Топ-менеджеры компании "Макси-Групп" подозреваются в хищении и отмывании более 7,3 млрд рублей, принадлежавших Новолипецкому металлургическому комбинату, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
По мнению оперативников, противоправная схема была реализована в ноябре 2007 года в рамках соглашения между ОАО "НЛМК" и ОАО "Макси-Групп" о приобретении контрольного пакета акций с учетом владения "Макси-Групп" производственных и иных компаний. По условиям соглашения "Макси-Групп" предполагалось использовать для финансирования развития бизнеса и дальнейшего ведения инвестиционной деятельности. При этом реальное финансовое состояние данной компании, находящейся на тот момент на грани банкротства, а также наличие внешней кредиторской задолженности перед банками было скрыто от руководства комбината.
После получения в результате сделки аванса в размере 7,3 млрд руб. в нарушение условий соглашения данная сумма была выведена злоумышленниками из-под контроля компании посредством совершения ряда финансовых операций, отмечается в сообщении.
Затем первые лица ОАО присвоили часть денег и израсходовали их по личному усмотрению.
В настоящее время основной фигурант – глава холдинга "Макси-Групп" Николай Максимов – находится под залогом в размере 50 млн руб.
Уголовное дело возбуждено по статье "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления".
Как сообщалось ранее, Арбитражный суд города Москвы 10 февраля полностью удовлетворил иск ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" к экс-владельцу "Макси-Групп" Николаю Максимову и признал соглашение о купле-продаже 50% плюс одной акции "Макси-Групп", заключенное в ноябре 2007 года, недействительным. Согласно решению судьи Елены Золотовой, Максимов должен выплатить НЛМК Владимира Лисина 7,3 млрд руб., полученные в качестве аванса по сделке.
