Австралийский хедж-фонд Basis Capital пытается отсудить у финансовой группы Goldman Sachs 1 миллиард долларов. В иске, направленном в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, представители хедж-фонда заявляют, что вложения, пропагандируемые Goldman Sachs, привели к банкротству фирмы.
Иск был подан от имени фонда Basis Yield Alpha Fund после того, как конфликт не удалось урегулировать внесудебным путем.
Эрик Льюис, юрист Basis Capital, заявил, что Goldman оказывала давление на инвесторов, вынуждая их делать вложения с высокими рисками, и должна ответить за последствия подобной политики. Представители Goldman отрицают все обвинения в свой адрес.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в середине апреля подала гражданский иск к Goldman Sachs. Комиссия обвиняет Goldman в том, что банк помогал разместить структурные инструменты Abacus 2007-AC1, в которых сам играл против инвесторов. Суть претензий регуляторов состоит в том, что Goldman не предупреждал своих клиентов, покупавших облигации взаимного долга (CDO) о том, что хедж-фонд Paulson & Co, помогавший выбрать обеспечивавшие CDO ипотечные облигации, играл на понижение стоимости этих бумаг. Потери инвесторов в итоге превысили миллиард долларов.
Согласно документам SEC, поданным в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка (см. документ в pdf), схема мошенничества выглядела следующим образом. При посредничестве хеджевого фонда Paulson & Co для портфеля ценных бумаг Goldman, Sachs & Co еще в начале 2007 года были выбраны ипотечные бумаги. Позднее фонд заключил с Goldman Sachs соглашение о страховании на случай резкого снижения стоимости бумаг в этом портфеле и начал играть на понижение. К концу января 2008 года инвесторы потеряли около 1 миллиарда долларов, а Paulson, наоборот, заработал.
Ранее подозрительной сделкой занялась и прокуратура Нью-Йорка.
