Отмывание денег

Новости

4 октября 2013, 17:47

СКР попрекает "блондинку Сердюкова" ее 57 000 бриллиантов и "шедеврами мировой живописи"

У экс-чиновницы изъято более тысячи ювелирных изделий общим весом 19 кг (без учета коллекции дорогостоящих часов).

Новости

30 сентября 2013, 15:52

Осуждены глава "Принтбанк" и его родственники, похитившие 212 млн руб. у пайщиков "Звезды России"

За несколько лет в Москве и Химках сообщники обманули 991 дольщика.

Новости

30 сентября 2013, 14:36

Адвокат Добровинский лишился банка, которым владел всего несколько месяцев

Добровинский называл приобретение банка "своим" проектом и рассматривал возможность перекредитовать его средствами скандально известную компанию Potok Сергея Полонского.

Новости

26 сентября 2013, 12:37

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 26.09.2013

Убитый в Дагестане судья перешел в ВС из прокуратуры весьма неблагополучного района. - Путин продемонстрировал умение публичного управления тяжестью выдвигаемых СКР обвинений. - Судьи начнут публиковать письма и распечатки телефонных разговоров.

Новости

20 сентября 2013, 16:09

Судят отца и сына-страховщиков, подделавших больше тысячи договоров с сельхозпроизводителями

Преступная группа получила по поддельным документам сельхозсубсидии на 424 млн рублей.

Новости

12 сентября 2013, 9:53

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 12.09.2013

Как сделать судей независимыми от коллег свыше? - ВС оставил экс-судью в колонии-поселении. - В деле "Оборонсервиса" появился очередной эпизод. - "Антипиратский" закон не завалил Мосгорсуд делами.

Новости

2 сентября 2013, 15:57

Советника гендиректора созданного ФТС холдинга "Ростэк" судят за 23 млн руб. поборов с бизнесменов

Почти 10 млн руб. советник легализовал путем возведения склада временного хранения.

Новости

29 августа 2013, 12:09

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 29.08.2013

Главный санитарный врач и "Транснефть" не простили Минску арест гендиректора "Уралкалия"?-Банки РФ не справились с отмыванием.-На волю недорого.-Присяжные в США стали на сторону российского разработчика софта ABBYY.-С пиратами разберутся без суда.

Новости

27 августа 2013, 12:11

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 27.08.2013

Чем РФ ответит Беларуси на арест гендиректора "Уралкалия".-Росимущество присоединилось к иску миноритариев "Ростелекома" о возврате 200 млн руб., выплаченных экс-президенту ОАО Провоторову.-Миллиарды ушли через инвесткомпании.-Сердюкова все же не простили

Новости

15 августа 2013, 12:11

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 15.08.2013

Понимают ли в российских судах, что такое особый порядок и сделка с правосудием?-СПЧ рекомендуют заниматься тем, что приятно власти.-НПФ могут стать АО.-Мировой судья не признал НКО политическим.-Погиб сенатор Альберт Кажаев, бывший московский адвокат.

Новости

26 июля 2013, 12:04

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 26.07.2013

Минюст считает возможным пересмотреть приговор Ходорковскому и Лебедеву после решения ЕСПЧ. -Сотрудник ФСБ получил восемь лет за государственную измену с Грузией. -Мизулина предлагает запретить материться в соцсетях.

Новости

1 июля 2013, 15:42

Осужден предприниматель, пробывший под арестом 5 лет, несмотря на протесты бизнес-омбудсмена

Согласно УПК РФ, предельный срок содержания под стражей составляет 18 месяцев.

Новости

1 июля 2013, 12:29

Путин открыл для налоговиков счета физлиц и ввел в УК статью о контрабанде наличных денег

Подписал закон, направленный на "повышение издержек реализации криминальных бизнес-схем".

Новости

27 июня 2013, 19:19

СФ открыл для налоговиков все банковские счета физлиц и вернул в УК статью о контрабанде

По запросу налоговые органы вправе узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физлица.

Актуальные темы

18 июня 2013, 23:15

10 лучших финансовых прачечных мира

На вершине рейтинга юрисдикций, где удобнее всего отмывать деньги, оказалась всего одна страна из бывшего СССР. Россия наслаждается достойным соседством со Швейцарией.

Новости

14 июня 2013, 17:37

Предприниматель получил реальный срок за кредит под залог, который был заложен по другому займу

С учетом того, что ранее бизнесмен был судим за преступление аналогичного характера, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии.

Новости

11 июня 2013, 18:06

Прокуратура наказала ломбард, штрафовавший заемщиков на половину суммы оценки имущества

Ломбард штрафовал граждан при возврате залога после истечения установленного срока, наряду с взиманием суммы заемных средств и процентов.

Новости

27 мая 2013, 19:46

Глава коллегии адвокатов за рейдерский захват недвижимости на 100 млн руб. получил реальный срок со второй попытки

Владимир Ильичев приговорен к 4 годам колонии общего режима, штрафу в размере 1 млн руб. и ограничению свободы на срок 1 год 4 месяца.

Новости

23 мая 2013, 16:37

Отец и сын-страховщики, похитившие по подложным документам 500 млн руб., получили 10 лет на двоих

Экс-глава Барнаульского филиала ОАО "БАСК" Александр Куфаев и его сын — бывший замдиректора Барнаульского филиала СК "ЖАСО-М" Игорь Куфаев успели отмыть только часть денег.

Новости

16 мая 2013, 14:11

Экс-глава совета директоров "Индекс-банка" за хищение $20 млн осуждена на 6 лет

Похищенные средства принадлежали Центральному банку Туркменистана.

Новости

18 апреля 2013, 15:36

В деле об "отмывании" 1,5 млрд руб. оказался замешан столичный банк, выдававший наличные через депозитарий

За свои услуги соучастники взимали комиссионные в размере до 5% от суммы обналиченных средств.

Новости

10 апреля 2013, 13:48

Судят экс-руководителей ООО "ГиперСити", которые похитили у владельцев активы на 2 млрд руб.

Один из подсудимых был отпущен под залог 80 млн руб., которые были внесены его доверенным лицом на депозит судебного органа.

Новости

8 апреля 2013, 19:14

У замглавы "Банка расчетов и сбережений" по делу на 1,6 млрд руб. найдены зашифрованные базы клиентов

В хранилищах банка были обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег.

Репортаж

5 апреля 2013, 18:24

"Полночи писали, полночи учили, а он не справился"

Свидетели по делу о присвоении здания с помощью спорного решения АСГМ многое забыли - пришлось оглашать. Тем не менее из-за противоречий защите удалось добиться повторного вызова одного из них.

Репортаж

27 марта 2013, 15:02

"Вы узнали о договорах со слов следователей?" - "Да"

В деле об афере со зданием на Гоголевском бульваре допросили свидетеля по эпизоду с грабежом сотрудника Куранова – Ильи Михайлова. Часть его показаний не попала в протокол.