На главную Отмывание денег Новости 18 марта 2013 Судят гендиректора и бухгалтера, заработавших 5 млн руб. за счет "возврата займа ссуды" и "оплаты по соглашению" Соучастницы перечисляли деньги под различными вымышленными предлогами, а затем снимали их в банкоматах и передавали заказчикам операции. Репортаж 14 марта 2013 "Судья должна знать, что доказательств вины в деле нет" Суду в среду не удалось допросить главного потерпевшего по делу о мошенничестве со зданием на Гоголевском бульваре, которое, по версии следствия, удалось благодаря срежиссированному решению Арбитражного суда города Москвы. Но зато он рассказал, что в... Новости 5 марта 2013 Идет обыск в столичном банке, "отмывшем" более 9 млрд руб. при собственных средствах 180 млн руб. Кроме того, на причастность к крупному хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков. Актуальные темы 28 февраля 2013 Ватикан и его проблемы с законом Сегодня Папа Римский Бенедикт XVI официально покидает священный престол по собственному желанию. Беспрецедентное в современной истории католической церкви событие связывают в том числе и с давними, но так и не решенными проблемами Ватикана с законом,... Новости 27 февраля 2013 Дело судьи Елены Балакир, освободившей из колонии сожителя, пошло на второй круг Ранее Верховный суд вернул дело в Генпрокуратуру, указав, что оно возбуждалось с нарушением требований УПК. Актуальные темы 26 февраля 2013 Чем хороша судимая организация? Глава Центробанка Сергей Игнатьев сообщил, что $35,1 млрд из России в 2012 году вывезено по сомнительным схемам, и добавил, что половину этих операций может контролировать одна группа лиц. Георгий Смирнов из Следственного комитета пишет на "Прав... Новости 15 февраля 2013 Арестован экс-советник мурманского губернатора, перечисливший в свои офшоры бюджетные миллиарды Геннадий Шубин, имевший гражданство Швеции, перед задержанием хотел улететь в Финляндию. Новости 14 февраля 2013 Бизнесмен осужден за взятые на подставных лиц кредиты в "Росбанке" и КБ "Стройкредит" на 300 млн руб. Исковые требования банков на 230 млн руб. суд постановил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства. Новости 14 февраля 2013 Замдиректора "Уралвагонзавода", выпущенный под залог 20 млн руб., задержан при попытке улететь за границу Сейчас следствие решает вопрос о заключении Семена Млодика под стражу. Репортаж 11 февраля 2013 "16 признаков заказного уголовного дела" По делу бизнесмена Александра Хейфеца, которого обвиняют в мошенничестве на 30 млн руб., прошли прения, на которых подсудимый в качестве доказательства законности сделки, которую обвинение считает мошеннической, представил решение арбитражного суда.... Новости 5 февраля 2013 Глава ВАКа Минобрнауки Феликс Шамхалов задержан по делу о хищении 350 млн руб. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки и изымают документы в Высшей аттестационной комиссии. Новости 27 декабря 2012 За хищение 3,5 млрд руб. судят замглавы "Мира-банка", раненную при убийстве ее мужа-соучастника Осенью 2011 г. Эткиной при покушении пулей раздробило челюсть, кроме того, она получила очень сильный ушиб груди. Новости 26 декабря 2012 Медведев внес в Госдуму поправки в НК, ГК, УК и КоАП, направленные против "серых" бизнес-схем Так, устанавливается материальная ответственность контролирующих должника лиц, действия которых повлекли банкротство. Новости 21 декабря 2012 СКР обвинил Алексея Навального и его брата в хищении 55 млн руб. через 2 дня после уведомления о возбуждении дела Следствие считает, что большую часть похищенных средств братья потратили на собственные нужды, а более 19 млн руб. - легализовали. Новости 20 декабря 2012 Правительство обсуждает поправки в УК, НК, ГК, КоАП и закон об ОРД для "повышения издержек криминальных бизнес-схем" Кабмин ослабит банковскую тайну и предложит конфискацию по экономическим преступлениям. Новости 18 декабря 2012 Подготовлены поправки в УК РФ о конфискации доходов "от преступлений экономической направленности" Правительство поправками в ГК, НК, УК и КоАП обещает в разы увеличить "издержки реализации криминальных бизнес-схем". Новости 6 декабря 2012 Правительство определилось, как оно будет править НК в ближайшие годы План законопроектной деятельности разработан в соответствии с бюджетным посланием Президента РФ "О бюджетной политике в 2013–2015 годах". Новости 4 декабря 2012 Путин подписал законы об изъятии у чиновников "нелегального" имущества Подписанные законы определяют порядок осуществления контроля и механизм обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Новости 22 ноября 2012 По подозрению в обналичивании 2 млрд руб. задержан бывший сотрудник "Мастер-банка" В ходе обыска в его квартире изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы. Новости 9 ноября 2012 На экс-депутата Госдумы Егиазаряна возбуждено новое дело на 720 млн руб. По данным СКР, Ашот Егиазарян совершил сделку 20% акций "Центурион Альянс", похищенными у Виталия Смагина. Новости 12 октября 2012 Взят под стражу бывший топ-менеджер "Мастер-Банка", нарушивший условия домашнего ареста Евгению Рогачеву инкриминируется то, что он "неоднократно покидал пределы своей квартиры, где находился под домашним арестом". Новости 6 октября 2012 За мошенничество на 273 млн руб. задержан замглавы корпорации, где Путин нашел себе полпреда По данным следствия, в 2006 года Млодик мошенническим путем вывел пакет акций завода и в дальнейшем легализовал похищенные средства. Новости 5 октября 2012 "Черного банкира" судят за 400 операций "обналички" по чековым книжкам "Промрегионбанка" Мужчина получал от 2,5% до 4% от суммы обналиченных денег. Новости 26 сентября 2012 Судят семью страховщиков, похитивших через подконтрольные компании 500 млн руб. госсубсидий Объем уголовного дела составил 60 томов, из которых 15 – обвинительное заключение. Новости 7 сентября 2012 С подачи спецслужб таможенники смогут "приостанавливать" вывоз наличных за границу - законопроект Эти меры вводятся с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). « 1 ... 9 10 11 ... 20 »
Соучастницы перечисляли деньги под различными вымышленными предлогами, а затем снимали их в банкоматах и передавали заказчикам операции.
Суду в среду не удалось допросить главного потерпевшего по делу о мошенничестве со зданием на Гоголевском бульваре, которое, по версии следствия, удалось благодаря срежиссированному решению Арбитражного суда города Москвы. Но зато он рассказал, что в...
Кроме того, на причастность к крупному хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков.
Сегодня Папа Римский Бенедикт XVI официально покидает священный престол по собственному желанию. Беспрецедентное в современной истории католической церкви событие связывают в том числе и с давними, но так и не решенными проблемами Ватикана с законом,...
Ранее Верховный суд вернул дело в Генпрокуратуру, указав, что оно возбуждалось с нарушением требований УПК.
Глава Центробанка Сергей Игнатьев сообщил, что $35,1 млрд из России в 2012 году вывезено по сомнительным схемам, и добавил, что половину этих операций может контролировать одна группа лиц. Георгий Смирнов из Следственного комитета пишет на "Прав...
Исковые требования банков на 230 млн руб. суд постановил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.
По делу бизнесмена Александра Хейфеца, которого обвиняют в мошенничестве на 30 млн руб., прошли прения, на которых подсудимый в качестве доказательства законности сделки, которую обвинение считает мошеннической, представил решение арбитражного суда....
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки и изымают документы в Высшей аттестационной комиссии.
Осенью 2011 г. Эткиной при покушении пулей раздробило челюсть, кроме того, она получила очень сильный ушиб груди.
Так, устанавливается материальная ответственность контролирующих должника лиц, действия которых повлекли банкротство.
Следствие считает, что большую часть похищенных средств братья потратили на собственные нужды, а более 19 млн руб. - легализовали.
Правительство поправками в ГК, НК, УК и КоАП обещает в разы увеличить "издержки реализации криминальных бизнес-схем".
План законопроектной деятельности разработан в соответствии с бюджетным посланием Президента РФ "О бюджетной политике в 2013–2015 годах".
Подписанные законы определяют порядок осуществления контроля и механизм обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
В ходе обыска в его квартире изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы.
По данным СКР, Ашот Егиазарян совершил сделку 20% акций "Центурион Альянс", похищенными у Виталия Смагина.
Евгению Рогачеву инкриминируется то, что он "неоднократно покидал пределы своей квартиры, где находился под домашним арестом".
По данным следствия, в 2006 года Млодик мошенническим путем вывел пакет акций завода и в дальнейшем легализовал похищенные средства.
Эти меры вводятся с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
