сделок на международном валютном рынке Forex. При этом фактически фирма работала по принципу финансовой пирамиды: первым вкладчикам выплачивались высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.
Для вывода похищенных денег Денисов учредил за рубежом офшорную компанию. Гордеев, в свою очередь, зарегистрировал в Самаре ООО "Девлани", на счета которого участники перечисляли свои вложения. Кроме того, сообщники создали видимость официального представительства фирмы, арендовав помещения под офисы, набрав персонал, а также принимая заявки через интернет от жителей различных регионов России. Полученные деньги они перечисляли на счета знакомых и родственников, после чего их обналичивали, или переводили на счет офшорной компании.
С ноября 2009 года по май 2012 года создатели финансовой пирамиды похитили свыше 135 млн руб. более чем у 900 человек.
В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу.
