Один из ближайших помощников Бернарда Мэдоффа Фрэнк Ди Паскали, который согласился сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве, был переведен из тюрьмы Valhalla в Нью-Йорке в тюрьму графства Вестчестер.
В связи с чем он был переведен, власти не сообщают. До этого Ди Паскали было дважды отказано в освобождении под залог.
Фрэнку ди Паскали, финансовому директору инвестиционного фонда Бернарда Мэдоффа, предъявлено обвинение по десяти пунктам. В общей сложности ему грозит до 125 лет тюремного заключения.
В частности, 52-летний сотрудник Bernard L. Madoff Investment Securities LLC обвиняется в тайном сговоре, подделке отчетности, отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами. По версии следствия, бывший финдиректор знал, что фонд Мэдоффа является финансовой пирамидой, и принимал участие в незаконных операциях. Ранее Ди Паскали, проработавший с Мэдоффом более 30 лет, признал свою вину и пойти на сделку с правосудием с целью смягчения приговора.
Ди Паскали стал третьим человеком, которому были предъявлены обвинения в уголовных преступлениях по делу Мэдоффа. Ранее обвинения были предъявлены самому Бернарду Мэдоффу и Дэвиду Фрилингу, занимавшемуся финансовой отчетностью финансовой империи.
Ди Паскали работал на структуры Мэдоффа с 1975 года и в конечном итоге достиг позиции главного финансового директора в инвестиционном фонде Madoff Securities, который оказался финансовой пирамидой. Среди прочего, Ди Паскали наряду с Мэдоффом лично контролировал допуск на 17-й этаж здания, где располагался фонд и отделение инвестиционного консалтинга, управлявшееся отдельно от остальной фирмы в обстановке секретности.
Как ожидается, суд над ди Паскали состоится в марте 2010 года. Интересы ди Паскали представлят юридическая фирма Bracewell & Giuliani LLP, Нью-Йорк.
По информации Bloomberg