Федеральная прокуратура Нью-Йорка начала проверку в Goldman Sachs. По результатам этой проверки могут быть предъявлены обвинения сотрудникам банка.
В Goldman Sachs заявили, что не удивлены сообщению источников и обещали оказать любое содействие государственным органам.
Пока неясно, какие именно сделки вызвали интерес следователей и насколько вероятно предъявление уголовных обвинений. В прокуратуре официально не подтвердили и не опровергли проведение уголовного расследования.
Расследование, вероятно, связано с претензиями, которые несколько недель назад предъявил банку финансовый регулятор. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в середине апреля подала гражданский иск к Goldman Sachs. Суть претензий регуляторов состоит в том, что Goldman не предупреждал своих клиентов, покупавших облигации взаимного долга (CDO) о том, что хедж-фонд Paulson & Co, помогавший выбрать обеспечивавшие CDO ипотечные облигации, играл на понижение стоимости этих бумаг. Потери инвесторов в итоге превысили миллиард долларов.
Согласно документам SEC, поданным в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка (см. документ в pdf), схема мошенничества выглядела следующим образом. При посредничестве хеджевого фонда Paulson & Co для портфеля ценных бумаг Goldman, Sachs & Co еще в начале 2007 года были выбраны ипотечные бумаги. Позднее фонд заключил с Goldman Sachs соглашение о страховании на случай резкого снижения стоимости бумаг в этом портфеле и начал играть на понижение. К концу января 2008 года инвесторы потеряли около 1 миллиарда долларов, а Paulson, наоборот, заработал.
27 апреля в Сенате состоялись слушания, на которых перед комиссией Сената должны предстал исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, а также управляющий британским подразделением банка Фабрис Турр. Представители банкаотказались признавать за собой какую-либо вину и в течение всего "допроса" настаивали на законности и объективности своих действий.
По информации Reuters