Суд Флоренции (Италия) отказал России в выдаче предпринимателя Алексея Калиниченко, который по версии следствия похитил у своих клиентов более 1 млрд. руб. Суд решил, что в России ему угрожает серьезная опасность.
Бизнесмен из Екатеринбурга Алексей Калиниченко известен как основатель United FX-Traders Group (UTG) и дочернего предприятия Global Gaming Expo (GGE), которые зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге. GGE занималась доверительным управлением финансовыми активами, специализируясь на операциях на межбанковском рынке Forex. Филиалы фирмы существовали в нескольких регионах. По мнению следствия, они обслуживали более 4 тыс. клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края, других регионов России, а также граждан иностранных государств.
Клиент открывал счет в любом банке и с него перечислял средства на расчетный счет GGE в екатеринбургском Банке 24.ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы, заявлять об отзыве денег. Деньги аккумулировались на счете оффшорной компании Livingston Investment, зарегистрированной на о. Невис (Федерация Сент-Китс и Невис).
В сообщении управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу говорится, что Алексей Калиниченко «при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети интернет фальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности». За счет этого, как считают следователи, UTG и GGE привлекали новых клиентов.
В августе 2006 г. GGE прекратила выплаты вкладчикам, а их счета в системе UTG-Account были заморожены. Сам Алексей Калиниченко покинул страну. В своем письме на сайте UTG он обвинял в предательстве директоров GGE Феликса Порина и UTG Сергея Ефимова и Банк24.ру. По словам Калиниченко, «со счета „Глобала“ в Банке24.ру незаконно были сняты крупные денежные суммы», после чего банк закрыл доступ бизнесмену к его личным счетам. Свое исчезновение Алексей Калиниченко объяснял тем, что опасается за свою жизнь.
В 2006 г. главным управлением МВД по УрФО (ГУ МВД по УрФО) был возбужден ряд уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ст. 174 УК РФ («Легализация доходов») в отношении Калиниченко, общий ущерб от деятельности которого составил более 1 млрд. руб.
В июле 2008 г. Калиниченко, который на тот момент уже два года числился в международном розыске, был задержан в Италии. Российские власти подготовили документы о его экстрадиции.
В России против Калиниченко возбуждено более 160 уголовных дел по фактам мошенничества (ст. 159 УК РФ), в т.ч. об отмывании 350 млн. руб. Однако суд Флоренции, рассматривавший запрос об экстрадиции предпринимателя, отказал России в его выдаче.
В январе Арбитражный суд г. Москвы зарегистрировал иск Сергея Хлапова к Global Gaming Expo, Алексею Калиниченко, а также ОАО "Банк24.ру". Хлапов просил признать договоры, заключенные им с ответчиками по иску, недействительными.
По информации "Коммерсанта"
