Техасский миллиардер Аллен Стэнфорд отказался от сотрудничества со следствием, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции США. Предприниматель отказался ответить на вопросы, предоставить запрашиваемую Комиссией по ценным бумагам и биржам информацию, а также какие-либо документы касательно деятельности его компаний и средств инвесторов.
В поле зрения американских регулирующих органов попал сам миллиардер и три подконтрольные ему компании. Обвинения выдвинуты против Стэнфорда и двух топ-менеджеров одной его компаний - Лауры Пендергест-Холт и Джеймса Дэвиса.
Ущерб от мошенничества Стэнфорда, о котором в феврале сообщила американская (SEC), оценивается в $8 млрд. Мошенническая схема Стэнфорда замыкалась на банке Stanford International Bank, зарегистрированный на о. Антигуа. Через него осуществлялась продажа депозитных свидетельств, гарантировавших высокий процент доходности.
