Отмывание денег Новости 18 марта 2013, 18:03 Судят гендиректора и бухгалтера, заработавших 5 млн руб. за счет "возврата займа ссуды" и "оплаты по соглашению" Соучастницы перечисляли деньги под различными вымышленными предлогами, а затем снимали их в банкоматах и передавали заказчикам операции. Репортаж 14 марта 2013, 1:22 "Судья должна знать, что доказательств вины в деле нет" Потерпевший от мошенничества, которое, по версии следствия, удалось благодаря срежиссированному решению АСГМ, видел записи подсудимого, согласно которым тот говорил действительно с судьей. Новости 5 марта 2013, 18:28 Идет обыск в столичном банке, "отмывшем" более 9 млрд руб. при собственных средствах 180 млн руб. Кроме того, на причастность к крупному хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков. Актуальные темы 28 февраля 2013, 15:00 Ватикан и его проблемы с законом Папа Римский Бенедикт XVI официально покидает священный престол по собственному желанию. Его уход связывают в том числе с правовыми проблемами Ватикана: сексуальными преступлениями и теневыми финансовыми операциями. Новости 27 февраля 2013, 19:52 Дело судьи Елены Балакир, освободившей из колонии сожителя, пошло на второй круг Ранее Верховный суд вернул дело в Генпрокуратуру, указав, что оно возбуждалось с нарушением требований УПК. Актуальные темы 26 февраля 2013, 16:18 Чем хороша судимая организация? Глава Центробанка Сергей Игнатьев сообщил, что $35,1 млрд из России в 2012 году вывезено по сомнительным схемам, и добавил, что половину этих операций может контролировать одна группа лиц. Георгий Смирнов из Следственного комитета пишет на "Право.Ru", что решить проблему могло бы создание финансовой полиции и введение уголовной ответственности юридических лиц. Новости 25 февраля 2013, 22:20 ВС Чувашии освободил под залог экс-замгендиректора "Уралвагонзавода", арестованного после попытки покинуть РФ 13 февраля 2013 года в аэропорту Шереметьево при попытке вылета из страны Семен Млодик был задержан, а спустя три дня суд Чебоксар арестовал его. Новости 15 февраля 2013, 14:16 Арестован экс-советник мурманского губернатора, перечисливший в свои офшоры бюджетные миллиарды Геннадий Шубин, имевший гражданство Швеции, перед задержанием хотел улететь в Финляндию. Новости 14 февраля 2013, 21:15 Бизнесмен осужден за взятые на подставных лиц кредиты в "Росбанке" и КБ "Стройкредит" на 300 млн руб. Исковые требования банков на 230 млн руб. суд постановил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства. Новости 14 февраля 2013, 16:07 Замдиректора "Уралвагонзавода", выпущенный под залог 20 млн руб., задержан при попытке улететь за границу Сейчас следствие решает вопрос о заключении Семена Млодика под стражу. Репортаж 11 февраля 2013, 17:13 "16 признаков заказного уголовного дела" На прениях по делу Александра Хейфеца, которого обвиняют в мошенничестве на 30 млн руб., прокурор запросил для него 9 лет лишения свободы. Хейфец обещает дойти до Конституционного суда. Новости 5 февраля 2013, 18:49 Глава ВАКа Минобрнауки Феликс Шамхалов задержан по делу о хищении 350 млн руб. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки и изымают документы в Высшей аттестационной комиссии. Новости 27 декабря 2012, 19:25 За хищение 3,5 млрд руб. судят замглавы "Мира-банка", раненную при убийстве ее мужа-соучастника Осенью 2011 г. Эткиной при покушении пулей раздробило челюсть, кроме того, она получила очень сильный ушиб груди. Новости 26 декабря 2012, 13:29 Медведев внес в Госдуму поправки в НК, ГК, УК и КоАП, направленные против "серых" бизнес-схем Так, устанавливается материальная ответственность контролирующих должника лиц, действия которых повлекли банкротство. Новости 21 декабря 2012, 11:45 СКР обвинил Алексея Навального и его брата в хищении 55 млн руб. через 2 дня после уведомления о возбуждении дела Следствие считает, что большую часть похищенных средств братья потратили на собственные нужды, а более 19 млн руб. - легализовали. Новости 20 декабря 2012, 16:21 Правительство обсуждает поправки в УК, НК, ГК, КоАП и закон об ОРД для "повышения издержек криминальных бизнес-схем" Кабмин ослабит банковскую тайну и предложит конфискацию по экономическим преступлениям. Новости 18 декабря 2012, 15:38 Подготовлены поправки в УК РФ о конфискации доходов "от преступлений экономической направленности" Правительство поправками в ГК, НК, УК и КоАП обещает в разы увеличить "издержки реализации криминальных бизнес-схем". Новости 6 декабря 2012, 16:29 Правительство определилось, как оно будет править НК в ближайшие годы План законопроектной деятельности разработан в соответствии с бюджетным посланием Президента РФ "О бюджетной политике в 2013–2015 годах". Новости 4 декабря 2012, 17:25 Путин подписал законы об изъятии у чиновников "нелегального" имущества Подписанные законы определяют механизм обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Новости 22 ноября 2012, 14:14 По подозрению в обналичивании 2 млрд руб. задержан бывший сотрудник "Мастер-банка" В ходе обыска в его квартире изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы. Новости 9 ноября 2012, 18:54 На экс-депутата Госдумы Егиазаряна возбуждено новое дело на 720 млн руб. По данным СКР, Ашот Егиазарян совершил сделку с похищенными 20% акций "Центурион Альянс". Новости 12 октября 2012, 14:51 Взят под стражу бывший топ-менеджер "Мастер-Банка", нарушивший условия домашнего ареста Евгению Рогачеву инкриминируется то, что он "неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом". Новости 6 октября 2012, 0:30 За мошенничество на 273 млн руб. задержан замглавы корпорации, где Путин нашел себе полпреда По данным следствия, в 2006 года Млодик мошенническим путем вывел пакет акций завода и в дальнейшем легализовал похищенные средства. Новости 5 октября 2012, 15:29 "Черного банкира" судят за 400 операций "обналички" по чековым книжкам "Промрегионбанка" Мужчина получал от 2,5% до 4% от суммы обналиченных денег. Новости 26 сентября 2012, 12:32 Судят семью страховщиков, похитивших через подконтрольные компании 500 млн руб. госсубсидий Объем уголовного дела составил 60 томов, из которых 15 – обвинительное заключение. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Соучастницы перечисляли деньги под различными вымышленными предлогами, а затем снимали их в банкоматах и передавали заказчикам операции.
Потерпевший от мошенничества, которое, по версии следствия, удалось благодаря срежиссированному решению АСГМ, видел записи подсудимого, согласно которым тот говорил действительно с судьей.
Кроме того, на причастность к крупному хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков.
Папа Римский Бенедикт XVI официально покидает священный престол по собственному желанию. Его уход связывают в том числе с правовыми проблемами Ватикана: сексуальными преступлениями и теневыми финансовыми операциями.
Ранее Верховный суд вернул дело в Генпрокуратуру, указав, что оно возбуждалось с нарушением требований УПК.
Глава Центробанка Сергей Игнатьев сообщил, что $35,1 млрд из России в 2012 году вывезено по сомнительным схемам, и добавил, что половину этих операций может контролировать одна группа лиц. Георгий Смирнов из Следственного комитета пишет на "Право.Ru", что решить проблему могло бы создание финансовой полиции и введение уголовной ответственности юридических лиц.
13 февраля 2013 года в аэропорту Шереметьево при попытке вылета из страны Семен Млодик был задержан, а спустя три дня суд Чебоксар арестовал его.
Исковые требования банков на 230 млн руб. суд постановил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.
На прениях по делу Александра Хейфеца, которого обвиняют в мошенничестве на 30 млн руб., прокурор запросил для него 9 лет лишения свободы. Хейфец обещает дойти до Конституционного суда.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки и изымают документы в Высшей аттестационной комиссии.
Осенью 2011 г. Эткиной при покушении пулей раздробило челюсть, кроме того, она получила очень сильный ушиб груди.
Так, устанавливается материальная ответственность контролирующих должника лиц, действия которых повлекли банкротство.
Следствие считает, что большую часть похищенных средств братья потратили на собственные нужды, а более 19 млн руб. - легализовали.
Правительство поправками в ГК, НК, УК и КоАП обещает в разы увеличить "издержки реализации криминальных бизнес-схем".
План законопроектной деятельности разработан в соответствии с бюджетным посланием Президента РФ "О бюджетной политике в 2013–2015 годах".
Подписанные законы определяют механизм обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
В ходе обыска в его квартире изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы.
Евгению Рогачеву инкриминируется то, что он "неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом".
По данным следствия, в 2006 года Млодик мошенническим путем вывел пакет акций завода и в дальнейшем легализовал похищенные средства.
