На главную Отмывание денег Новости 4 октября 2013 СКР попрекает "блондинку Сердюкова" ее 57 000 бриллиантов и "шедеврами мировой живописи" У экс-чиновницы изъято более тысячи ювелирных изделий общим весом 19 кг (без учета коллекции дорогостоящих часов). Новости 30 сентября 2013 Осуждены глава "Принтбанк" и его родственники, похитившие 212 млн руб. у пайщиков "Звезды России" За несколько лет в Москве и Химках сообщники обманули 991 дольщика. Новости 30 сентября 2013 Адвокат Добровинский лишился банка, которым владел всего несколько месяцев Добровинский называл приобретение банка "своим" проектом и рассматривал возможность перекредитовать его средствами скандально известную компанию Potok Сергея Полонского. Новости 26 сентября 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 26.09.2013 Убитый в Дагестане судья перешел в ВС из прокуратуры весьма неблагополучного района. - Путин продемонстрировал умение публичного управления тяжестью выдвигаемых СКР обвинений. - Судьи начнут публиковать письма и распечатки телефонных разговоров. - Пи... Новости 20 сентября 2013 Судят отца и сына-страховщиков, подделавших больше тысячи договоров с сельхозпроизводителями Преступная группа получила по поддельным документам сельхозсубсидии на 424 млн рублей. Новости 12 сентября 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 12.09.2013 Как сделать судей независимыми от коллег свыше? - ВС оставил экс-судью в колонии-поселении. - В деле "Оборонсервиса" появился очередной эпизод. - "Антипиратский" закон не завалил Мосгорсуд делами. - Владельцев крупных транспортных... Новости 2 сентября 2013 Советника гендиректора созданного ФТС холдинга "Ростэк" судят за 23 млн руб. поборов с бизнесменов Почти 10 млн руб. советник легализовал путем возведения склада временного хранения. Новости 29 августа 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 29.08.2013 Главный санитарный врач Геннадий Онищенко и "Транснефть" не простили Белоруссии арест гендиректора "Уралкалия"?-Российские банки не справились с отмыванием.-На волю недорого.-Полиция и ФСБ заподозрили Главпочтамт СПб в незаконной... Новости 27 августа 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 27.08.2013 Чем РФ ответит Белоруссии на арест в Минске гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера.-Миноритарии "Ростелекома" требуют вернуть 200 млн рублей, выплаченных бывшему президенту Александру Провоторову.-Полицейский эскорт сдал... Новости 15 августа 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 15.08.2013 Понимают ли в российских судах, что такое особый порядок и сделка с правосудием?- Мировой судья не признал НКО политическим.-Распил "братьев Навального" болгаркой.- НПФ могут стать АО.-"Бренды пустят на торги".- СПЧ рекомендуют за... Новости 26 июля 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 26.07.2013 Минюст считает возможным пересмотреть приговор Ходорковскому и Лебедеву после решения ЕСПЧ. -Сотрудник ФСБ получил восемь лет за государственную измену с Грузией. -Метафизика власти: "Будет сидеть — я сказал!". -Мизулина предлагает запретит... Новости 1 июля 2013 Осужден предприниматель, пробывший под арестом 5 лет, несмотря на протесты бизнес-омбудсмена Согласно УПК РФ, предельный срок содержания под стражей составляет 18 месяцев. Новости 1 июля 2013 Путин открыл для налоговиков счета физлиц и ввел в УК статью о контрабанде наличных денег Подписал закон, направленный на "повышение издержек реализации криминальных бизнес-схем". Новости 27 июня 2013 СФ открыл для налоговиков все банковские счета физлиц и вернул в УК статью о контрабанде По запросу налоговые органы вправе узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физлица. Актуальные темы 18 июня 2013 10 лучших финансовых прачечных мира На вершине рейтинга юрисдикций, где удобнее всего отмывать деньги, оказалась всего одна страна из бывшего СССР. Россия наслаждается достойным соседством со Швейцарией, имея даже менее приятный климат для легализации, чем Германия и Япония. Список, од... Новости 14 июня 2013 Предприниматель получил реальный срок за кредит под залог, который был заложен по другому займу С учетом того, что ранее бизнесмен был судим за преступление аналогичного характера, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии. Новости 11 июня 2013 Прокуратура наказала ломбард, штрафовавший заемщиков на половину суммы оценки имущества Ломбард штрафовал граждан при возврате залога после истечения установленного срока, наряду с взиманием суммы заемных средств и процентов. Новости 27 мая 2013 Глава коллегии адвокатов за рейдерский захват недвижимости на 100 млн руб. получил реальный срок со второй попытки Владимир Ильичев приговорен к 4 годам колонии общего режима, штрафу в размере 1 млн руб. и ограничению свободы на срок 1 год 4 месяца. Новости 23 мая 2013 Отец и сын-страховщики, похитившие по подложным документам 500 млн руб., получили 10 лет на двоих Директор Барнаульского филиала ОАО "БАСК" Александр Куфаев и его сын — бывший замдиректора Барнаульского филиала страховой компании "ЖАСО-М" Игорь Куфаев успели отмыть только часть денег. Новости 16 мая 2013 Экс-глава совета директоров "Индекс-банка" за хищение $20 млн осуждена на 6 лет Похищенные средства принадлежали Центральному банку Туркменистана. Новости 18 апреля 2013 В деле об "отмывании" 1,5 млрд руб. оказался замешан столичный банк, выдававший наличные через депозитарий За свои услуги соучастники взимали комиссионные в размере до 5% от суммы обналиченных средств. Новости 10 апреля 2013 Судят экс-руководителей ООО "ГиперСити", которые похитили у владельцев активы на 2 млрд руб. Один из подсудимых был отпущен под залог 80 млн руб., которые были внесены его доверенным лицом на депозит судебного органа. Новости 8 апреля 2013 У замглавы "Банка расчетов и сбережений" по делу на 1,6 млрд руб. найдены зашифрованные базы клиентов В хранилищах банка были обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег. Репортаж 5 апреля 2013 "Полночи писали, полночи учили, а он не справился" У трех свидетелей обвинения в деле о мошенническом присвоении здания на Гоголевском бульваре из памяти за год стерлись ключевые элементы их показаний. По настоянию прокурора в суде огласили содержание их допросов, которые заметно расходились с тем, ч... Репортаж 27 марта 2013 "Вы узнали о договорах со слов следователей?" - "Да" В деле об афере со зданием на Гоголевском бульваре допросили свидетеля по эпизоду с грабежом, который якобы организовал подсудимый Михаил Чернов. Как стало ясно из допроса, следователь приписал свидетелю слова о будто бы находившихся в портфеле Михай... « 1 ... 8 9 10 ... 20 »
У экс-чиновницы изъято более тысячи ювелирных изделий общим весом 19 кг (без учета коллекции дорогостоящих часов).
Добровинский называл приобретение банка "своим" проектом и рассматривал возможность перекредитовать его средствами скандально известную компанию Potok Сергея Полонского.
Убитый в Дагестане судья перешел в ВС из прокуратуры весьма неблагополучного района. - Путин продемонстрировал умение публичного управления тяжестью выдвигаемых СКР обвинений. - Судьи начнут публиковать письма и распечатки телефонных разговоров. - Пи...
Как сделать судей независимыми от коллег свыше? - ВС оставил экс-судью в колонии-поселении. - В деле "Оборонсервиса" появился очередной эпизод. - "Антипиратский" закон не завалил Мосгорсуд делами. - Владельцев крупных транспортных...
Главный санитарный врач Геннадий Онищенко и "Транснефть" не простили Белоруссии арест гендиректора "Уралкалия"?-Российские банки не справились с отмыванием.-На волю недорого.-Полиция и ФСБ заподозрили Главпочтамт СПб в незаконной...
Чем РФ ответит Белоруссии на арест в Минске гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера.-Миноритарии "Ростелекома" требуют вернуть 200 млн рублей, выплаченных бывшему президенту Александру Провоторову.-Полицейский эскорт сдал...
Понимают ли в российских судах, что такое особый порядок и сделка с правосудием?- Мировой судья не признал НКО политическим.-Распил "братьев Навального" болгаркой.- НПФ могут стать АО.-"Бренды пустят на торги".- СПЧ рекомендуют за...
Минюст считает возможным пересмотреть приговор Ходорковскому и Лебедеву после решения ЕСПЧ. -Сотрудник ФСБ получил восемь лет за государственную измену с Грузией. -Метафизика власти: "Будет сидеть — я сказал!". -Мизулина предлагает запретит...
По запросу налоговые органы вправе узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физлица.
На вершине рейтинга юрисдикций, где удобнее всего отмывать деньги, оказалась всего одна страна из бывшего СССР. Россия наслаждается достойным соседством со Швейцарией, имея даже менее приятный климат для легализации, чем Германия и Япония. Список, од...
С учетом того, что ранее бизнесмен был судим за преступление аналогичного характера, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии.
Ломбард штрафовал граждан при возврате залога после истечения установленного срока, наряду с взиманием суммы заемных средств и процентов.
Владимир Ильичев приговорен к 4 годам колонии общего режима, штрафу в размере 1 млн руб. и ограничению свободы на срок 1 год 4 месяца.
Директор Барнаульского филиала ОАО "БАСК" Александр Куфаев и его сын — бывший замдиректора Барнаульского филиала страховой компании "ЖАСО-М" Игорь Куфаев успели отмыть только часть денег.
Один из подсудимых был отпущен под залог 80 млн руб., которые были внесены его доверенным лицом на депозит судебного органа.
У трех свидетелей обвинения в деле о мошенническом присвоении здания на Гоголевском бульваре из памяти за год стерлись ключевые элементы их показаний. По настоянию прокурора в суде огласили содержание их допросов, которые заметно расходились с тем, ч...
В деле об афере со зданием на Гоголевском бульваре допросили свидетеля по эпизоду с грабежом, который якобы организовал подсудимый Михаил Чернов. Как стало ясно из допроса, следователь приписал свидетелю слова о будто бы находившихся в портфеле Михай...
