Дело в отношении Пестриковой по ст. 303 Уголовного кодекса (фальсификация доказательств) возбуждено накануне. Других его подробностей представитель СКР не сообщил. Валерия Тунникова, адвокат Пестриковой, также не смогла прокомментировать дело, так как узнала о его существовании лишь в ходе судебного заседания.
В сентябре 2017 года Пестрикову задержали в аэропорту Курумоч, Самара, откуда она собиралась улететь на Кипр. Ее задержали по подозрению в похищении $16 млн у своей родственницы. Суд арестовал эти средства на счетах подозреваемой. Впрочем, тогда уголовное преследование прекратили чуть более чем через месяц (подробнее – в материале "Генпрокуратура закрыла дело против жены полковника Захарченко").
Полковника Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Во время обыска в его квартире нашли около $120 млн и €2 млн. Захарченко сказал, что к этим деньгам отношения не имеет, а квартира принадлежит сестре. По версии следствия, Захарченко также причастен к хищению денег обанкротившегося Нота-банка. Полковник сообщал руководству кредитора о грядущих проверках.
1 декабря Никулинский районный суд Москвы удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании в доход государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд руб., золотого слитка, всего имущества и денежных средств на общую сумму около 9 млрд руб.