Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк, США, начала расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко, которого американские власти подозревают в отмывании доходов. Об этом пишет Wall Street Journal.
По данным издания, расследование, проводимое при содействии Министерства юстиции США, должно установить, проводил ли Геннадий Тимченко через финансовую систему США денежные средства, связанные с, предположительно, коррупционными сделками в России.
Следствие интересуют сделки, в рамках которых принадлежащая Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО "Роснефть", а затем продавала ее третьим лицам. По данным прокуроров, эти сделки были осуществлены до введения США в марте этого года санкций против российских чиновников и бизнесменов, включая Тимченко.
Перевод средств в рамках этих сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если следствие докажет, что они были получены в результате незаконной деятельности.
Прокуроры также выяснят, имел ли Тимченко финансовые связи с Владимиром Путиным. Как передает Интерфакс, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал "чушью" предположения о каких-либо деловых или финансовых отношениях между Тимченко и главой РФ, включая возможность каких-либо его инвестиций в Gunvor.
Сам Тимченко отказался комментировать эту ситуацию.
19 марта этого года, непосредственно перед введением Вашингтоном санкций против РФ, Тимченко продал долю в компании Gunvor (43 %) своему партнеру по трейдинговому бизнесу Торбьорну Торнквисту. На следующий день, 20 марта, российский бизнесмен был включен в "черный список" американского правительства.
