Citigroup заплатит штраф в 600 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии Службы регулирования отрасли финансовых услуг (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA), которая обвинила компанию в том, что она помогала своим клиентам укрыть от налогов дивиденды по акциям.
Финансовый регулятор провел расследование и пришел к выводу, что Citigroup недостаточно тщательно контролировала сделки купли-продажи ценных бумаг.
В прошлом году расследование, проведенное Сенатом США, показало, что крупнейшие финансовые компании заключали сделки с акциями, которые позволили их клиентам, в том числе международным фондам, укрыть от налогов миллионы долларов США.
Схема ухода от налогов заключалась в том, что иностранная компания — клиент Citigroup продавала американские акции Citigroup до того, как по ним были выплачены дивиденды, а затем получала равную им сумму обратно по другим договорам.
Citigroup, зная, что FINRA может иметь претензии к некоторым ее сделкам, добровольно раскрыла информацию и выплатила 24 миллиона долларов налогов за период с 2003 по 2005 год.
По материалам Bloomberg
