Швейцарский UBS попытаются вскрыть

В череде разбирательств миллиардера Игоря Оленикофф и швейцарского банка UBS – новый поворот. Во вторник представители Оленникофф направили в суд г. Санта-Ана, шт. Калифорния, США, иск против компании, обвинив ее в предумышленном мошенничестве. Истец утверждает, что UBS ввел его в заблуждение относительно законности хранения активов в оффшорных зонах. Речь идет о все тех же $200 млн., хранившихся на банковских счетах в Швейцарии и Лихтенштейне, за которые налоговые органы США ухватились, как минимум, 2 года назад.

Итоги своей бурной деятельности Налоговое управление США явило в прошлом году. В декабре 2007 г. Оленикофф, эмигрант из России, благодаря своему состоянию засветившийся в Forbes, был признан виновным в уклонении от налогов. В виде штрафов и неустоек ему пришлось выплатить порядка $52 млн. Раскаявшись, бизнесмен признал, что в период с 1998 по 2004 гг. он скрывал свои истинные доходы и активы за пределами США, гражданином которых он является.

В июне текущего года UBS вновь оказался в центре внимания, причем в связи с теми же проблемами вокруг г-на Оленикофф. Бывшему сотруднику банка были предъявлены обвинения в пособничестве предпринимателю. Причем, как следует из судебных документов, действовал некий Брэдли Беркенфелд не один, а в сговоре с несколькими коллегами, и началось все, как минимум, в 2001 г. В связи с разоблачением UBS, учитывая его респектабельность, возникли опасения, что банк может лишиться лицензии на деятельность в США.

Иск г-на Оленикофф может добавить решимости Налоговому управлению США, проводящему расследование. Причем в документе фигурирует все тот же Беркенфелд наряду с другими сотрудниками банка, в т.ч. действующими.

Представители UBS отказываются пока комментировать ситуацию, заявляя, что не успели ознакомиться с текстом иска. В целом банк признает наличие некоторых проблем, но отвергает свое участие в целенаправленном мошенничестве. Сейчас UBS поглощен более интересным делом, пытаясь договориться с Министерством юстиции США. Американские власти запросили информацию о своих гражданах - владельцах 19 тыс. счетов в "закрытой" Швейцарии. UBS в ответ ссылается на жесткое швейцарское законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и отказывается передавать конфиденциальные сведения.

Оленикофф, по сути, просто не повезло. Его "сдал" Биркенфельд еще в 2004 г., предоставив всю необходимую информацию по запросу Министерства юстиции США. В 2005 г., поскольку скрывать было уже нечего, UBS с "чистой совестью" продублировала данные в Налоговое управление США. После этого Оленикофф была предложена любопытная сделка – смягчающие обстоятельства в обмен на информацию о банке.

Так или иначе, но дело получило продолжение, и проблемы американца Оленикофф все больше становятся проблемами швейцарской оффшорной зоны и в особенности UBS.