Отмывание денег

Новости

7 сентября 2012, 15:26

С подачи спецслужб таможенники смогут "приостанавливать" вывоз наличных за границу - законопроект

Эти меры вводятся с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Новости

20 августа 2012, 15:34

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.08.2012

"Дело Pussy Riot оказалось для режима опаснее, чем дело Ходорковского". - Бывший судья Сергей Пашин может стать членом президентского совета по правам человека. - Росфинмониторинг передал в правительство пакет "антиотмывочных" поправок.

Новости

6 августа 2012, 17:24

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 06.08.2012

Пресса комментирует заявление краснодарского губернатора о выдавливании выходцев с Кавказа. - На процесс Pussy Riot пришли "не те свидетели". - "ВАС готовит корпус миротворцев по экономическим спорам".

Новости

3 августа 2012, 19:35

Президиум Мосгорсуда вернул в кассацию дело о хищении $40 млн из ЦБ Туркменистана

Мосгорсуд пересмотрел дело предпринимателя Савелия Бурштейна, который был признан виновным в том, что в 2002 году участвовал в похищении и легализации $20 млн, принадлежавших ЦБ Туркменистана.

Новости

1 августа 2012, 20:18

Судят руководителей филиала ВТБ, заработавших на кредитах для неплатежеспособных фирм более 1,1 млрд руб.

Кредитные средства перенаправлялись на счета юридических лиц, подконтрольных членам преступной группы.

Новости

31 июля 2012, 15:27

По информации спецслужб таможни будут приостанавливать перемещение наличных денег через границу Таможенного союза

Данный договор подготовлен с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Интерправо

25 июля 2012, 16:29

Американскому юристу грозит 195 лет тюрьмы за кражу средств у детей-сирот

Юрист похитил деньги со счетов четырех детей-сирот, родители которых погибли в автокатастрофе.

Интерправо

17 июля 2012, 13:14

Банк HSBC заподозрили в отмывании денег мексиканской наркомафии

Также банк получал подозрительные суммы из Сирии, Каймановых островов, Ирана и Саудовской Аравии.

Новости

16 июля 2012, 13:43

У председателя правления "Мастер-Банка" прошли обыски по делу об обналичивании 2 млрд руб.

Полиция считает, что руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию для незаконного обналичивания денежных средств.

Интерправо

2 июля 2012, 22:35

Британского судью и адвоката по уголовным делам обвинили в отмывании денег итальянских мафиози

Британия согласилась экстрадировать обвиняемых в Италию, где они проведут до 18 месяцев в местной тюрьме, хотя никаких доказательств против них предъявлено не было.

Новости

27 июня 2012, 17:26

Семья предпринимателей похитила через подконтрольную страховую компанию 500 млн руб. госсубсидий

Деньги были перечислены на основании подложных документов в качестве компенсации затрат по страхованию урожая

Новости

13 июня 2012, 19:18

Глава Росфинмониторинга пообещал Путину новый "антиотмывочный" закон уже к концу года

Росфинмониторинг рассчитывает, что поправки в законодательство, направленные на борьбу с легализацией незаконных доходов, будут приняты до конца текущего года.

Новости

14 мая 2012, 21:07

Судят подпольных финансистов, "отмывших" 660 млн руб.

В Волгоградской области перед судом предстанут трое финансистов, которым инкриминируется незаконное обналичивании более 659 млн рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Новости

12 апреля 2012, 20:56

"Испанским" уголовным делом Дерипаски и Махмудова занялось МВД России

Материалы уголовного дела в отношении известных российских предпринимателей Олега Дерипаски и Искандера Махмудова, которое ранее вели испанские следователи, переданы для дальнейшего расследования в Следственный департамент МВД России, передает Интерфакса со ссылкой информированные источники.

Интерправо

11 апреля 2012, 21:58

"Король сутенеров" обещает превратить суд над собой в шоу

Джейсон Итцлер, также известный как "Король сутенеров", планирует организовать съемки своей автобиографии прямо во время судебного процесса, который будет устанавливать его вину в сутенерстве, торговле наркотиками и отмыванию денег.

Интерправо

5 апреля 2012, 15:14

У террориста Брейвика нашлась сообщница - собственная мать

Стало известно, что "норвежский стрелок" Андерс Брейвик имел счета в банках ряда стран, через которые он, с помощью своей матери, отмывал деньги, полученные от продажи через интернет фальшивых документов.

Новости

28 марта 2012, 15:14

Важнейшие правовые темы в сегодняшней прессе - обзор СМИ за 28.03.2012

ЕС не хочет освободить обладателей российских служебных паспортов от виз. - Призывники будут сами ходить в военкомат, а при опоздании - в суд. - ФСИНовцы хотят права стрелять по заключенным в тюрьмах.

Новости

28 марта 2012, 12:20

Антиотмывочный закон дойдет до каждого человека с деньгами - пакет новелл Росфинмониторинга

Росфинмониторинг предлагает ввести тотальный контроль за тем, в чьих интересах осуществляются финансовые операции в России. На Западе это общепринятая практика.

Новости

27 марта 2012, 18:34

Путину представлены поправки в УК об ответственности юрлиц и другие "антиотмывочные" законопроекты

О подготовке пакета законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег, доложил сегодня премьеру Владимиру Путину руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Интерправо

27 марта 2012, 16:15

Банк, услугами которого пользуется Елизавета II, оштрафован за недостаточный контроль за отмыванием денег

Британский частный банк Coutts & Co (подразделение Royal Bank of Scotland), услугами которого пользуется, в частности, королева Елизавета II, оштрафован на рекордную для Великобритании сумму в £8, млн за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.

Новости

15 марта 2012, 19:09

Банк, где работает экс-разведчица Анна Чапман, подозревается в причастности к выводу за границу 100 млрд руб.

Сотрудниками МВД раскрыта новая схема вывода денежных средств за границу с использованием инструментов фондового рынка, сообщила пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

Новости

7 марта 2012, 16:49

ВС оставил 10 лет строгого режима "теневому банкиру" с оборотом 6,7 млрд руб.

Верховный Суд РФ оставил в силе приговор подмосковному "теневому банкиру", чей оборот составлял 6,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Мособлпрокуратуры.

Новости

6 марта 2012, 20:33

В деле главы Энгельсского района появился беглый сотрудник ФСБ, истязавший заключенного

Завершено следствие по делу бывшего главы Энгельсского района Саратовской области Михаила Лысенко, который, по версии следствия, являлся лидером местной преступной группировки и его сообщников, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Новости

6 марта 2012, 19:41

ЦБ привлек к ответственности банк друга Владимира Путина за нарушение "антиотмывочного" законодательства

Центральный банк РФ привлек банк "Россия", крупнейшим акционером которого является миллиардер Юрий Ковальчук, к административной ответственности за нарушение законодательства об "отмывании" денег.

Новости

14 февраля 2012, 16:59

Возбуждено дело о хищении у федерального банка почти 500 млн руб. с помощью фирм-"однодневок"

В Ростове-на-Дону возбуждены уголовные дела на предпринимателей, похитивших у банка почти 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по ростовской области.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15